A
اطلاعیه مشورتی مشترک برای هشدار به جامعه بینالمللی، بخش خصوصی و عموم مردم در مورد تلاشهای فزاینده کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی و کره شمالی برای به دست آوردن شغل به عنوان اتباع غیر کره شمالی صادر شد. تأثیر این تلاش ها بسیار گسترده است،
غرق در پلتفرمهای فریلنسر و ایجاد خطر جرایم مالی اضافی در ارائهدهندگان پرداخت. بر اساس داده های از
ارنست و یانگاز سالیانه هزینه پولشویی و جرایم مرتبط از 1.4 تریلیون دلار تا 3.5 تریلیون دلار متغیر است. این نوع جدید از جرایم مالی به طور بالقوه می تواند دامنه هزینه ها را افزایش دهد. در حالی که یک رویکرد واکنشی برای شناسایی
و گزارش تقلب ممکن است زمانی قانون صنعت بوده است، در مواجهه با این تهدیدات فزاینده مجری قانون و شرکتهای فناوری مالی (فین تکها) - بهویژه آنهایی که پرداختهای فرامرزی را تسهیل میکنند - باید برای کاهش فعالانه با یکدیگر همکاری کنند.
طیف گسترده ای از خطرات مرتبط با کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی: سرقت مالکیت معنوی، داده ها، وجوه، و عواقب قانونی. و عواقب قانونی
نوع جدیدی از Fincrime در حال ظهور است
همانطور که جابجایی پول به طور فزاینده ای دیجیتالی شده است، فرصت های کار از راه دور از طریق فریلنسینگ بسیار زیاد شده است. این کانال دیگری از جابجایی وجوه را ارائه می دهد که نیاز به نظارت بر ریسک و انطباق دارد. کلاهبرداران متمرکز شده اند
حمله به موسسات مالی مانند ارائهدهندگان خدمات پرداخت، بانکهای سنتی و نئوبانکها که بدنام هستند. اگر بخش خصوصی به ایجاد راه حل های تقلب به صورت جداگانه ادامه دهد، بازیگران بدی مانند کارگران IT- DPRK را از بخش مالی حذف خواهد کرد.
اکوسیستم بسیار پراکنده و پیچیده خواهد شد. آگاهی از مشکل در دست اولین قدم مهم است. این که صنعت چگونه به آن واکنش نشان می دهد چیز دیگری خواهد بود.
سه راه برای مبارزه با جرایم کوچک در حال ظهور
- همکاری فین تک و اجرای قانون: تنها راه برای پیمایش چشمانداز فعلی جرایم مالی این است که فینتکها تعهدی قوی به مدیریت ریسک جهانی و امنیت پلتفرم نشان دهند و به طور مستمر با مجریان قانون همکاری کنند.
کاهش خطر تقلب گفتگوی یک طرفه که در آن فین تکها فعالیتهای مشکوک را علامتگذاری میکنند و پروندهها را به مجریان قانون منتقل میکنند، دیگر کافی نیست. در محیط پیچیده و فوری امروزی، فین تک ها باید به طور منظم با مجریان قانون همکاری کنند.
فعالیت مشکوک را در یک مکالمه دو طرفه در حال انجام شناسایی و تحقیق کنید. به عنوان مثال، در Payoneer، ما میزبان کارگاههای آموزشی با سازمانهای مجری قانون، تنظیمکنندهها، سایر موسسات مالی و مشاغل هستیم تا آگاهی مشتریان خود را افزایش دهیم.
