Binance oikeudenkäynnissä: Nigerian syyttäjät kohdistavat vaihtoon ja johtajia rikosoikeudenkäynnissä – irti

Binance Holdings Ltd and two executives, Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla, were set to be arraigned on Thursday on charges related to money laundering and tax evasion in the Federal High Court in Abuja, Nigeria. However, procedural issues in the case have prompted the court to delay the arraignment until April 19.

Dramaattista valuuttakriisiä vastaan ​​maan täytäntöönpanotoimet maailman suurinta kryptopörssiä vastaan ​​ovat herättäneet kansainvälistä huomiota. Ratkaisevaa on, että myös Binancea itseään syytetään asiassa samoilla perusteilla kuin molempia johtajia, mikä herättää kysymyksiä siitä, missä määrin heitä pidetään henkilökohtaisesti vastuussa työnantajaansa kohdistuvista syytöksistä.

Nigerian viranomaiset pidättivät Gambaryanin ja Anjarwallan helmikuussa ja pidettiin ilman syytteitä useita viikkoja. Nigerian talous- ja rahoitusrikoskomissio (EFCC) syytti 28. maaliskuuta sekä yksityishenkilöitä että yritystä syytöksistä, jotka koskivat jopa 35.4 miljoonan dollarin rahanpesua ja erikoistuneen rahoitustoiminnan harjoittamista ilman tarvittavaa lupaa. Myöhemmin kerrottiin, että Federal Inland Revenue Service (FIRS) oli nostanut erilliset syytteet veronkierrosta 25. maaliskuuta.

Lue lisää: Binancen perustajan CZ:n rikosoikeudellisen tuomion päivämäärä siirretty huhtikuuhun: Raportti

Tällä hetkellä pidätettynä olevan Gabaryanin odotetaan saapuvan oikeuteen; Anjarwalla kuitenkin pakeni 22. maaliskuuta ja hänet asetetaan syytteeseen poissaolevana. Nigerian viranomaiset ovat kuulemma in talks with Interpol regarding his extradition. However, according to a statement from Interpol, the international police organization “is not involved in the extradition process.”

Rahanpesu, veronkierto ja valuuttakriisi

The defendants were set to be arraigned Thursday on viisi laskua liittyvät rahanpesuun. Näihin maksuihin kuuluvat erikoistuneen liiketoiminnan harjoittaminen ilman voimassa olevaa lupaa, muiden rahoituslaitosten liiketoiminnan harjoittaminen ilman voimassa olevaa lupaa ja salaliitto laittomasta toiminnasta saatujen tulojen alkuperän salaamiseksi.

However, Gambaryan’s defense menestyksekkäästi that his client had not been properly served papers in custody, and therefore did not adequately understand the charges against him. As such, Gambaryan was formally served in court today, with his arraignment postponed until April 19. The defense also successfully argued that his employer, Binance Holdings Ltd. had not been properly served either, nor had Nadeem Anjarwalla, who escaped custody in March and remains at large. As such, these arraignments have also been postponed.

Jonkin sisällä selvitys Binance sanoi keskiviikkona, että Gambaryania, huolimatta hänen ratkaisevasta roolistaan ​​yrityksen vaatimustenmukaisuuden parantamisessa, ei pitäisi pitää vastuussa yrityksen päätöksistä, koska hänellä ei ole Binancessa päätösvaltaa.

"Binance pyytää kunnioittavasti, että Tigran Gambaryania, jolla ei ole yhtiössä päätösvaltaa, ei pidetä vastuullisena, kun Binancen ja Nigerian hallituksen virkamiesten välillä käydään parhaillaan keskusteluja", Binance kirjoitti.

Kryptopörssi korosti myös Gambaryanin urataustaa lainvalvonta- ja säännösten noudattamisessa, kirjoittamisessa, 

Tigran palkattiin vuonna 2021 auttamaan Binancea korjaamaan aiemmat vaatimustenmukaisuusongelmat. Binancen Financial Crime Compliance (FCC) -tiimin johtajana hän on ollut Binancen vahva puolestapuhuja kehittämään politiikkaa ja rakentamaan vaatimustenmukaisuusvalmiuksia, jotka asettavat uudet alan standardit… vaikka hän on jättänyt Yhdysvaltain hallituksen virallisen palveluksen, hän on pysynyt täysin sitoutuneena. siitä lähtien lainvalvontaviranomaisen rooliin, toimien hyvän hallintotavan ja läpinäkyvien rahoituskäytäntöjen maailmanlaajuisena puolestapuhujana. 

