تیم دفاعی سام بنکمن-فرید نتوانست کارولین الیسون را بشکند

نیویورک- بازجویی متقابل از شاهد ستاره دادستان، کارولین الیسون، روز پنجشنبه به پایان رسید، بدون اینکه به نظر می رسد دفاعیات ضربه ای به او وارد کند. چند بار، تیم حقوقی Sam Bankman-Fried به عادت هفته گذشته خود بازگشتند و سؤالاتی را مطرح می کردند که صرفاً اطلاعاتی را که قبلاً تولید شده بود تکرار می کرد بدون اینکه نکته جدیدی در مورد آنها بیان شود.

این امر، از جمله، منجر به بروز اختلافات مکرر تنش بین دفاع و دادستان شد. و در حالی که هیئت منصفه نمی توانست آنچه گفته شد بشنوند، تعاملات داغ به نمایش گذاشته شد.

با این حال، حقایق تکان دهنده جدیدی آشکار شد، از جمله اینکه، در حوالی زمانی که Alameda 14 میلیارد دلار از پول مشتریان FTX را «قرض» کرده بود، سم بانکمن-فرید به الیسون گفت که می‌خواهد سرمایه‌گذاری بزرگی در پلتفرم پیام‌رسان تلگرام انجام دهد. و پس از پایان بازجویی متقابل، شهادت شاهد بعدی "FUD" و "YOLO" را وارد متن دادگاه کرد.

چند نکته، بلکه بی هدفی

تحقیقات اولیه تیم دفاعی صبح پنجشنبه به تعدادی از موضوعات پرداخت، اگرچه همیشه مشخص نبود که خط سوال به کجا می‌رود، یا آنها می‌خواهند هیئت منصفه یا دیگر ناظران چه نکاتی را حذف کنند. به عنوان مثال، مارک کوهن، وکیل مدافع، سؤالاتی در مورد حساب‌های مختلف Alameda در FTX مطرح کرد، و اطلاعاتی مانند شماره حساب‌های فرعی Alameda را به دست آورد، اما به نظر نمی‌رسید به نتیجه‌ای برسد.

اوایل کوهن توانست چند امتیاز برای مدافع خود کسب کند. او به یک حادثه اولیه اشاره کرد که در آن درصد زیادی از کارکنان Alameda شرکت را قبل از ورود الیسون ترک کردند. اگرچه SBF در ابتدا واقعیت خروج دسته جمعی را از او پنهان کرده بود، دفاع - پس از بحث طولانی بین وکلا با قاضی در نوار کناری - باعث شد که او بگوید در نهایت به این نتیجه رسید که SBF در این اختلاف حق داشته است. او همچنین اعتراف کرد که در زمانی که مدیرعامل و مدیرعامل بود، بانکمن-فرید نه تنها برای مدت طولانی در آلامدا غایب بود، بلکه تصمیمات روزانه برای شرکت تجاری نیز نمی گرفت.

سایر موضوعاتی که کوهن به آنها اشاره کرد این بود که چگونه جاه طلبی بنکمن-فرید بیشتر از جاه طلبی او بود (اگرچه او گفت SBF او را تشویق به جاه طلبی بیشتر می کرد)، تفاوت در سبک مد آنها، تضاد بین رویکرد او به رسانه و رویکرد او، اینکه او محافظه کارتر بود. به عنوان مثال، او گفت که از برنامه های راه اندازی FTX حمایت نمی کند.

با این حال، در این مرحله، کوهن دو سند را به الیسون ارائه کرد که نشان می‌داد آن‌ها انواع اسنادی هستند که او مرتباً در خط کار خود تولید می‌کرد. با سند سوم، او نگفت که بخشی از تمرین معمول او است. با سؤالات اضافی، دادستان دانیل ساسون شروع به اعتراض به هر سؤال یا بازنویسی سؤالات کرد تا اینکه در نهایت، وکلا در مورد اینکه قوانین اجازه یا اجازه استفاده از این سند را به عنوان مدرک نمی‌دهد، پشت سر گذاشتند. در نهایت، آنها برای بار دوم به نوار کناری رفتند - و شهادت آن روز به سختی آغاز شده بود.

در نوار کناری، کوهن استدلال کرد که می‌خواست از این سند برای رد این موضوع استفاده کند که الیسون فقط دستورالعمل‌هایی را از SBF می‌گرفت و در عوض نشان داد که او واقعاً Alameda را اداره می‌کرد. اما بر اساس این که این سندی نیست که الیسون مرتباً آن را به روز می کند، اعتراضات دادستان ثابت شد.

