Virtuaalsete varade määrused: FATF-i täiskogu tulemused 20.–25. juunil 2021

• FATF viis läbi teise 12-kuulise ülevaate FATF-i ülemaailmses võrgustikus FATF-i virtuaalvarade ja virtuaalsete varade teenusepakkujate (VASP-de) muudetud standardite rakendamisel tehtud edusammudest. Seni on 58 aruandvast jurisdiktsioonist 128 teatanud, et nad on nüüdseks rakendanud FATF-i muudetud standardeid, millest 52 reguleerivad VASP-e ja kuus keelavad VASP-ide toimimise. Enamik jurisdiktsioone ei ole veel rakendanud FATFide nõudeid, sealhulgas reisireeglit. ARUANNE AVALDAB 5. JUULI
  
• FATF on ajakohastanud tõlgendusmärkust Rec.15 kohta, et selgitada, et uued kohustused, mis käsitlevad massihävitusrelvade leviku rahastamise riski hindamist ja leevendamist, kehtivad ka VASP-de suhtes. Juhend leviku rahastamise riskide hindamise ja leevendamise kohta AVALDAB 29. JUUNI.
  
• Täiskogu leppis kokku FATF-i läbivaadatud virtuaalsete varade ja VASP-ide juhendi lõpuleviimises. Oktoober 2021.
• FATF koostas oma projekti raames kaks aruannet, mille eesmärk on uurida tehnoloogilise innovatsiooni väljakutseid ja võimalusi, et muuta rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamine tõhusamaks. ARUANNE AVALDAB 1. JUULI
• FATF koostas valitsusasutustele aruande, milles määratakse kindlaks konkreetsed meetmed varade tagasinõudmise tulemuste parandamiseks, mis aitavad suurendada kuriteoohvritele tagastatud varasid ja kõrvaldada kuritegeliku tegevuse ajendid. FATF kaalub oma oktoobrikuu koosolekul järelmeetmeid. ARUANNE AVALDATAMISEL EI OLE MÄRKE. 
• Etniliselt või rassiliselt motiveeritud terrorismi rahastamise aruanne AVALDAB 30. JUUNI 
  
• Malta lisati uutesse jurisdiktsioonidesse, mille suhtes kohaldatakse suuremat järelevalvet.

Täieliku täiskogu tulemuste loetelu leiate siit: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html