Bitzlato, a tiny Russian crypto exchange charged with money laundering by the U.S. Department of Justice last week, converted around $1 billion in assets linked to criminal activities, according to EU Agency for Law Enforcement Cooperation, or Europol.
Europol said on Monday that Hong Kong-registered Bitzlato received $2.3 billion in total. Around 46% of the funds were linked to criminal entities sanctioned by the U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) and activities like ransomware, cyber scams, money laundering, and child abuse.
Europol said that users mostly converted bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE), and USDT into Russian roubles.
Bitzlato Ties to Hydra Market
Bitzlato was especially close to Hydra Market, a Russian darknet marketplace for drugs and illegally obtained financial information. Europol said that around 1.5 million BTC was transferred between Bitzlato users and Hydra Market, which was shut down in April 2022.
Europol said that five people had been arrested so far, including Bitzlato CEO Anatoly Legkodymov, who was arrested by the U.S. Department of Justice (DOJ) in Miami last Wednesday. The exchange’s financial and marketing directors have also been detained.
On top of that, authorities have searched eight houses, taken down the digital infrastructure of the exchange, seized crypto wallets holding around $19.5 million, and frozen over 100 accounts involving over $108 million.
Authorities investigating the case come from Cyprus, Belgium, France, the United States, Spain, the Netherlands, and Portugal. Both the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the Department of Justice (DOJ) are involved in the case.
The shutdown of Bitzlato and the arrest of the alleged perpetrators is a good sign that regulators are serious about bringing justice to crypto criminals. However, the wider crypto community often criticizes regulators for not preventing crime but merely punishing it after the fact. Users should be careful when interacting with different centralized crypto platforms.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dailycoin.com/crypto-exchange-bitzlato-laundered-1-billion-linked-to-criminal-activities-europol-says/
- 1 میلیارد دلار
- 1
- 100
- 11
- 2022
- 39
- a
- درباره ما
- سو استفاده کردن
- مطابق
- حساب ها
- فعالیت ها
- پس از
- نمایندگی
- ادعا شده است
- و
- آوریل
- دور و بر
- بازداشت
- بازداشت شد
- دارایی
- مقامات
- BCH
- بلژیک
- میان
- بیلیون
- بیت کوین
- Bitcoin Cash
- Bitcoin Cash (BCH)
- آوردن
- BTC
- دفتر
- دقیق
- مورد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- متمرکز
- مدیر عامل شرکت
- متهم
- کودک
- نزدیک
- بیا
- انجمن
- کنترل
- مبدل
- همکاری
- جرم
- کیفری
- جنایتکاران
- انتقاد می کند
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- جامعه رمزنگاری
- مبادله رمزنگاری
- کیف پول رمزنگاری
- سایبر
- قبرس
- Darknet
- خط تیره
- داش (DASH)
- بخش
- وزارت دادگستری
- وزارت دادگستری (DoJ)
- بازداشت شد
- مختلف
- دیجیتال
- مدیران
- سگ
- Dogecoin
- Dogecoin (DOGE)
- دوجانبه
- پایین
- مواد مخدر
- اجرای
- اشخاص
- به خصوص
- ETH
- اتر
- اتر (ETH)
- EU
- اروپا
- Europol
- تبادل
- خارجی
- اف بی آی
- فدرال
- دفتر تحقیقات فدرال
- مالی
- به دنبال
- خارجی
- فرانسه
- از جانب
- منجمد
- بودجه
- خوب
- برگزاری
- هنگ
- خانه
- اما
- HTTPS
- غیرقانونی
- in
- از جمله
- اطلاعات
- شالوده
- تعامل
- داخلی
- تحقیق
- گرفتار
- IT
- عدالت
- نام
- شسته شده است
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- مرتبط
- لیت کوین
- لیتوکین (LTC)
- LTC
- بازار
- بازار یابی (Marketing)
- بازار
- صرفا - فقط
- میامی
- میلیون
- دوشنبه
- پول
- پول شویی
- هلند
- به دست آمده
- OFAC
- دفتر
- مردم
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- کشور پرتغال
- جلوگیری
- باجافزار
- اخذ شده
- رگولاتور
- روسی
- سعید
- تحریم شده
- کلاهبرداری
- کشف و ضبط
- جدی
- باید
- خاموش
- تعطیل
- امضاء
- So
- تا حالا
- اسپانیا
- ایالات
- La
- هلند
- روابط
- به
- بالا
- منتقل
- ما
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- متحد
- ایالات متحده
- USDT
- کاربران
- کیف پول
- هفته
- که
- WHO
- گسترده تر
- زفیرنت