زمینه سازی برای سرزنش الیسون؟

در بررسی های متقابل بیشتر، الیسون گفت که او و سام ترابوکو در سال 2021 به عنوان مدیر عامل شرکت آلامدا تبدیل شدند و عملیات روزانه این شرکت تجاری را مدیریت می کردند. اگرچه به نظر می رسید کوهن می خواهد آنها را به عنوان تصمیم گیرندگان به تصویر بکشد، او گفت که اگرچه الیسون و ترابوکو در استراتژی های تجاری شرکت اطلاعاتی ارائه کردند، بانکمن-فرید تصمیم گیرنده نهایی بود.

تا پایان سال 2021، ترابوکو دیگر وارد دفاتر آلامدا نشد. الیسون گفت که او و Bankman-Fried در مورد جایگزینی Trabucco با Ben Xie، رئیس تجارت Alameda صحبت هایی داشتند، اما الیسون فکر نمی کرد که منطقی باشد.

سپس مدافع یک سری سؤالات در مورد وظایف او مطرح کرد، که به طور بالقوه زمینه‌ای را برای ترویج این نظریه که بعداً در راس آن بود ایجاد کرد: به عنوان مثال، نشان داد که او حسابداری، ترازنامه‌ها، و برای یک دوره، روابط وام دهندگان و غیره را انجام می‌داد.

الیسون در شهادت خود گفت که در مقاطع مختلف، از جمله در تابستان/پاییز 2022، اندکی قبل از انفجار آلامدا، به استعفای خود فکر کرده است. او گفت وقتی SBF متوجه شد، او به من گفت که نمی‌توانم، آنقدر مهم هستم که بتوانم در آلامدا بمانم، و او فکر کرد که باید در آلامدا بمانم. الیسون استعفا نداد زیرا در آن زمان به نظر متهم اعتماد داشت و نمی‌خواست شرکت‌ها سقوط کنند.

سکندری دفاعی

سپس یک رشته سؤالات تکراری مطرح شد. کوهن از الیسون در مورد رابطه آلامدا با وام دهندگان شخص ثالث، غرامت و عشق او با متهم پرسید. در این مرحله، دادستانی مخالفت کرد و گفت: "عظمت، ما اکنون چندین دقیقه فرصت داریم تا به سادگی معاینه مستقیم را تکرار کنیم." وقتی کوهن از سر گرفت، چند سوال از او پرسید که چگونه جدایی آنها بر توانایی او در برقراری ارتباط با SBF در محل کار تأثیر می گذارد. او سپس در مورد روزهای پس از ورشکستگی پرسید که او به خانه پدر و مادرش عقب نشینی کرده بود و FBI آمده بود. او اذعان کرد که آنها یک کامپیوتر را از دوست پسرش که در FTX و/یا Alameda نیز کار کرده بود و همچنین یک کامپیوتر متعلق به مادرش را ضبط کردند.

در این مرحله، مجموعه‌ای از سؤالات در مورد توافقنامه همکاری او مطرح شد که گیج‌کننده بود، زیرا این سؤالات معمولاً در پایان بازجویی‌های متقابل مطرح می‌شوند و برنامه حتی تا نیمه صبح هم نرسیده بود. این باعث شد قاضی لوئیس کاپلان بگوید: «آقای. کوهن، عجله نمی‌کنم، اما تقریباً در 30 سال گذشته، اکثر بازجویی‌های متقابل از همکارانی که دیده‌ام، با کاری که شما انجام دادید به پایان رسیده است.» کوهن پاسخ داد که فکر می کند "آن را با هم مخلوط خواهد کرد."

سطر گیج کننده دیگری از بازجویی تقریباً به نظر می رسد که به این معنا باشد که الیسون واقعاً مرتکب کلاهبرداری از اوراق بهادار نشده است - گویی مدافعان نگران هستند که او به اشتباه به یکی از اتهامات خود اعتراف کرده است.

الیسون چقدر مسئول بود؟

با طرح سوالاتی در مورد رهبری الیسون، دفاعیات در مورد اینکه چگونه سقوط Terra/Luna در می 2022 بر شرکت تجاری تأثیر گذاشت، پرسید. الیسون گفت آلامدا تقریباً 100 میلیون دلار در UST از دست داد و به این نتیجه رسید که "در آن زمان مالکیت UST یک ایده بد بوده است."

الیسون گفت که از اوایل سال 2022 با بانکمن-فرید صحبت‌های متعددی درباره پوشش ریسک بیشتر یا «راه‌هایی برای کاهش ریسک آلامدا با فروش دارایی‌هایی که با پرتفوی آلامدا مرتبط بودند» داشته است. تا سپتامبر 2022 بود که الیسون برای محافظت از آلامدا در برابر افت بازار کریپتو، پرچین‌هایی ایجاد کرد.