و همسالان این نوع کارگاهها برای شناسایی فعالانه تهدیدات نوظهور، توسعه راهحلها و حفظ گفتگوی باز با هدف کمک به ایجاد یک اقتصاد جهانی امنتر در نظر گرفته شدهاند. کارگاه اخیر ما به طور خاص با هدف پرداختن به مشترک بود
اطلاعیه مشاوره ای و به اشتراک گذاری دانش در مورد بهترین روش برای کاهش جرایم مالی نوظهور، از جمله کلاهبرداری کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی. - رهبری با رعایت: فینتکها همچنین باید مطمئن شوند که خانههایشان مرتب است، و از رویکرد قوی «اول انطباق» برای رشد فرامرزی استفاده میکنند. استارتآپها به دلیل رشد سریع و زیر پا گذاشتن قوانین شناخته شدهاند، اما برای اطمینان از آن با تنظیمکنندهها همکاری میکنند
انطباق در هر واحد تجاری و در هر کشوری که شرکت در آن تجارت می کند برای محافظت از وجوه ضروری است. به جای اجتناب از آن، باید حسابرسی منظم شخص ثالث تشویق شود، زیرا یکپارچگی اکوسیستم مالی است.
بر اساس اعتماد مشتری - سرمایه گذاری در فناوری: در نهایت، فین تک ها باید با رویکرد خود برای مبارزه با جرایم مالی و کلاهبرداری استراتژیک باشند. از آنجایی که مجرمان از هوش مصنوعی پیشرفته (مثلاً تقلبی های عمیق) برای سرقت وجوه استفاده می کنند، فین تک ها باید از هوش مصنوعی برای شناسایی و پیشگیری استفاده کنند.
فعالیت های جنایی. دیگر تنها شناسایی الگوها کافی نیست، هوش مصنوعی امنیتی امروزی نیاز به پیشبینی و حذف پتانسیل دارد
آینده راه های جرم و جنایت بنابراین، سرمایهگذاری در توسعه فناوری و پروتکلهای امنیتی، مانند بهینهسازی مستمر چارچوبهای ریسک هوش مصنوعی، غیرقابل مذاکره است. سیستمهای KYC باید انعطافپذیر و پویا باشند و با تکامل مالی سازگار شوند
جرم.
در حالی که افزایش پیچیدگی فناوری فرصتهای رشد قابل توجهی را برای کسبوکارهای کوچک ایجاد میکند، اما در مورد کلاهبرداری نیز خطرات جدیدی ایجاد میکند. همکاری بیدرنگ بین فینتکها و مجریان قانون، تمرکز لیزری بر انطباق، و
سرمایهگذاری در هوش مصنوعی قوی و سازگار بهترین راهی است که فینتکها میتوانند در برابر تهدیدات در حال تکامل بایستند. این همچنین راهی برای حفظ اعتماد مشتری و محافظت از یکپارچگی تجارت جهانی است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.finextra.com/blogposting/26041/how-to-combat-the-looming-threat-of-dprk-fincrimes?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
- : دارد
- :است
- :نه
- $3
- a
- فراوان
- مطابق
- در میان
- فعالیت
- بازیگران
- سازگار بودن
- انطباقی
- اضافی
- خطاب به
- مشاوره
- در برابر
- سازمان
- AI
- هدف
- هوشیار
- همچنین
- در میان
- an
- و
- دیگر
- دیگر
- روش
- هستند
- AS
- مرتبط است
- At
- هجوم بردن
- تلاشها
- حسابرسی
- راه ها
- اجتناب کنید
- اطلاع
- بد
- بانک
- مستقر
- اساس
- BE
- زیرا
- شدن
- بوده
- بودن
- بهترین
- میان
- شکستن
- ساختن
- کسب و کار
- کسب و کار
- اما
- by
- CAN
- موارد
- کانال
- همکاری
- همکاری
- مبارزه با
- می آید
- تعهد
- انجمن
- شرکت
- شرکت
- پیچیده
- انطباق
- عواقب
- به طور مستمر
