معامله گران شستشوی NFT سال گذشته 9 میلیون دلار از مبتدیان ناآگاه کلاهبرداری کردند

واحد بلاک چین پزشکی قانونی Chainalysis مواردی از پولشویی و تجارت شستشو را در بازارهای NFT دارای رمزارز مانند OpenSea ثابت کرده است.

Chainalysis 44.2 میلیارد دلار ارزهای رمزنگاری شده ارسال شده به قراردادهای ERC-721 و ERC-1155 را در طول سال 2021 (استانداردهای رمزی که بر اکثر NFT ها در بلاک چین اتریوم حاکم است) ردیابی کرد.

در یک گزارش این شرکت که مقر آن در نیویورک است، هفته گذشته منتشر شد و 262 گروه را شناسایی کرد که در تجارت شستشوی NFT مشغول بودند.

برخی از صادرکنندگان ناموفق NFT مورد بحث صدها معامله شستشو را به طور کلی انجام دادند.

برخلاف تجارت شستشو معمولا در صرافی های رمزنگاری یافت می شود، که بیشتر در مورد کاهش حجم معاملات است تا چشمگیرتر به نظر برسد، معامله گران شستشوی NFT تلاش می کنند تا توکن ها با ارزش تر از آنچه در واقع وجود دارد.

Chainalysis توضیح داد که این امر با "فروش آن" به کیف پول جدیدی که مالک اصلی نیز کنترل می کند به دست می آید.

از نظر تئوری، این کار با NFT ها نسبتا آسان خواهد بود، زیرا بسیاری از پلتفرم های معاملاتی NFT به کاربران اجازه می دهند تا صرفاً با اتصال کیف پول خود به پلتفرم، بدون نیاز به شناسایی خود، تجارت کنند.

بازارهای NFT معاملات شستشوی بدون مجوز را امکان پذیر می کنند

همانطور که مدت‌ها گمان می‌رفت و اکنون توسط تحقیقات Chainalysis نشان داده شده است، سازندگان NFT می‌توانند ارزش هر NFT را با «فروش» آن به کیف پول دیگری که توسط سازنده کنترل می‌شود، افزایش دهند.

بازارها سپس ارزش فروش جعلی را به عنوان آخرین قیمت تجارت NFT نشان می دهند. اگر این حیله کار کند - که معمولاً انجام می دهد - علامت های نامشخص NFT ها را با قیمت های متورم و دلخواه خریداری می کنند.

معامله گر شستشو تا زمانی که NFT آنها برنده است کریپتو بیشتر از هزینه ای که برای بنزین خرج شده بود به فروش می رساند و سایر هزینه های معامله

در واقع، به دلیل هزینه های بالای گاز اتریوم، برخی از معامله گران شستشوی NFT ساده در واقع ضرر کردند. با این حال، Chainalysis دریافت که 110 نفر از 262 فروشنده قلابی (حدود 42٪) میلیون ها سود کسب کرده اند.

Chainalysis نوشت: «110 معامله‌گر سودآور شستشو مجموعاً نزدیک به 8.9 میلیون دلار از این فعالیت سود کسب کرده‌اند که از ضرر 416,984 دلاری 152 معامله‌گر شستشوی غیرسود کمتر است.

حتی بدتر از آن، این که 8.9 میلیون دلار به احتمال زیاد از فروش به خریداران ناآگاهی به دست می‌آید که معتقدند NFT خریداری شده از یک کلکسیونر متمایز به کلکسیونر دیگر در حال افزایش ارزش بوده است.

Chainalysis می‌تواند معاملات شستشوی NFT را با تجزیه و تحلیل به اصطلاح «آدرس‌های خود تأمین مالی» که رمزارزهای در نظر گرفته شده برای معاملات جعلی را از آدرس‌های دیگر تحت کنترل صادرکننده NFT دریافت می‌کنند، ردیابی کند.

سپس محققان این آدرس‌های خودسرانه را با آدرس‌های ثانویه‌ای که وجوهی را از کیف پول‌های مرتبط با سازنده هر NFT دریافت کرده بودند، ارجاع دادند.