تیم دفاعی سندی توسط الیسون در به‌روزرسانی SBF درباره Alameda معرفی کرد. در آن، او گفت که "بزرگترین عامل" که مانع از آن شد که Alameda تا آنجا که می تواند درآمد داشته باشد، رهبری آن بود. او نوشته بود: «من و ترابوکو آنطور که می‌توانستیم، مدیران یا رهبران خوبی نبودیم، و ... کارمندان را برای ساختن چیزهای جدید یا بهتر کردن آن‌طور که آرزو می‌کردم تحت فشار قرار نمی‌دادیم».

کوهن همچنین الیسون را در مورد رقابت شخصی اش با Modulo Capital، شرکت تجاری دیگری که Bankman-Fried در آن سرمایه گذاری کرده بود، که توسط یکی دیگر از مدیران سابق SBF اداره می شد، بررسی کرد. الیسون گفت که این دو شرکت بر سر استعداد، استراتژی های معاملاتی و تامین مالی از بانکمن-فرید با هم رقابت کردند. با اشاره به Modulo، الیسون اعتراف کرد که می‌خواست آنها را "درهم شکسته" کند.

معاینه متقابل خراب شد؟

گاهی اوقات، به نظر می رسید که دفاع تلاش می کند تا بحثی را مطرح کند، اما پاسخ الیسون آن را غیرقابل تحمل می کند. به عنوان مثال، الیسون شفاهی به کوهن گفت که در سال 2022 فکر می کند آلامدا عملکرد وحشتناکی داشته است. با این حال، او خاطرنشان کرد، در یک سند گوگل در جولای 2022 که توسط الیسون نوشته شده بود، و او آن را با کارمندان Alameda به اشتراک گذاشت، او نشان داد که Alameda در آن سال بسیار خوب اجرا کرده است. الیسون سپس توضیح داد که کارمندان Alameda عملکرد خوبی داشتند، اما مشکل از مدیریت شرکت ناشی شد. سند گوگل قرار بود روحیه کارکنان Alameda را بالا نگه دارد، اما اعتراف کرد که او "آنها را در مورد "احساسات واقعی خود" گمراه می کند.

وقتی دفاعیات به سفر SBF به خاورمیانه برای جمع‌آوری کمک مالی اشاره کرد، زمانی که آلامدا 14 میلیارد دلار به FTX بدهکار بود، الیسون گفت که نه تنها دست خالی برگشت، بلکه اکنون می‌خواهد سرمایه‌گذاری بزرگی در پلتفرم پیام‌رسان تلگرام انجام دهد.

کوهن از الیسون درباره توییت‌هایی که پس از لو رفتن ترازنامه آلامدا ارسال کرده بود، پرسید. در یکی، او نوشت که آلامدا بیش از 10 میلیارد دلار دارایی دارد که در ترازنامه منعکس نشده است. با این حال، در طول بازجویی متقابل، الیسون اعتراف کرد که دارایی مورد نظر او در واقع شخصاً متعلق به بانکمن-فرید است.

معاینه متقابل با ناله به پایان می رسد

کوهن بار دیگر جلسه همه جانبه 9 نوامبر را مطرح کرد، قبل از آن الیسون از طریق سیگنال با بانکمن-فرید تماس گرفت و در مورد اینکه چه چیزی به کارمندان باید بگوید مشاوره می خواست. مدافع چت سیگنال آنها را مرور کرد و از او پرسید که آیا هدفش این است که کارمندان را مجبور به ماندن کند یا خیر، اما او گفت: "من سعی می کردم صادق باشم و به آنها کمک کنم تا هر کاری که به نفعشان است انجام دهند."

او سپس از او پرسید که آیا او به طور کلی موضوعات حسابداری، یک سیستم نرم افزاری داخلی معروف به "سیستم اشاره گر"، تعاملات آلامدا با وام دهندگان را پوشش داده است و آیا او تخلفات خود را در شرکت فاش کرده است یا خیر. او گفت بله، و او سپس گفت: "اما تو هم از آنها می خواستی بمانند." او پاسخ داد که از آنها چنین چیزی نپرسید، اما گفت که اگر آنها بتوانند کمک کنند تا شرکت را منحل کنند، قدردانی خواهد شد. و با آن بازجویی متقابل از شاهد ستاره دادگاه به پایان رسید.

