Binance rajoittaa yli 200 nigerialaista tiliä rahanpesuvaatimusten vuoksi

Crypto-vaihto Binance on rajoittanut yhteensä 281 henkilökohtaista tiliä, jotka kuuluvat nigerialaisille käyttäjille, per Reuters. 

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) kertoi näille asiakkaille kirjeessä, että päätös tehtiin käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi – mutta myös kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä. 

"Tällä hetkellä olemme ratkaisseet 79 tapausta ja jatkamme työtä muiden kautta. Kaikki ei-lainvalvontaan liittyvät tapaukset ratkaistaan ​​kahden viikon kuluessa, CZ sanoi. 

Uutiset tulevat keskellä lukuisia vakavia salauspörssin sääntelyongelmia. 

Binancen sääntelyongelmat

Aiemmin tässä kuussa, Binancen sääntelyn puutteita tuli päähän. 

Mukaan Reuters CZ "jätti huomioimatta" varoitukset pörssin heikoista tuntemasi asiakas (KYC) -tarkistuksista, jotka on suunniteltu ensimmäiseksi suojaksi rahanpesua ja muuta laitonta toimintaa vastaan. 

Vuonna 2019 entisen maailmanlaajuisen rahanpesun raportoijan Karen Longin lähettämässä viestissä sanottiin, että CZ halusi "ei kyc". Binancen Chief Compliance Officer Samuel Lim kirjoitti myös: ”Hitto miksi koskea fiatiin, jos et halua olla vaatimusten mukainen. Niin ironista LOL. Sano vain täysi kryptomies. Jizzus”, tekstissä. 

- Reuters Tutkimuksessa havaittiin myös, että Binance ei auttanut Saksan lainvalvontaviranomaisia ​​44 kirjeessä, joissa tiedusteltiin noin 2 miljoonan euron (noin 2.2 miljoonan dollarin) arvosta liiketoimia, joiden uskottiin liittyvän varastettuihin ja pestyihin varoihin. 

Aiemmin kryptopörssi on nostanut sääntelijöiden vihaa maailmanlaajuisesti. 

In Hollanti ja Japani, sääntelyviranomaiset ovat antaneet kuluttajille varoituksia pörssistä. The Caymansaaret ja Italia ovat sanoneet, että Binancella ei ole lupaa harjoittaa liiketoimintaa omissa maissaan. 

In Malesia, sääntelyviranomaiset ryhtyivät täytäntöönpanotoimiin Binancea vastaan, koska se toimi lainkäyttöalueella laittomasti. 

In Singapore, Binance ilmoitti peruuttavansa lisenssihakemuksen sen jälkeen, kun sääntelyviranomaiset asettivat yrityksen kaupunkivaltion sijoittajien hälytyslistalle. 

Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaiset julkaisivat myös a kuluttajavaroitus kryptopörssiä vastaan. Ne kaksinkertaistuivat kuukausia myöhemmin väittäen, että Binance Markets Limited - pörssin Yhdistyneen kuningaskunnan toimija - oli kykenemätön sääntelemään sen jälkeen, kun se ei toimittanut perustietoja sääntelijälle.

Lähde: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements