Kas SBF rahastas just 684 XNUMX dollarit?

Pankrotistunud krüptovaluutabörsi FTX häbisse sattunud asutaja ja endine tegevjuht Sam Bankman-Fried (SBF) on väidetavalt kasseerinud välja 684,000 1,000 dollari väärtuses krüptovarasid, hoolimata kohtupiirangutest üle XNUMX dollari kulutustele.

Ketisisese DeFi analüütik BowTiedIguana pöördus Twitterisse lahti harutama koht, kuhu SBF raha üle kandis.

Raharada järgides

Pärast Bankman-Friedi oma 250 miljonit dollarit kautsjonit eelmisel nädalal saatis FTX boss kogu oma avalikus rahakotis oleva eetri (ETH) a uus rahakoti aadress – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Mõni tund hiljem kanti 367,000 32 dollari väärtuses krüptovaluutasid XNUMX aadressilt, mis kuulusid SBF-i kauplemisfirmale Alameda Research, samasse rahakotti.

Aadress sai teistelt rahakottidelt veel 322,000 689,000 dollarit, mis viis varade kogumahu ligikaudu XNUMX XNUMX dollarini.

Rahakoti aadress 0x7386 saatis seejärel kogu oma valdusest 629,000 XNUMX dollari väärtuses märke teine rahakoti aadress – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Üksteist rahakoti aadressi, mis olid märgistatud kui Alameda omanduses olevad kontod, saatsid samale rahakoti aadressile 1x0e64 kokku miljon dollarit. Seejärel tehti viis tehingut alla 9 ETH, kuna need saadeti värskelt loodud rahakoti aadressile.

Seišellide börsile üle kantud raha

Seejärel kanti raha üle Seišellidel asuvale krüptobörsile, mis ei vii kasutajate jaoks läbi Know-Your-Customer (KYC) tegevust.

Osa vahenditest liigutati ka läbi Reni protokoll ja seejärel Bitcoini võrku. Ren-protokoll on lüüs, mis võimaldab kõigil saata BTC, ZEC ja BCH plokiahelate kaudu. Alameda omandas platvormi 2021. aasta veebruaris.

Kolm 200,000 XNUMX USDT suurust komplekti kanti üle ka FixedFloati, isehaldavale krüptobörsile, mis hõlbustab tehinguid oma Lightning Networki kaudu.

Siiani on ebaselge, kas SBF oli tõesti väljamaksete taga, kuid on vaid aja küsimus, millal USA advokaadid hakkavad tehinguid uurima.

Bahama reguleerivad asutused võtavad FTX-lt 3.5 miljardit dollarit

Vahepeal on seda teinud Bahama võimud konfiskeeritud 3.5 miljardi dollari väärtuses varasid, mis kuuluvad pankrotistunud krüptobörsi Bahama allüksusele FTX Digital Markets, et vältida raha kadumist.

Regulaatorite sõnul tagastatakse raha investoritele kohtu äranägemisel.