کریستین درپی را وارد کنید

بعدی کریستین درپی، توسعه‌دهنده سابق نرم‌افزار Alameda بود که در ماه مه 2021 کار خود را آغاز کرد و شهادتش به ادعای الیسون مبنی بر اینکه Bankman-Fried تصمیم‌گیرنده نهایی در Alameda در زمانی که او مدیرعامل بود، اعتبار بخشید.

در یک شهادت کوتاه اما مؤثر برای دادستان، دراپی ابتدا شهادت داد که اگرچه بانکمن-فرید مدیرعامل آلامدا نبود، اما SBF همچنان با شرکت تجاری ارتباط مستقیم داشت، به داده‌های ممتاز دسترسی داشت و در معاملات بزرگی که به عنوان مثال درگیر بود. ، اوراق قرضه ژاپنی، ارز ژاپن و شاخص NASDAQ.

در 8 نوامبر، درپی به همراه دو کارمند دیگر Alameda و الیسون در دفتر این شرکت در هنگ کنگ بود که متوجه شد SBF اعلام کرده است که بایننس ممکن است FTX را خریداری کند. درپی گفت که او "کاملاً شوکه شده است".

دراپی در توصیف جلسه‌ی همه‌جانبه در 9 نوامبر گفت که الیسون که روی کیسه‌ای نشسته بود که تقریباً 15 نفر دور آن را احاطه کرده بودند، جلسه را رهبری کرد و به سؤالات مردم پاسخ داد. او گفت که رفتار او "غرق"، "نوعی خمیده" بود و "زبان بدن مطمئنی از خود نشان نمی داد."

وقتی دادستانی از درپی پرسید که آیا جلسه ضبط شده است یا خیر، او گفت بله. ریک بست، یکی دیگر از تاجران آلامدا، آن را ضبط کرده بود. بست فقط سه روز قبل به آلامدا پیوسته بود.

در مجموعه ای از کلیپ های صوتی جلسه، کلماتی مانند "FUD" و "YOLO" شنیده شد و دراپی مجبور شد هر کدام را برای هیئت منصفه تعریف کند. سپس خود او در یکی از کلیپ ها شنیده شد که می پرسد: "آیا برنامه ای وجود داشت که اگر این اتفاق بیفتد، کاربران FTX لعنتی نشوند؟"

درپی در جلسه از الیسون پرسید که برنامه Alameda برای بازپرداخت مشتریان FTX چیست که الیسون گفت: "FTX برای انجام این کار تلاش می کرد افزایش سرمایه دهد، اما بله، پس از سقوط هیچ کس نمی خواست سرمایه گذاری کند." برای درپی، این موضوع نگران‌کننده بود و گفت: «وقتی یک شرکت پول جمع‌آوری می‌کند، در مورد رشد آینده است و نه پر کردن حفره‌ای در ترازنامه».

در کلیپ دیگری که الیسون خندید، گفت که این خنده عصبی و ویژگی او بود.

سپس درپی از الیسون پرسید: "مطمئنم که این یک چیز YOLO نبود؟" و از او پرسید که چه کسی دیگری می داند؟ الیسون گفت که او همچنین با بانکمن-فرید، سینگ و وانگ صحبت کرده است. در یک کلیپ صوتی پخش شده در دادگاه، یکی دیگر از کارمندان پرسید که تصمیم برای استفاده از سپرده های مشتریان FTX چه کسی بوده است. الیسون پاسخ داده بود، "اوه، سم، من حدس می زنم." او قبلاً توضیح داده بود که گفته بود، "حدس می‌زنم" به عنوان یک "تیک صوتی"، زیرا "به قصد سرزنش کردن در جلسه شرکت نکرده بود، اما من همچنین می‌خواستم در پاسخ به من صادقانه و گشاده رو باشم. سوالات کارمندان.”

دراپی در یک میکروفون برای دادستانی گفت که ظرف 24 ساعت پس از جلسه، استعفا داد.

زک پرینس، بنیانگذار شرکت ورشکسته وام دهنده رمزارز BlockFi

پنجشنبه با زک پرینس در جایگاه شاهد به پایان رسید. اگرچه او فقط 10 دقیقه صحبت کرد، اما پرینس توضیح داد که چگونه BlockFi به طور عمومی به وضوح نشان می دهد که برنامه وام دهی اش سپرده های مشتریان را برای ایجاد درآمد قرض می دهد - برخلاف آنچه در FTX اتفاق افتاد.

او همچنین خاطرنشان کرد که BlockFi صدها میلیون دلار به Alameda Research قرض داد و خود ورشکست شد. دادگاه دوباره جمعه با شهادت پرنس در ساعت 9:30 صبح آغاز می شود

لورا شین در ارائه گزارش مشارکت داشت.