در آگوست 2016، هدر مورگان، با نام مستعار رازلخان، با نام مستعار تمساح وال استریت (در واقع، جلوی کلمه «تمساح» یک علامت دو لول وجود دارد، اما این یک وبسایت مناسب برای خانواده است، بنابراین ما شما را به تعبیر خود میگذاریم) و همسرش ایلیا لیختنشتاین 120,000 مورد از شما را به دست آورده است. بهترین بیت کوین ها
در آن زمان، بیت کوین با قیمتی حدود 600 دلار معامله می شد، بنابراین ارزش ذخیره آنها 72,000,000،XNUMX،XNUMX دلار بود.
برای یک زوج در اواسط تا اواخر دهه 20 زندگی خود در آن زمان، تصور می کنید که این نوع سرمایه می تواند یک عمر طولانی لوکس را تامین کند، به خصوص اگر فکر کنید که بیت کوین در سه سال گذشته زیر 10,000 دلار معامله نشده است. سال ها.
حتی اگر نیمی از دارایی اصلی خود را تا کنون سوزانده باشند، باز هم با نرخ امروزی نزدیک به 2 میلیارد دلار باقی مانده است، تقریباً 25 برابر بیشتر از آنچه که با آن شروع کردند.
اما همه چیز اینطور پیش نرفت.
مشکل این بود که مورگان و لیختناشتاین آن بیتکوینها را بهطور قانونی به دست نیاورده بودند، نمیتوانستند آنها را به همان سرعتی که احتمالاً فکر میکردند، نقد کنند، و در نهایت کشف کردند که ناشناس بودن بیتکوین تنها تا آنجا پیش میرود، بهخصوص اگر درگیر آن باشید. مشکل تلاش برای شستن مقدار زیادی از شناخته شده ترین ارزهای دیجیتال جهان.
در اوایل سال 2022، کارشناسان مجری قانون ایالات متحده به اندازه کافی داستان BTC این زوج را گردآوری کرده بودند تا آنها را دستگیر کنید برای تلاش برای خرج کردن عواید حاصل از جرم:
به زبان ساده، این زوج در وهله اول مستقیماً به سرقت بیت کوین متهم نشدند، بلکه به دلیل تلاش برای نقد کردن آن با وجود اینکه می دانستند به سرقت رفته است متهم شدند.
در سند دادگاه برای درخواست حکم دستگیری، قربانی صرفاً به عنوان VCE، مخفف نامیده می شود تبادل ارز مجازی، اما آن VCE اکنون به طور عمومی شناخته شده است Bitfinex، بنابراین ما از نام واقعی در اینجا استفاده کرده ایم:
در آگوست 2016 یا حوالی آن، یک هکر به سیستم های امنیتی [Bitfinex] نفوذ کرد و به زیرساخت آن نفوذ کرد. در حالی که هکر در شبکه [Bitfinex] بود، توانست بیش از 2,000 تراکنش غیرمجاز BTC را آغاز کند که در آن تقریباً 119,754 BTC […] به یک [کیف پول خارجی] منتقل شد.
[…] مقامات ایالات متحده وجوه دزدیده شده را در بلاک چین BTC ردیابی کردند. همانطور که [در سوگندنامه] توضیح داده شده است، از ژانویه 2017 یا حدوداً، بخشی از بیت کوین دزدیده شده در یک سری تراکنش های کوچک و پیچیده در چندین حساب و پلتفرم از [آن کیف پول] خارج شد. این به هم ریختگی که تعداد زیادی تراکنش را ایجاد کرد، به نظر می رسید برای پنهان کردن مسیر بیت کوین دزدیده شده طراحی شده است و ردیابی وجوه را برای مجریان قانون دشوار می کند. علیرغم این تلاشها، […] مقامات ایالات متحده بیت کوین دزدیده شده را در چندین حساب تحت کنترل ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN، یک تبعه روسی-آمریکایی ساکن نیویورک و همسرش هیتر مورگان ردیابی کردند.
کمی بیش از یک سال و نیم است که هر دو مظنون به اتهام پولشویی اعتراف کرده اند.