Lue lisää: Binance maksaa 4.3 miljardia dollaria sakkoa Yhdysvaltain DOJ:n rikostutkinnan ratkaisemiseksi; Changpeng Zhao eroaa ja myöntää syyllisyytensä rahanpesusyytteisiin

Gambaryan on vastannut pidätykseensä haastaa Nigerian viranomaiset maan perustuslain mukaisten perusihmisoikeuksien loukkauksista. Hän vaatii pysyvää kieltomääräystä hänen pidättämisestä Binancea koskevissa tutkimuksissa ja on kehottanut tuomioistuinta määräämään viranomaiset esittämään virallisen julkisen anteeksipyynnön.

Neither Binance nor Nigeria’s EFCC immediately responded to Unchained’s requests for comment for this story.

Poliittiset sotkeet

Tämä tapaus on taustalla Nigerian aggressiivista sääntely-asennetta kryptovaluuttatoimintoihin, mikä kuvastaa laajempaa huolta näiden alustojen vaikutuksesta kansalliseen rahoitusvakauteen ja säännösten noudattamiseen. Se vastustaa myös vakavaa valuuttakriisiä, jonka laukaisi a useita poliittisia uudistuksia, mukaan lukien sen valuutan, Nairan, radikaali uudelleensuunnittelu ja peruuttaminen uudelleensuunnittelusta.

Lokakuussa 2022 Nigerian keskuspankki suunnitteli Nairan uudelleen siten, että siinä on suurempiarvoisia seteleitä ja tarjosi ihmisille rajoitetun kolmen kuukauden ajanjakson vaihtaa vanhat setelinsä uudempiin seteleihin. Päätös oli villisti epäsuosittu ja heikensi luottamusta valuuttaan, kriisi, joka on pahentunut toukokuusta 2023 lähtien, kun uusiksi valittu presidentti Bola Ahmed Tinubu, uudelleensuunnittelun arvostelija, yhtäkkiä peruutti sen. 

Koska valuutan devalvaatio on jo poliittisesti ladattu aihe Nigeriassa, jotkut poliitikot ovat alkaneet osoittaa sormella Binancea, koska se on osallistunut valuutan devalvaatioon. Helmikuussa presidentin neuvonantaja Bayo Onanuga ilmaisi huolensa X:ssä siitä, että kryptovaluuttoja tukeva valuuttakauppa Binancen kaltaisilla alustoilla muodosti eksistentiaalisen uhan maan valuutalle. 

Pitkä posti, Onanuga väitti, että jotkut kauppiaat, mukaan lukien nykyisen hallinnon vastustajat, käyttivät hyväkseen mahdollisuutta käydä kauppaa Nairalla vapaasti USD-määräisiä vakaakolikoita vastaan ​​Binancessa kiertäen sääntelemättömän valuuttakaupan tiukat rajoitukset. Hän kritisoi myös pörssin kykyä toimia tehokkaasti valuuttamarkkinoilla ja huomautti, että sen käyttö oli rajoitettua tai kiellettyä joillakin maailman rikkaimmista markkinoilla.

Hän kirjoitti:

Binance, joka asettaa räikeästi Nigerian valuuttakurssin, kaappaa [Nigerian keskuspankin] roolin, on kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta ja kärsii pääsyrajoituksista useilta lainkäyttöalueilta, kuten Yhdysvalloista, Singaporesta, Kanadasta ja Isosta-Britanniasta….Binance , joka on monissa maissa edessään sääntelyn välienselvittely ja aiheuttaa häiriöitä valuuttamarkkinoilla, ei saisi sanella Nairan arvoa, ei sen kryptovaihtoalustalla.

Nairan dollarin manipulaattorit

Satuin yhden veli Bernardin X-viestiin tiistai-iltana @Mikael C Bernard, joka vastusti EFCC:n NSA on Financen määräystä asettaa yläraja kauppiaille, jotka myyvät USD-tokeneita Naira-vastineeksi.

Hän paljasti, että merkkien myyjät… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) Helmikuu 21, 2024

Maaliskuussa 2024 nigerialainen tuomioistuin tilasi Binance toimittaa EFCC:lle tietoja tuhansista nigerialaisista käyttäjistä. Pyynnössään EFCC kirjoitti, että se on "paljastanut käyttäjiä, jotka ovat käyttäneet alustaa hintojen selvittämiseen, vahvistamiseen ja markkinoiden manipulointiin, mikä on aiheuttanut valtavia vääristymiä markkinoilla, mikä on johtanut siihen, että Naira on menettänyt arvoaan muita valuuttoja vastaan." 

UPDATE (April 4, 2024 9:27 a.m. ET): This article was updated to reflect that the arraignments had been postponed from April 4, 2024 to April 19. It has also been updated to reflect comment from Interpol.