Yhdysvaltain oikeusministeriö harkitsee Binancen syyttämistä mahdollisista rahanpesurikkomuksista: raportti

Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) syyttäjien kerrotaan olevan erimielisiä syytteiden nostamisesta Binancea ja sen johtajia vastaan ​​mahdollisista rahanpesusta ja seuraamusten rikkomisesta osana pitkään jatkunutta rikostutkintaa maailman suurimmassa kryptovaluuttapörssissä.

Katso liittyvä artikkeli: Kryptohinnat elpyvät Binancen suunnitelmien ja muiden auttamaan käteisvapaaprojekteja FTX-häiriön jälkeen

Nopeat faktat

• Ainakin kuusi liittovaltion syyttäjää uskoo, että tähän mennessä kerätyt todisteet oikeuttavat rikossyytteiden nostamisen Binancea ja sen yksittäisiä johtajia, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao, vastaan, kertoi neljä nimeämätöntä lähdettä. Reuters.
• Tutkinta alkoi vuonna 2018 siitä, onko Binance noudattanut Yhdysvaltain rahanpesun vastaisia ​​lakeja ja seuraamuksia.
• Vaikka virallisia syytteitä ei ole nostettu, vaihtoa tutkitaan luvattomien rahansiirtojen, rahanpesun salaliiton ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta.
• Nimettömät lähteet sanoivat, että Binancen puolustusasianajajat yhdysvaltalaisessa asianajotoimistossa Gibson Dunn tapasivat useita DOJ:n virkamiehiä viime kuukausina, ja Binance väitti, että rikossyytteet vahingoittaisivat entisestään kryptomarkkinoita, jotka ovat jo nyt taantumassa.
• "Reutersilla on taas vika" posted Binancen vahvistettu Twitter-tili, joka lisäsi "meillä ei ole näkemystä [DOJ:n] sisäisestä toiminnasta" ja että "noin 300:sta rikostutkinnasta koostuva talousrikostiimimme työskentelee etulinjassa suojellakseen käyttäjiä laittomilta toimijoilta..."
• Mahdolliset rikossyytteet voivat heikentää Binancen asemaa maailman suurimpana kryptopörssinä, jota vahvisti entisestään FTX:n romahtaminen.

Katso liittyvä artikkeli: Binance sanoo perustavansa kryptonpalautusrahaston, alan standardiryhmän