- ادامه
- گفتگو
- همکاری
- هزینه
- میتوانست
- کشور
- ایجاد
- ایجاد
- جرم
- جنایات
- کیفری
- جنایتکاران
- مرزی
- پرداخت های مرزی
- جاری
- مشتری
- مشتریان
- داده ها
- عمیق
- تقلبی عمیق
- نشان دادن
- توسعه
- پروژه
- گفتگو
- رقمی شده
- پراکنده
- میکند
- dprk
- پویا
- e
- اقتصاد
- اکوسیستم
- از بین بردن
- سنگ سنباده
- استخدام
- تشویق
- اجرای
- کافی
- اطمینان حاصل شود
- محیط
- به خصوص
- ضروری است
- هر
- تکامل
- در حال تحول
- مثال
- چهره
- تسهیل کننده
- بسیار
- FAST
- مبارزه کردن
- سرانجام
- مالی
- جرایم مالی
- موسسات مالی
- فن آوری مالی
- مالی-جرم
- ظریف
- fintechs
- نام خانوادگی
- متمرکز شده است
- برای
- چارچوب
- تقلب
- کلاهبرداران
- از جانب
- بودجه
- جهانی
- اقتصاد جهانی
- تجارت جهانی
- در حال رشد
- رشد
- دست
- آیا
- کمک
- میزبان
- خانه
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- شناسایی
- شناسایی
- if
- تأثیر
- مهم
- in
- از جمله
- افزایش
- افزایش
- افزایش
- به طور فزاینده
- صنعت
- فوری
- در عوض
- موسسات
- تمامیت
- فکری
- مالکیت معنوی
- مورد نظر
- بین المللی
- معرفی
- سرمایه گذاری
- انزوا
- صادر
- IT
- مشترک
- JPG
- دانش
- شناخته شده
- KYC
- چشم انداز
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- قانونی
- پسندیدن
- نزدیک
- حفظ
- ساخت
- مدیریت
- ممکن است..
- کاهش
- پول
- پول شویی
- نظارت بر
- اکثر
- جنبش
- هدایت
- نیاز
- نیازهای
- نئوبانک ها
- جدید
- اطلاع..
- گرفتن
- of
- on
- یک بار
- مداوم
- فقط
- باز کن
- فرصت ها
- بهینه سازی
- سفارش
- دیگر
- ما
- خود
- عبور
- الگوهای
- پرداخت
- ارائه دهندگان پرداخت
- مبلغ پرداختی
- Payoneer
- هم
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پتانسیل
- بالقوه
- پیش بینی
- هدیه
- جلوگیری از
- خصوصی
- بخش خصوصی
- مشکل
- ویژگی
- محافظت از
- حفاظت
- پروتکل
- ارائه دهندگان
- عمومی
- محدوده
- محدوده ها
- رسیدن به
- زمان واقعی
- اخیر
- با توجه
- منظم
- به طور منظم
- رگولاتور
- از راه دور
- از بین بردن
- گزارش
- نیاز
- انعطاف پذیر
- نگه داشتن
- خطر
- مدیریت ریسک
- خطرات
- تنومند
- قانون
- قوانین
- امن تر
- بخش
- تیم امنیت لاتاری
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- اشتراک
- باید
- قابل توجه
- سیل زده
- به سادگی
- کوچک
- کسب و کارهای کوچک
- مزایا
- مصنوعی
- پیچیدگی
- به طور خاص
- Spot
- ایستادن
- نوپا
- سرقت
- گام
- استراتژیک
- قوی
- مطمئن
- مشکوک
- سیستم های
- مصرف
- فنی
- پیشرفته
- شرکتهای فناوری
- که
- La
- مفصل
- سرقت
- شان
- از این رو
- اینها
- شخص ثالث
- این
- کسانی که
- تهدید
- تهدید
- به
- امروز
- با هم
- هم
- تجارت
- سنتی
- خزانه داری
- تریلیون
- اعتماد
- امتحان
- نوع
- انواع
- واحد
- دلار آمریکا
- استفاده کنید
- از طريق
- بود
- مسیر..
- راه
- we
- چه زمانی
- که
- در حین
- وسیع
- دامنه گسترده
- اراده
- با
- مهاجرت کاری
- همکاری
- کارگر
- کارگران
- کارگر
- کارگاه
- کارگاه های آموزشی
- زفیرنت