رفتار مالی بریتانیا
مقامات (FCA) محمد پرودهان، رئیس سابق را به طور علنی محکوم کرده اند
مدیر اجرایی سونالی بانک انگلستان (SBUK)، به دلیل عدم ایجاد
و سیستم ها و کنترل های موثر ضد پولشویی (AML) را در بانک حفظ کنید.
تنظیم کننده بازارهای مالی که پرودان را 76,400 پوند جریمه کرد
2018، اکنون چندین مورد را رد می کند
مدیر عامل سابق در نتیجه "شرایط استثنایی در این مورد".
این موقعیت ها شامل «بازگشت آقای پرودان به
بنگلادش و دیگر درآمد یا دارایی در بریتانیا ندارد. این واقعیت که او نه است
استخدام طولانی تر در بنگلادش؛ شرایط شخصی مداوم که او را محدود می کند
توانایی سفر به بریتانیا برای دادگاه عالی؛ و مدت زمان
از بدرفتاری او که تحت تأثیر تأخیرهای کووید در آن قرار گرفته است
دعوی،” FCA در بیانیه ای توضیح داد منتشر شد on
جمعه.
علاوه بر این، ناظر مالی خاطرنشان کرد
اداره مقررات محتاطانه بانک انگلستان، این بانک را لغو کرده است
مجوز. این موسسه همچنین به Sonali Bangladesh (UK) Limited تغییر نام داده است.
SBUK در سال 2001 تاسیس شد تا به آن خدمت کند
جامعه بنگلادشی در بریتانیا بانک محصول الف است
مشارکت دولت بنگلادش و بانک سونالی که یک بانک دولتی است
بانک تجاری در بنگلادش
تخلف پرودهان
در سال 2018، FCA پرودان را به دلیل جریمه کردن
ناتوانی در به عهده گرفتن وظایف AML خود در SBUK، منجر به "سیستمیک".
خرابی در سیستم‌ها و کنترل‌های AML SBUK در سراسر تجارت. با این حال،
مدیر عامل پرونده را به دادگاه عالی، یک دادگاه عالی استیناف بریتانیا ارجاع داد،
جایی که پرونده به تاخیر افتاد
در حالی که جریمه مالی مناسب بود
در این مورد، دادخواهی طولانی مدت برای اجرای مجازاتی که بعید به نظر می رسد
در مقابل شخصی که ممکن است نتواند برای توضیح به بریتانیا سفر کند پرداخت می شود
مارک استوارد، مدیر اجرایی اجرا و بازار خاطرنشان کرد که شخصاً به دادگاه فوقانی نه عملی است و نه منصفانه.
نظارت در FCA "دراین
در شرایط استثنایی، نکوهش عمومی یک راه حل مناسب است
استوارد اضافه کرد.
در همین حال، در سال 2016، بنگلادش منصوب
پرادان به عنوان مدیر عامل روپالی
بانک، یک بانک تجاری دولتی. در سال 2019، مدیر اجرایی نیز به عنوان MD بانک Sonali در بنگلادش انتخاب شد.
با این حال، FCA در آخرین بیانیه اعلام کرد که پرودهان دیگر در استخدام نیست
بنگلادش.
رفتار مالی بریتانیا
مقامات (FCA) محمد پرودهان، رئیس سابق را به طور علنی محکوم کرده اند
مدیر اجرایی سونالی بانک انگلستان (SBUK)، به دلیل عدم ایجاد
و سیستم ها و کنترل های موثر ضد پولشویی (AML) را در بانک حفظ کنید.
تنظیم کننده بازارهای مالی که پرودان را 76,400 پوند جریمه کرد
2018، اکنون چندین مورد را رد می کند
مدیر عامل سابق در نتیجه "شرایط استثنایی در این مورد".
این موقعیت ها شامل «بازگشت آقای پرودان به
بنگلادش و دیگر درآمد یا دارایی در بریتانیا ندارد. این واقعیت که او نه است
استخدام طولانی تر در بنگلادش؛ شرایط شخصی مداوم که او را محدود می کند
توانایی سفر به بریتانیا برای دادگاه عالی؛ و مدت زمان
از بدرفتاری او که تحت تأثیر تأخیرهای کووید در آن قرار گرفته است
دعوی،” FCA در بیانیه ای توضیح داد منتشر شد on
جمعه.
علاوه بر این، ناظر مالی خاطرنشان کرد
اداره مقررات محتاطانه بانک انگلستان، این بانک را لغو کرده است
مجوز. این موسسه همچنین به Sonali Bangladesh (UK) Limited تغییر نام داده است.
SBUK در سال 2001 تاسیس شد تا به آن خدمت کند
جامعه بنگلادشی در بریتانیا بانک محصول الف است
مشارکت دولت بنگلادش و بانک سونالی که یک بانک دولتی است
بانک تجاری در بنگلادش
تخلف پرودهان
در سال 2018، FCA پرودان را به دلیل جریمه کردن
ناتوانی در به عهده گرفتن وظایف AML خود در SBUK، منجر به "سیستمیک".
خرابی در سیستم‌ها و کنترل‌های AML SBUK در سراسر تجارت. با این حال،
مدیر عامل پرونده را به دادگاه عالی، یک دادگاه عالی استیناف بریتانیا ارجاع داد،
جایی که پرونده به تاخیر افتاد
در حالی که جریمه مالی مناسب بود
در این مورد، دادخواهی طولانی مدت برای اجرای مجازاتی که بعید به نظر می رسد
در مقابل شخصی که ممکن است نتواند برای توضیح به بریتانیا سفر کند پرداخت می شود
مارک استوارد، مدیر اجرایی اجرا و بازار خاطرنشان کرد که شخصاً به دادگاه فوقانی نه عملی است و نه منصفانه.
نظارت در FCA "دراین
در شرایط استثنایی، نکوهش عمومی یک راه حل مناسب است
استوارد اضافه کرد.
در همین حال، در سال 2016، بنگلادش منصوب
پرادان به عنوان مدیر عامل روپالی
بانک، یک بانک تجاری دولتی. در سال 2019، مدیر اجرایی نیز به عنوان MD بانک Sonali در بنگلادش انتخاب شد.
با این حال، FCA در آخرین بیانیه اعلام کرد که پرودهان دیگر در استخدام نیست
بنگلادش.
- AML
- مورچه مالی
- بلاکچین
- کنفرانس بلاک چین فین تک
- صدای فین تک
- coinbase
- coingenius
- فین تک کنفرانس کریپتو
- FCA
- پنجمین بخشنامه مبارزه با پولشویی
- Magnates مالی
- fintech
- برنامه fintech
- نوآوری فین تک
- باز می شود در
- پی پال
- paytech
- راه پرداخت
- افلاطون
- افلاطون آی
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی پلاتو
- ریش تراش
- Revolut
- موج دار شدن
- SBUK
- بانک سونالی انگلستان
- فین تک مربع
- پارچه راه راه
- فین تک تنسنت
- اداره رفتار مالی (FCA)
- Xero
- زفیرنت
