در حالیکه قانونگذاران مبادلات "جهانی" را هدف قرار می دهند ، Binance با تغییرات نظارتی روبرو می شود

بزرگترین پلتفرم تجارت ارزهای دیجیتال جهان، Binance، در هفته گذشته با تغییرات نظارتی روبرو شده است زیرا حوزه های قضایی استفاده از صرافی های غیرمجاز را محدود کرده و به شهروندان در مورد دسترسی به آنها هشدار داده اند. برای بایننس، استفاده از نام «مبادله جهانی» کمک چندانی به راضی کردن تنظیم‌کنندگانی که برای ارائه خدمات مالی به شهروندان خود به مجوزهای خاصی نیاز دارند، نکرده است. 

در زیر خلاصه ای از اقدامات نظارتی اخیر در مورد Binance آورده شده است.

ژاپن

در 25 ژوئن، آژانس خدمات مالی ژاپن یا FSA، بایننس را متهم کرد که بدون ثبت نام مناسب در کشور فعالیت می کند - به طور بالقوه زمینه را برای یک نبرد حقوقی طولانی با تنظیم کننده ها فراهم می کند. این به این دلیل است که بر خلاف سایر حوزه های قضایی، ژاپن این کار را کرده است حک شده قوانین ثبت نام و عملیات خاص برای صرافی های ارزهای دیجیتال حداقل از سال 2018. به جای پیروی از دستورالعمل ها، بایننس تصمیم گرفت عملیات خود را به مالت منتقل کند در 2018.

مرتبط: گفته می شود 71 میلیارد دلار رمزنگاری از سال 2017 از طریق "جزیره بلاک چین" مالت عبور کرده است

هشدار FSA به Binance نیز محدود نمی شود. در اردیبهشت ماه سال جاری، تنظیم کننده هشدار داد مشتقات مبادله Bybit که خلاف قوانین ثبت نام بوده است.

انتاریو (کانادا)

تقریباً در همان زمانی که FSA ژاپن اخطار خود را صادر کرد، بایننس اعلام کرد که این هشدار را خواهد داد تمام عملیات در استان انتاریو کانادا را متوقف کنید پس از آنکه رگولاتور اوراق بهادار استانی اقدامات گسترده‌ای را برای هدف قرار دادن صرافی‌های ارزهای دیجیتال معرفی کرد.

در 19 آوریل، کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، یا OSC، بروشور جدید و الزامات ثبت نام را برای مبادلات رمزنگاری معرفی کرد. با استفاده از آن به عنوان یک معیار، OSC دو صرافی ارز دیجیتال را مشخص کرد: بای بیت و کوکوین - به اتهام "نقض" قوانین اوراق بهادار کانادا. بایننس به جای پیروی از دستورات جدید، تصمیم گرفت به طور کامل از بازار خارج شود و تا پایان سال به کاربران فرصت داد تا حساب های خود را تصفیه کرده و ببندند.

انگلستان

بایننس روز یکشنبه پس از اداره رفتار مالی بریتانیا یا FCA دوباره در سرفصل اخبار قرار گرفت. به صرافی دستور داد تا تمام "فعالیت های تنظیم شده" در کشور را متوقف کند. این توسط بسیاری به عنوان ممنوعیت استفاده از بایننس برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بریتانیا تفسیر شد. مطابق به کاربران

Binance ادعا این اعلامیه FCA مربوط به Binance Markets Limited است ، که یک شخص حقوقی جداگانه است و در ماه مه سال 2020 توسط این شرکت خریداری شده است. به گفته شرکت ، "هیچ کالایی یا خدماتی از طریق وب سایت Binance.com ارائه نمی دهد."

ما از گزارش های اخیر درباره اعلامیه FCA انگلیس در رابطه با Binance Markets Limited (BML) مطلع هستیم.

BML یک نهاد حقوقی جداگانه است و هیچ محصول یا خدماتی را از طریق آن ارائه نمی دهد https://t.co/QILSkzx7ac سایت اینترنتی. (1/4)

- Binance (binance) ژوئن 27، 2021

با این وجود، از 30 ژوئن به بعد بایننس باید مطلع ساختن کاربران بریتانیا از محدودیت های FCA در وب سایت و برنامه های تلفن همراه خود استفاده می کنند.

آلمان

در آوریل سال جاری، سازمان نظارت مالی آلمان یا BaFin، هشدار داد بایننس که ممکن است به دلیل ارائه توکن های ردیابی امنیتی بدون دفترچه سرمایه گذار تا 6 میلیون دلار یا 5 میلیون یورو جریمه شود. به طور خاص، BaFin مشکلاتی را در مورد توکن های دیجیتالی که سهام بلوچیپ مانند مایکروسافت، اپل و تسلا را ردیابی می کنند، مطرح کرد. به گزارش فایننشال تایمز، بایننس گفته شده رگولاتور که توکن های سهام دیجیتال آن اوراق بهادار نیستند زیرا از طریق یک کارگزار شخص ثالث خریداری می شوند و نمی توان آنها را به صرافی های دیگر منتقل کرد.

ایالات متحده

بایننس در ایالات متحده از طریق یک میز معاملاتی اختصاصی به نام Binance.US فعالیت می کند، اما در ماه های اخیر نیز با بررسی دقیق مواجه شده است. در اردیبهشت ماه امسال بود گزارش توسط بلومبرگ مبنی بر اینکه بایننس توسط وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی در تحقیقات مشترک پولشویی و فرار مالیاتی تحت تحقیق است.

مرتبط: از Binance به اتهام تسهیل پولشویی با "lax KYC" شکایت شد

Changpeng Zhao ، مدیرعامل Binance ، رد عنوان گزارش با جلب توجه به این واقعیت که Binance با سازمان های اجرای قانون ایالات متحده برای "مبارزه با بازیکنان بد" همکاری کرده است.

عنوان "خبر" بد است. مقاله در واقع چندان بد نیست (اما چه کسی می خواند). این توضیح داد که چگونه binance با سازمان‌های مجری قانون برای مبارزه با بازیکنان بد همکاری کرد، اما به نوعی باعث شد که چیز بدی به نظر برسد… به هر حال. بازگشت به کار

- CZ Binance (cz_binance) ممکن است 13، 2021

منبع: https://cointelegraph.com/news/binance-faces-regulatory-upheaval-as- قانونگذاران- target-global- تبادلات