این بار، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به صراحت اعلام می کند که لیختن اشتاین هکری است که در بالا به آن اشاره شد، و جزئیات جدید جالبی در مورد چگونگی تلاش این زوج برای تبدیل رمزارزهای سرقت شده به پول آماده ارائه می دهد، از جمله استفاده از برخی از بیت کوین های آلوده طلا را بخرند که در طول اعصار به روش سنتی دزدان و دزدان دریایی پنهان می کردند:
طبق اسناد دادگاه، لیختنشتاین از تعدادی ابزار و تکنیک های پیشرفته هک برای دسترسی به شبکه Bitfinex استفاده کرده است. هنگامی که لیختنشتاین وارد سیستم خود شد، بیش از 2,000 تراکنش را که در آن 119,754 بیت کوین از بیت فینکس به یک کیف پول رمزنگاری تحت کنترل لیختن اشتاین منتقل شده بود، به طور تقلبی مجاز کرد. لیختنشتاین سپس با بازگشت به شبکه Bitfinex و حذف اعتبار دسترسی و سایر فایلهای گزارشی که ممکن است او را در اختیار مجریان قانون قرار داده باشد، اقداماتی را برای پوشاندن مسیرهای خود انجام داد. پس از این هک، لیختنشتاین از همسرش مورگان برای شستن وجوه دزدیده شده کمک گرفت.
لیختن اشتاین، در مواقعی با کمک مورگان، از تکنیک های پیچیده شویی متعددی از جمله استفاده از هویت های ساختگی برای راه اندازی حساب های آنلاین استفاده می کرد. استفاده از برنامه های کامپیوتری برای خودکارسازی تراکنش ها؛ واریز وجوه دزدیده شده به حسابهای موجود در بازارهای مختلف تاریکنت و صرافیهای ارزهای دیجیتال و سپس برداشت وجوه، که با شکستن جریان وجوه، مسیر تاریخ تراکنش را مبهم میکند. تبدیل بیت کوین به سایر اشکال ارز دیجیتال، از جمله ارز رمزنگاری شده با ناشناس بودن (AEC)، در عملی که به عنوان «پرش زنجیره ای» شناخته می شود. واریز بخشی از درآمد مجرمانه به خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال، مانند بیت کوین فوگ، هلیکس و چیپ میکسر؛ استفاده از حسابهای تجاری مستقر در ایالات متحده برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت بانکی خود؛ و مبادله بخشی از وجوه دزدیده شده به سکه های طلا که مورگان سپس با دفن آنها مخفی شد.
اکنون لیختنشتاین در صورت محکومیت با ۲۰ سال زندان مواجه است، در حالی که بانوی کروکودیل تا ۱۰ سال پشت میلههای زندان مواجه است.
همانطور که قانون ایجاب می کند و وزارت دادگستری به همه یادآوری می کند، «در پایان پرونده، یک فرآیند رسمی برای مدعیان شخص ثالث وجود خواهد داشت تا برای هر گونه اموال توقیف شده و مصادره شده، ادعا کنند».
به طرز شگفت انگیزی، این فرآیند بازپرداخت می تواند نتایج عجیبی را برای مدعیان مختلف به همراه داشته باشد، بسته به اینکه بیت کوین های سرقت شده در قالب طلا معامله شده و بازیابی شده اند، کدام یک از آنها در زمان ضبط هنوز به شکل BTC بوده اند و چگونه دارایی ها بین مدعیان تقسیم شده است. .
به عنوان مثال، اگر بیت کوین های شما در سال 2016 به سرقت رفته باشد، در اوایل سال 2017 توسط بانوی کروکودیل به ازای طلا پول نقد شود، و در حال حاضر به شکل شمش طلا به شما بازگردانده شود، در نهایت با یک بازده نسبتاً سالم در جایی بین خواهید رسید. 250% و 300%
به این دلیل که بیت کوین از حدود 600 دلار در اواسط سال 2016 به دو برابر آن در اوایل سال 2017 (x2) رسید و طلا از آن زمان به بعد از 1500 دلار در هر اونس به 2000 دلار در هر اونس (x1.3)، برای افزایش کلی تقریباً 2× افزایش یافته است. 1.3 = 260٪.
با این حال، اگر دسته خاصی از بیتکوینهای شما توسط جفت مقصر دست نخورده میماند و میخواهید مستقیماً آنها را پس بگیرید، ارزش آنها اکنون 50 برابر بیشتر از زمانی است که در زمان سرقت بودند، با بازدهی 5000 درصدی.
