NY:n lakitoimistosta, joka käsittelee FTX:n konkurssitapausta, odotetaan tulevan Binancen riippumattomaksi valvojaksi

New Yorkissa toimivan Sullivan & Cromwellin asianajotoimiston, joka käsittelee parhaillaan FTX:n konkurssia, odotetaan nimitettävän Binance Holdingsin riippumattomaksi valvojaksi.

Siirto tapahtuu sen jälkeen, kun Binance pääsi usean miljardin dollarin sovintoon Yhdysvaltain hallituksen kanssa.

Osana valintaprosessia entinen liittovaltion syyttäjä ja yrityskumppani Sharon Cohen Levin on määrätty johtamaan seurantaryhmää.

Vaikka nimitystä ei ole virallisesti vahvistettu, Sullivan & Cromwell on tällä hetkellä listan kärjessä, ja oikeusministeriö lähestyy yritykselle hyväksyntää tähän tehtävään Bloombergin raportin mukaan.

DoJ määräsi valvontaa Binancelle

Oikeusministeriö (DOJ) ja valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network määräsivät Binancen valvontatoimia osana sen syyllisyyttä rahanpesun estämiseen ja seuraamussyytteisiin.

Katso myös: Sullivan & Cromwellistä tulee Binancen itsenäinen monitori

Valvontajaksot kestäisivät kolme ja viisi vuotta.

Valvojan ensisijainen vastuu on varmistaa, että Binance noudattaa kannesopimuksensa ehtoja ja pyrkii korjaamaan rahanpesun torjunta- ja sanktioohjelmissaan olevia puutteita.

Monitorilla on pääsy erilaisiin yritystietoihin, mukaan lukien asiakirjat, tilat ja työntekijät.

He käyttävät näitä tietoja arvioiden tekemiseen ja säännöllisten raporttien antamiseen hallitukselle.

Valvonnan saaminen on erittäin tuottoisaa asianomaisille yrityksille, kun otetaan huomioon laaja työtaakka, joka liittyy Binancen kaltaisen suuren ja monimutkaisen organisaation valvontaan.

Muutaman viime kuukauden aikana lukuisat konsultti- ja lakitoimistot ovat kilpailleet tästä mahdollisuudesta.

Binance pyrkii pysymään vaatimustenmukaisena

Binancella on edessään merkittävä tehtävä saattaakseen vaatimustenmukaisuusohjelmansa vaadittujen standardien mukaisiksi.

Tämä sisältää tuhansien epäilyttävien liiketoimien tunnistamisen ja ilmoittamisen, jotka valtiovarainministeriön väitteet on tietoisesti jätetty huomiotta aiemmin.

Binancen perustaja Changpeng Zhao on myös myöntänyt syyllisyytensä pankkilain rikkomiseen, ja hänet on määrä tuomita huhtikuussa.

Sullivan & Cromwell sai huomiota viime vuonna FTX:n konkurssimenettelyn hallinnasta. FTX oli aiemmin yksi Binancen suurimmista kilpailijoista ennen romahdustaan ​​vuoden 2022 lopulla.

FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried tuomittiin marraskuussa seitsemästä rikoksesta, mukaan lukien petokset ja asiakkaiden varojen väärinkäyttöön liittyvät salaliitot.

Rahanpesun ja sanktioiden asiantuntemuksestaan ​​tunnettu Sharon Cohen Levin johti aiemmin Manhattanin Yhdysvaltain syyttäjänviraston rahanpesu- ja varojen takavarikointiyksikköä.

Katso myös: Jambo ja Aptos esittelevät budjettiystävällisen lohkoketju-älypuhelimen "Jambophone" maailmanlaajuiseen tavoittamiseen

Ennen puolustuspalkkiin liittymistään hän edusti myös Goldman Sachsia 1MDB-skandaalissa.

Viime viikolla Binance paljasti, että se on ryhtynyt tiettyihin toimenpiteisiin vahvistaakseen maailmanlaajuisia kyberturvallisuuspyrkimyksiä tekemällä yhteistyötä INTERPOLin kanssa.

Binance isännöi yli 3 INTERPOLin virkailijaa hiljattain pidetyssä puolipäiväisessä virtuaaliistunnossa, jossa keskityttiin kryptovaluuttatutkimuksiin ja kyberpoliisiin liittyviin oleellisiin aiheisiin nopeasti kehittyvässä Web30-tilassa.

Vaihto mikäli näkemyksiä tehokkaista strategioista ja tekniikoista kyberuhkien torjumiseksi.

#Binance isännöi äskettäin lainvalvontaviranomaisten jakamisistunnon yli 30 INTERPOL-virkailijalle.

Käsittelimme kryptovaluuttatutkimukset, kyberpoliisit ja paljon muuta käynnissä olevassa tehtävässämme vahvistaa maailmanlaajuisia ponnisteluja kyberrikollisuuden torjumiseksi.

Lue lisää 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Helmikuu 9, 2024

DOJ:n täytäntöönpanotoimien lisäksi Binance on joutunut myös muiden sääntelijöiden valvontaan.

Kesäkuussa Securities and Exchange Commission (SEC) käynnisti täytäntöönpanotoimen pörssiä vastaan, koska se väitti rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä.

#Binance #KIRJOITA2TIEDÄ