Nexon toimistolle Bulgariassa tehtiin ratsastus epäiltyihin rahanpesu- ja verorikoksiin

Paikallinen poliisi on tehnyt ratsian Nexon toimistoon Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa epäiltynä rahanpesusta ja veronkierrosta.

Yli 300 poliisia, syyttäjää ja kansallisen turvallisuuden agenttia on mukana operaatiossa, kertoo Bulgarian pääsyyttäjän tiedottaja Siyka Mileva. sanoi lausunnossaan.

Milevan mukaan Bulgarian viranomaiset tutkivat, onko Nexo syyllistynyt rahanpesuun ja verorikoksiin sekä muihin laittomaan pankkitoimintaan liittyviin rikoksiin.

"Pääkaupungissa on meneillään aktiiviset tutkintatoimet Nexon kryptopankin laittoman rikollisen toiminnan neutraloimiseksi", sanoi Mileva.

Nexo on tunnettu jopa 15 %:n tuoton tarjoamisesta tallettajille. Kryptolainanantajat, kuten Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut ja muut, olivat myös tunnettuja houkuttelevat sijoittajia 10–20 prosentin tuotoilla. Ne kaikki ovat menneet konkurssiin tai sulkeneet toimintansa.

Jotkut riippumattomat tutkimukset viittaavat siihen, että Nexo jopa pakotti työntekijänsä ja heidän sukulaisensa liittymään lainaohjelmaan jatkaakseen liiketoimintaansa. Näitä raportteja ei ole vahvistettu.

Mutta Nexo kiistää kaikki Bulgarian viranomaisten esittämät syytökset. Nexon perustaja ja toimitusjohtaja Antoni Trenchev sanoi, että syytökset ovat "absurdija".

"Syytökset ovat järjettömiä - olemme yksi tiukimmista tahoista KYC/AML:n suhteen", hän sanoi.

Nexo myös yrityksenä julkaistu lausunnon poliisiratsia koskevien raporttien jälkeen. Lainanantaja sanoi Twitterissä, että kryptoalan nykyisen ympäristön vuoksi sääntelijät ovat omaksuneet "potku ensin, kysy kysymyksiä myöhemmin -lähestymistavan".

”Valitettavasti äskettäisen krypton säädösten tukahduttamisen myötä jotkut sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet aloitteen ensin, esitä kysymyksiä myöhemmin. Korruptoituneissa maissa se rajoittuu kiusaamiseen, mutta sekin menee ohi”, yhtiö sanoi.

Nexo sanoi myös, että vaikka sen AML- ja KYC-toiminnot ovat automatisoituja, lainanantajalla on yli 30 työntekijää varmistaakseen vaatimustenmukaisuuden. Yhtiön mukaan huonot toimijat, jotka haluavat käyttää kryptoa rahanpesuun tai tehdä muita hämäriä asioita, joutuvat enemmän valvontaan ja läpinäkyvyyteen kuin perinteisessä rahoituksessa. 

"Crypto on itse asiassa kauhea laittomiin tarkoituksiin - esimerkiksi Chainalysisillä tiedämme omaisuuden historian sitä talletettaessa ja ymmärrämme hyvin osoitteen, johon se nostetaan. Tämä on vaikeampaa fiatilla ja vaatii muita tekniikoita, Nexo sanoi.

Yritys ei kuitenkaan käsitellyt mitään Bulgarian viranomaisten esittämistä syytöksistä.

"Teemme aina yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa, ja toivomme, että saamme tulevina viikkoina mielenkiintoisia uutisia", Nexo päätti Twitter-säiensä.

Nexo on yksi viimeisimpiä suuria kryptolainaajia. Vaikka se ei putoakaan, on turvallista sanoa, että kryptolainauskokeilu on epäonnistunut. Nexon käyttäjien tulisi harkita omaisuutensa poistamista Nexosta siltä varalta.