NY advokaadibüroo, kes tegeleb FTX pankrotijuhtumiga, peaks saama Binance'i sõltumatuks jälgijaks

New Yorgis asuv advokaadibüroo Sullivan & Cromwell, mis praegu tegeleb FTX pankrotiasjaga, määratakse eeldatavasti Binance Holdingsi sõltumatuks jälgijaks.

See samm tehti pärast seda, kui Binance jõudis USA valitsusega mitme miljardi dollari suuruse kokkuleppeni.

Valikuprotsessi osana hakkab järelevalvemeeskonda juhtima endine föderaalprokurör ja kindel partner Sharon Cohen Levin.

Kuigi ametisse nimetamist pole ametlikult kinnitatud, on Sullivan & Cromwell praegu nimekirja tipus ning justiitsministeerium on Bloombergi raporti kohaselt lähenemas ettevõtte heakskiitmisele selle rolli täitmiseks.

DoJ kehtestas Binance'i järelevalve

Justiitsministeerium (DOJ) ja rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik kehtestasid Binance'i järelevalve osana tema süüdi tunnistamisest rahapesuvastases ja sanktsioonides.

Vaata ka: Sullivanist ja Cromwellist saavad Binance'i sõltumatud monitorid

Järelevalve kestaks vastavalt kolm ja viis aastat.

Järelevalve esmane kohustus on tagada, et Binance täidab oma väidete lepingu tingimusi ja püüab kõrvaldada rahapesuvastaste ja sanktsioonide programmide puudused.

Monitoril on juurdepääs erinevatele ettevõtte andmetele, sealhulgas dokumentidele, rajatistele ja töötajatele.

Nad kasutavad seda teavet läbivaatuste tegemiseks ja valitsusele perioodiliste aruannete esitamiseks.

Järelevalve hankimine on asjaomaste ettevõtete jaoks väga tulus, arvestades suure ja keeruka organisatsiooni, nagu Binance'i, järelevalvega seotud suurt töökoormust.

Viimase paari kuu jooksul on selle võimaluse nimel võistelnud arvukad konsultatsiooni- ja advokaadibürood.

Binance näeb vaeva, et järgida

Binance'il seisab ees märkimisväärne ülesanne oma vastavusprogrammi viimisel nõutavatele standarditele.

See hõlmab tuhandete kahtlaste tehingute tuvastamist ja neist teatamist, mida riigikassa nõudeid varem teadlikult eirati.

Ka Binance'i asutaja Changpeng Zhao on end pangandusseaduste rikkumises süüdi tunnistanud ja tema karistus määratakse aprillis.

Sullivan & Cromwell pälvis eelmisel aastal tähelepanu FTX-i pankrotimenetluse juhtimisega, mis oli varem üks Binance'i suurimaid konkurente enne selle kokkuvarisemist 2022. aasta lõpus.

FTX-i kaasasutaja Sam Bankman-Fried mõisteti novembris süüdi seitsmes kuriteos, sealhulgas pettuses ja vandenõus, mis olid seotud klientide raha väärkasutamisega.

Sharon Cohen Levin, kes on tuntud oma asjatundlikkuse poolest rahapesu ja sanktsioonide alal, juhtis varem Manhattani USA prokuratuuri rahapesu ja varade konfiskeerimise üksust.

Vaata ka: Jambo And Aptos Unveil Budget-Friendly Blockchain Smartphone “Jambophone” For Global Reach

Enne kaitsebaariga liitumist esindas ta ka Goldman Sachsi 1MDB skandaalis.

Eelmisel nädalal paljastas Binance, et on võtnud teatud meetmeid ülemaailmsete küberjulgeolekualaste jõupingutuste tugevdamiseks, tehes koostööd INTERPOLiga.

Hiljutisel poolepäevasel virtuaalsessioonil, mis keskendus olulistele teemadele, mis on seotud krüptovaluutade uurimise ja küberpolitseiga kiiresti arenevas Web3 ruumis, võõrustas Binance üle 30 INTERPOLi ohvitseri.

vahetamine tingimusel ülevaate tõhusatest strateegiatest ja tehnikatest küberohtude vastu võitlemiseks.

#Binance korraldas hiljuti õiguskaitseorganite jagamise istungi enam kui 30 INTERPOLi ametnikule.

Käsitlesime krüptovaluutade uurimist, küberpolitsei ja muud oma käimasoleva missiooni raames, mille eesmärk on tugevdada ülemaailmseid jõupingutusi küberkuritegevuse tõrjumiseks.

Loe lähemalt 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Veebruar 9, 2024

Lisaks DOJ algatatud täitemeetmetele on Binance silmitsi seisnud ka teiste reguleerivate asutuste regulatiivse kontrolliga.

Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) algatas juunis börsi suhtes täitemenetluse, süüdistades registreerimata väärtpaberite müüki.

#Binance #KIRJUTA2TEENI