Ühendkuningriigi finantskäitumine
Amet (FCA) on endise juhi Mohammad Prodhani avalikult tsenderdanud
Sonali Bank UK (SBUK) tegevjuht, kuna ta ei suutnud asutada
ning säilitada pangas tõhusad rahapesuvastased (AML) süsteemid ja kontrollid.
Finantsturgude regulaator, mis määras Prodhanile 76,400 XNUMX naela trahvi
2018, otsustab nüüd mitmed selle tagasi lükata
endine tegevjuht "antud juhul erakorraliste asjaolude tõttu".
Nende olukordade hulka kuulub „Härra Prodhani naasmine
Bangladeshis ja kellel ei ole enam Ühendkuningriigis sissetulekut ega vara; tõsiasi, et ta ei ole
kauem tööl Bangladeshis; pidevad isiklikud tingimused, mis teda piiravad
võimalus reisida Ühendkuningriiki ülemkohtu jaoks; ja aja pikkus
alates tema üleastumisest, mida on mõjutanud Covid-viivitused
kohtuvaidlus," FCA selgitas avalduses vabastatud on
Reedel.
Lisaks märkis finantsjärelevalve
Inglise Panga usaldatavusnormatiivide järelevalve amet tühistas panga oma
luba. Samuti on asutus ümber nimetatud Sonali Bangladesh (UK) Limitediks, teatas ta.
SBUK asutati 2001. aastal, et teenindada
Bangladeshi kogukond Ühendkuningriigis. Pank on toode a
partnerlus Bangladeshi valitsuse ja riigile kuuluva Sonali panga vahel
kommertspank Bangladeshis.
Prodhani solvumine
2018. aastal karistas FCA Prodhani selle eest
suutmatus vastutada oma rahapesuga seotud kohustuste täitmise eest SBUK-is, mille tulemuseks on „süsteemne
tõrkeid SBUK-i AML-süsteemides ja kontrollides kogu ettevõttes. Kuid,
tegevjuht andis asja arutamiseks Upper Tribunalile, Ühendkuningriigi kõrgemale apellatsioonikohtule,
kus asi viibis.
"Kuigi rahaline karistus oli asjakohane
antud juhul pikaajaline kohtuvaidlus karistuse jõustamiseks, mida tõenäoliselt ei tehta
makstakse inimese vastu, kes ei pruugi olla võimeline Ühendkuningriiki selgitama sõitma
isiklikult ülemkohtusse pöördumine ei ole praktiline ega õiglane,” märkis jõustamis- ja turudirektor Mark Steward.
Järelevalve FCA-s. "Nendes
erandlikel asjaoludel on avalik umbusaldamine asjakohane resolutsioon
juhtum," lisas Steward.
Vahepeal, 2016.a. Bangladesh määratud
Pradhan Rupali tegevdirektoriks
Pank, riigi omandis olev kommertspank. 2019. aastal valiti tegevjuht ka Bangladeshis asuva Sonali panga juhiks.
Kuid FCA viimases avalduses ütles, et Prodhan ei tööta enam riigis
Bangladesh.
Ühendkuningriigi finantskäitumine
Amet (FCA) on endise juhi Mohammad Prodhani avalikult tsenderdanud
Sonali Bank UK (SBUK) tegevjuht, kuna ta ei suutnud asutada
ning säilitada pangas tõhusad rahapesuvastased (AML) süsteemid ja kontrollid.
Finantsturgude regulaator, mis määras Prodhanile 76,400 XNUMX naela trahvi
2018, otsustab nüüd mitmed selle tagasi lükata
endine tegevjuht "antud juhul erakorraliste asjaolude tõttu".
Nende olukordade hulka kuulub „Härra Prodhani naasmine
Bangladeshis ja kellel ei ole enam Ühendkuningriigis sissetulekut ega vara; tõsiasi, et ta ei ole
kauem tööl Bangladeshis; pidevad isiklikud tingimused, mis teda piiravad
võimalus reisida Ühendkuningriiki ülemkohtu jaoks; ja aja pikkus
alates tema üleastumisest, mida on mõjutanud Covid-viivitused
kohtuvaidlus," FCA selgitas avalduses vabastatud on
Reedel.
Lisaks märkis finantsjärelevalve
Inglise Panga usaldatavusnormatiivide järelevalve amet tühistas panga oma
luba. Samuti on asutus ümber nimetatud Sonali Bangladesh (UK) Limitediks, teatas ta.
SBUK asutati 2001. aastal, et teenindada
Bangladeshi kogukond Ühendkuningriigis. Pank on toode a
partnerlus Bangladeshi valitsuse ja riigile kuuluva Sonali panga vahel
kommertspank Bangladeshis.
Prodhani solvumine
2018. aastal karistas FCA Prodhani selle eest
suutmatus vastutada oma rahapesuga seotud kohustuste täitmise eest SBUK-is, mille tulemuseks on „süsteemne
tõrkeid SBUK-i AML-süsteemides ja kontrollides kogu ettevõttes. Kuid,
tegevjuht andis asja arutamiseks Upper Tribunalile, Ühendkuningriigi kõrgemale apellatsioonikohtule,
kus asi viibis.
"Kuigi rahaline karistus oli asjakohane
antud juhul pikaajaline kohtuvaidlus karistuse jõustamiseks, mida tõenäoliselt ei tehta
makstakse inimese vastu, kes ei pruugi olla võimeline Ühendkuningriiki selgitama sõitma
isiklikult ülemkohtusse pöördumine ei ole praktiline ega õiglane,” märkis jõustamis- ja turudirektor Mark Steward.
Järelevalve FCA-s. "Nendes
erandlikel asjaoludel on avalik umbusaldamine asjakohane resolutsioon
juhtum," lisas Steward.
Vahepeal, 2016.a. Bangladesh määratud
Pradhan Rupali tegevdirektoriks
Pank, riigi omandis olev kommertspank. 2019. aastal valiti tegevjuht ka Bangladeshis asuva Sonali panga juhiks.
Kuid FCA viimases avalduses ütles, et Prodhan ei tööta enam riigis
Bangladesh.
- AML
- sipelga rahaline
- blockchain
- plokiahela konverents fintech
- fintech
- coinbase
- coingenius
- krüptokonverents fintech
- FCA
- Viies rahapesuvastane direktiiv
- Rahandusmagnad
- FINTECH
- fintechi rakendus
- fintech innovatsioon
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- väljamakse
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- revolut
- Ripple
- SBUK
- Sonali pank UK
- square fintech
- triip
- tencent fintech
- Finantsjuhtimisasutus (FCA)
- fotokopeeraparaat
- sephyrnet