اما اگر سکههای شما در اواخر سال 2021، درست قبل از بازداشت بانوی کروکودیل با طلا مبادله میشد، ارزش آنها در زمان معامله بیش از 100 برابر ارزش سال 2016 بود، و اگرچه ارزش BTC در حال حاضر کمتر از نصف آنچه در آن زمان بود، طلا فقط بسیار اندک کاهش یافته است، بنابراین شما همچنان به دنبال بازدهی بهتر از 10,000 درصد هستید.
در عمل، ما فرض می کنیم که کل مبلغ بازیابی شده به نسبت بین همه مدعیان تقسیم می شود، از جمله آنهایی که رمزارزهای خاص آنها در طول مسیر پول نقد شده و برای زندگی بالا خرج شده است.
اما این یک یادآوری جذاب است که اکوسیستم رمزارز چقدر پیچیده و گیج کننده است.
چگونه می توان کریپتوکوین ها را ردیابی کرد
اگر تعجب می کنید که چگونه می توان تراکنش های سرقت شده و شسته شده را در یک سیستم معاملاتی ناشناس مانند بیت کوین ردیابی کرد…
…شما از این قسمت ویژه پادکست امنیت برهنه لذت خواهید برد که در آن با نویسنده پرفروش آمریکایی اندی گرینبرگ در مورد کتاب فوق العاده اش در مورد همین موضوع صحبت می کنیم. Tracers in the Dark - شکار جهانی جنایتکاران ارزهای دیجیتال:
برای پرش به هر نقطه، روی امواج صوتی زیر کلیک کنید و بکشید. شما همچنین می توانید مستقیم گوش کن در Soundcloud
همچنین می توانید پادکست های ما را در این سایت بیابید پادکست های اپل, پادکست های Google, Spotify و هر جایی که پادکست های خوب پیدا می شود. یا فقط رها کنید URL فید RSS ما به پادکچر مورد علاقه شما
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- : دارد
- :است
- $1500
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 20
- سال 20
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- قادر
- درباره ما
- بالاتر
- دسترسی
- حساب ها
- به دست آورد
- در میان
- فعالیت
- واقعا
- پیشرفته
- قرون
- معرفی
- در امتداد
- همچنین
- هر چند
- در میان
- مقدار
- an
- و
- اندی گرینبرگ
- ناشناس
- هر
- هر جا
- به نظر می رسد
- اپل
- درخواست
- تقریبا
- هستند
- دور و بر
- بازداشت
- AS
- کمک
- At
- اوت
- نویسنده
- مقامات
- مجاز
- خودکار بودن
- دور
- به عقب
- بانکداری
- بار
- BE
- زیرا
- بوده
- قبل از
- شروع
- پشت سر
- در زیر
- بهتر
- میان
- بیلیون
- بیت کوین
- Bitcoins
- Bitfinex
- بلاکچین
- کتاب
- هر دو
- شکستن
- BTC
- بلاک چین BTC
- تراکنش های btc
- شمش
- دسته
- سوخته
- کسب و کار
- اما
- خرید
- by
- CAN
- سرمایه
- مورد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- متهم
- بار
- مدعیان
- ادعای
- نزدیک
- سکه
- پیچیده
- کامپیوتر
- پنهان کردن، پوشاندن
- نتیجه
- گیج کننده
- کنترل
- کنترل
- تبدیل
- سرد
- میتوانست
- زن و شوهر
- دادگاه
- پوشش
- ایجاد شده
- مجوزها و اعتبارات
- جرم
- کیفری
- رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- کیف پول ارز رمزنگاری شده
- واحد پول
- بازداشت
- Darknet
- بازارهای Darknet
- بخش
- وزارت دادگستری
- وزارت دادگستری (DoJ)
- بستگی دارد
- طراحی
- با وجود
- دقیق
- جزئیات
- مختلف
- مشکل
- مستقیما
- تقسیم شده
- اسناد و مدارک
- دوجانبه
- دو برابر
- قطره
- در اوایل
- اکوسیستم
- تلاش