Chainalysis نتوانست عملیات پیچیده تر پولشویی را دنبال کنید شامل تعداد زیادی هماهنگ کننده، مانند میکسرهایی مانند تورنادو کش، سکه های حریم خصوصی مانند Monero، یا بازارهای تاریک نت مات مانند مار ابی.

Chainalysis تنها به بدیهی‌ترین نمونه‌ها محدود می‌شود، اما با این وجود کاربران بسیاری را یافت که صدها معامله شستشو را آشکارا انجام می‌دهند.

پرکارترین تاجر شستشو در سال گذشته 830 فروش کاذب انجام داد، اما Chainalysis گزارش داد که آنها هنوز هیچ سودی کسب نکرده اند.

رگولاتورها تجارت شستشو در اوراق بهادار سنتی و آتی را غیرقانونی می دانند. آنها هنوز هیچ پرونده اجرایی علیه معامله گران شستشوی NFT دنبال نکرده اند.

پولشویی از ویژگی های هنر گران قیمت است

بررسی قانون ملی اشاره کرد در سال 2019 که دنیای هنر از مشکلات دائمی پولشویی رنج می برد.

دلالان هنر دارند مدتهاست که برای تمیز کردن پول، هنری خریده است از طریق فعالیت مجرمانه به دست آمده است. این موضوع تازه شروع به انتقال به آثار هنری مبتنی بر NFT کرده است.

Chainalysis، یک پیمانکار دولتی با یک کار تاریخ که شامل اداره فدرال تحقیقات و سرویس مخفی ایالات متحده در میان دیگران است، پایگاه داده ای از آدرس های رمزنگاری غیرقانونی شناخته شده را نگهداری می کند.

این شرکت این آدرس‌ها را به دلیل ارتباط آن‌ها با جرایم سازمان‌یافته، پولشویی، بازارهای مواد مخدر و موارد مشابه نشان می‌دهد.

• در سه ماهه سوم 3، آدرس های مرتبط با مجرمانه بیش از 2021 میلیون دلار توکن رمزنگاری را به صرافی های NFT ارسال کردند.
• Chainalysis همچنین 1.4 میلیون دلار ارسال شده از آدرس های غیرقانونی به بازارهای NFT را شناسایی کرد.
• این شامل 284,000 دلار دارایی های رمزنگاری شده است که از صرافی همتا به همتا Chatex به آدرس هایی که در ابتدا وجوه را به سمت بازارهای NFT هدایت می کردند، ارسال می شود. نشان دهنده سود بالقوه.

دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده اضافه Chatex به لیست اتباع ویژه و افراد مسدود شده خود در سال گذشته. مقامات بر این باورند که این عملیات خارج از لتونی بوده است.

با این حال، Chainalysis به تجارت شستشوی مرتبط با NFT به عنوان یک "قطره در سطل" در مقایسه با 8.6 میلیارد دلار پولشویی مشکوک اشاره کرد. در میان صنعت رمزنگاری گسترده تر در سال گذشته.

Chainalysis توصیه می کند که بازارهای NFT اقداماتی را برای کنترل معاملات شستشو و پولشویی در پلتفرم های خود انجام دهند.

بیشتر بخوانید: [فروش 500 میلیون دلاری کریپتوپانک فقط تجارت شستشو بود، زیرا مطمئناً همینطور بود]

این شرکت پیشنهاد کرد که بازارها می‌توانند آدرس‌های غیرقانونی را رصد کنند – اما احتمالاً شرکت‌های ارز دیجیتال مجبور به نظارت بر آدرس‌های غیرقانونی هستند هزینه صدور مجوز سودآور Chainalysis را بپردازید برای آن داده ها

در هر صورت، ظاهراً رقیب OpenSea، LooksRare که خودش نام دارد، اهمیتی نمی دهد.

مشوق توسط یک توکن بومی که درصد مطلق تمام تراکنش‌ها را بدون توجه به مشروعیت (یا قانونی بودن) جمع‌آوری می‌کند. ٪۱۰۰ فروش NFT در LooksRare معاملات شستشوی آشکار است.

ما را دنبال در توییتر برای اطلاعات بیشتر درباره اخبار ارزهای دیجیتال