Global Crypto Ponzi: SEC Files -maksut Trade Coin Clubin luojaa, järjestäjiä vastaan

- Securities and Exchange Commission (SEC) on nostanut syytteen luojaa ja promoottoria vastaan Trade Coin Club, jota kuvataan "globaaliksi krypto-Ponzi-järjestelmäksi".

SEC:n mukaan väitetty ponzi-huijaus keräsi 295 miljoonaa dollaria yli 100,000 2016 sijoittajalta ympäri maailmaa vuosina 2018–XNUMX.

- valitus toteaa, että vuoden 2018 alussa Trade Coin Club ilmoitti lopettavansa palvelunsa Yhdysvaltojen asukkaille. Pian yhtiö lakkasi tarjoamasta lunastuksia kaikille Bitcoin-sijoittajille ja vaati sen sijaan sijoittajia nostamaan varojaTCoin”, kuvailtiin Trade Coin Clubin uudeksi kryptoomaisuuseräksi, joka ”muuttui lopulta arvottomaksi”.

SEC on veloittanut Douver Torres Braga, Joffin paratiisi, Keleionalani Akana Taylorja Jonathan Tetreault väitetystä huijauksesta.

Trade Coin Club ilmeisesti lupasi sijoittajille, että he hyötyisivät "salausomaisuuden kaupankäyntibotista". Valituksessa väitetään, että todisteet vahvistavat, että Trade Coin Club ei ansainnut tuottoa mistään kryptovarakaupasta, saati sitten kaupankäyntibotista.

SEC väittää, että sijoittajia houkutteli väite, että tämä robotti teki "miljoonia mikrotransaktioita joka sekunti ja että sijoittajat saisivat vähintään 0.35 prosentin tuoton päivittäin".

SEC väittää, että sen sijaan, että Braga olisi käyttänyt sijoittajavaroja krypton jäljittämiseen, hän vei varoja pois omaksi hyödykseen ja maksaakseen Trade Coin Club -promoottoriverkostolle, mukaan lukien Paradise, Taylor ja Tetreault.

SEC:n valitus väittää, että Braga sai henkilökohtaisesti vähintään 8,396 55 Bitcoinia sijoitetuista summista (arvoltaan 238 miljoonaa dollaria tuolloin), kun Paradise sai 1.4 Bitcoinia (arvoltaan yli 735 miljoonaa dollaria tuolloin) ja Taylor sai 2.6 Bitcoinia (arvo yli 158 miljoonaa dollaria). tuolloin) ja Tetreault sai 625,000 bitcoinia (arvoltaan yli XNUMX XNUMX dollaria tuolloin).

Useita lakeja ilmeisesti rikottiin tempun aikana.

Valituksessa vaaditaan kieltomääräystä, vapaudenmenetystä ja siviilioikeudellisia seuraamuksia. SEC teki toisen valituksen, jossa väitti, että Tetreault rikkoi arvopapereiden rekisteröintiä koskevia määräyksiä, ja myöntämättä tai kiistämättä syytöksiä Tetreault suostui ratkaisemaan SEC:n maksut. Sovittelu edellyttää tuomioistuimen hyväksyntää.

Global Crypto Ponzi: SEC Files -maksut Trade Coin Clubin luojalta, järjestäjät uudelleenjulkaistu lähteestä https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ kautta https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!-

->