- به کار گرفته شده
- پایان
- اجرای
- لذت بردن
- کافی
- قسمت
- به خصوص
- هر کس
- مثال
- مبادلات
- مبادله
- کارشناسان
- چهره ها
- بسیار
- فایل ها
- پیدا کردن
- نام خانوادگی
- جریان
- مه
- پیروی
- برای
- توقیف شد
- فرم
- رسمی
- اشکال
- ثروت
- به جلو
- یافت
- از جانب
- جلو
- صندوق
- بودجه
- افزایش
- دریافت کنید
- داده
- جهانی
- می رود
- رفتن
- طلا
- شمش طلا
- رفته
- خوب
- گوگل
- گناهکار
- هک
- هکر
- هک
- بود
- نیم
- دست ها
- آیا
- سالم
- هدر مورگان
- سرقت
- کمک
- او
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- او را
- خود را
- تاریخ
- چگونه
- اما
- HTTPS
- شکار
- هویت ها
- آرام
- if
- ایلیا لیختنشتاین
- تصور کنید
- in
- از جمله
- شالوده
- وارد کردن
- داخل
- به
- فریبنده
- IT
- ITS
- ژانویه
- تنها
- عدالت
- دانا
- شناخته شده
- خانم
- بزرگ
- دیر
- شسته شده است
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- ترک کردن
- ترک کرد
- قانونا
- کمتر
- زندگی
- ورود به سیستم
- طولانی
- به دنبال
- اعیان
- لوکس
- ساخت
- بازارها
- ممکن است..
- نیمه
- خلط
- پول
- پول شویی
- بیش
- مورگان
- نقل مکان کرد
- بسیار
- چندگانه
- امنیت برهنه
- پادکست امنیتی برهنه
- نام
- ملی
- شبکه
- جدید
- نیویورک
- اکنون
- عدد
- متعدد
- of
- پیشنهادات
- on
- یک بار
- آنهایی که
- آنلاین
- فقط
- or
- اصلی
- دیگر
- ما
- خارج
- خارج از
- روی
- به طور کلی
- جفت
- گذشته
- مسیر
- پل
- عجیب و غریب
- دزدان دریایی
- محل
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لابه کردن
- پادکست
- پــادکـست
- نقطه
- بخشی
- پست ها
- تمرین
- زندان
- شاید
- مشکل
- درآمد حاصل
- روند
- تولید کردن
- برنامه ها
- عمومی
- قرار دادن
- مقدار
- به سرعت
- نرخ
- اماده
- واقعی
- اشاره
- نیاز
- نتایج
- برگشت
- راست
- تقریبا
- RSS
- تیم امنیت لاتاری
- کشف و ضبط
- محکوم شد
- سلسله
- خدمات
- تنظیم
- کوتاه
- به سادگی
- پس از
- کوچک
- So
- تا حالا
- برخی از
- یک جایی
- مصنوعی
- Soundcloud
- ویژه
- خاص
- خرج کردن
- صرف
- Spotify
- آغاز شده
- ذخیره کردن
- ایالات
- مراحل
- هنوز
- به سرقت رفته
- بیت کوین های دزدیده شده
- وجوه دزدیده شده
- توقف
- داستان
- موضوع
- ارسال
- ارسال
- چنین
- سیستم
- سیستم های
- صورت گرفته
- صحبت
- تکنیک
- نسبت به
- که
- La
- قانون
- شان
- آنها
- سپس
- اینها
- آنها
- اشیاء
- فکر می کنم
- شخص ثالث
- این
- کسانی که
- فکر
- سه
- از طریق
- سراسر
- زمان
- بار
- به
- امروز
- با هم
- در زمان
- ابزار
- جمع
- پی گیری
- تجارت
- داد و ستد
- تجارت
- سنتی
- دنباله
- معامله
- معاملات
- منتقل
- سعی
- دور زدن
- در نهایت
- URL
- us
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- استفاده
- با استفاده از
- با استفاده از
- ارزش
- تنوع
- بسیار
- قربانی
- دیوار
- کیف پول
- حکم
- بود
- مسیر..
- we
- سایت اینترنتی
- رفت
- بود
- چی
- چه زمانی
- که
- در حین
- که
- زن
- اراده
- با
- خروج
- تعجب کردم
- کلمه
- مهاجرت کاری
- کار کردن
- جهان
- با ارزش
- خواهد بود
- سال
- نیویورک
- شما
- شما
- خودت
- زفیرنت