دفتر Nexo در بلغارستان به جرم پولشویی و جرایم مالیاتی مورد حمله قرار گرفت

دفتر Nexo در صوفیه، پایتخت بلغارستان، توسط پلیس محلی به ظن جرایم پولشویی و فرار مالیاتی مورد حمله قرار گرفته است.

سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت: بیش از 300 افسر پلیس، دادستان و مامور امنیت ملی در این عملیات مشارکت دارند. گفت: در بیانیه ای.

به گفته Mileva، مقامات بلغارستان در حال بررسی این هستند که آیا Nexo مرتکب جرایم پولشویی و مالیاتی و همچنین سایر جرایم مرتبط با فعالیت های بانکی بدون مجوز شده است یا خیر.

اقدامات تحقیقاتی فعال در پایتخت برای خنثی کردن فعالیت مجرمانه غیرقانونی بانک رمزنگاری Nexo در حال انجام است. میلوا گفت.

Nexo به ارائه بازدهی تا 15 درصد به سپرده گذاران مشهور است. وام دهندگان کریپتو مانند Celsius، Voyager Digital، Hodlnaut و دیگران نیز برای جذب سرمایه گذاران با بازدهی بین 10 تا 20 درصد شناخته شده بودند. همه آنها ورشکست شده یا تعطیل شده اند.

برخی تحقیقات مستقل حاکی از آن است که Nexo حتی کارمندان و بستگان خود را مجبور به ثبت نام در برنامه وام دهی برای ادامه تجارت خود کرده است. این گزارش ها تایید نشده است.

اما Nexo تمام اتهامات مطرح شده توسط مقامات بلغارستان را رد می کند. آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت Nexo گفت که این اتهامات "پوچ" است.

او گفت: «این اتهامات پوچ هستند - ما یکی از سختگیرترین نهادها در رابطه با KYC/AML هستیم.

Nexo به عنوان یک شرکت نیز منتشر شد بیانیه ای پس از گزارش های حمله پلیس. این وام دهنده در توییتر گفت که به دلیل شرایط فعلی در صنعت کریپتو، قانونگذاران رویکرد "ابتدا ضربه، بعداً سوال بپرس" را اتخاذ کرده اند.

متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در مورد کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این روش را اتخاذ کرده‌اند و بعداً سؤال بپرسید. این شرکت گفت: در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت.

Nexo همچنین گفت که اگرچه عملیات AML و KYC آن خودکار است، اما وام دهنده دارای بیش از 30 کارمند برای اطمینان از انطباق است. به گفته این شرکت، بازیگران بدی که می‌خواهند از رمزنگاری برای پولشویی یا انجام کارهای مبهم دیگر استفاده کنند، نسبت به امور مالی سنتی با نظارت و شفافیت بیشتری مواجه هستند. 

کریپتو در واقع برای مقاصد غیرقانونی وحشتناک است – برای مثال، با استفاده از Chainalysis، ما تاریخچه دارایی را در حین سپرده گذاری می دانیم و درک خوبی از آدرسی که به آن برداشت می شود داریم. این کار با فیات دشوارتر است و به تکنیک های دیگری نیاز دارد.

با این حال، این شرکت به هیچ یک از اتهامات مطرح شده توسط مقامات بلغارستان رسیدگی نکرد.

Nexo در توییتر خود در پایان گفت: "ما همیشه با مقامات و رگولاتورهای مربوطه همکاری می کنیم و امیدواریم که در هفته های آینده اخبار هیجان انگیزی داشته باشیم."

Nexo یکی از آخرین وام دهندگان بزرگ ارزهای دیجیتال است. حتی اگر سقوط نکند، می‌توان گفت که آزمایش وام‌دهی کریپتو شکست خورده است. در مورد کاربران Nexo، آنها باید در صورت امکان، دارایی های خود را از Nexo خارج کنند.