Binancen miljardin dollarin virhe: Ovatko syytteet välittömiä? 

Valtava sääntelyn valvonnan aalto on kasvanut yhden maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, Binancesta. Sekä US Securities and Exchange Commissionin (SEC) että Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) äskettäisten valitusten perusteella voisiko rikossyytteet olla seuraava?

John Reed Stark, SEC:n Internet Enforcementin entinen päällikkö, varmasti ajattelee niin. Kahden vuosikymmenen toimikautensa US SEC Enforcement Division -osastolla Stark tarjoaa vakuuttavan tapauksen, jonka mukaan oikeusministeriö (DOJ) saattaa olla seuraava linjassa Binancen tavoitteessa.

Sääntelytoimien nousuvesi

Äskettäin CFTC teki huomattavan 76-sivuisen valituksen Binancea, mukaan lukien sen toimitusjohtajaa Changpeng Zhaoa (yleisesti CZ) ja useita muita alustan toimintaan liittyviä tahoja vastaan. Erityisesti Binancen entinen Chief Compliance Officer Samuel Lim syytettiin myös rikkomuksiin auttamisesta. Stark huomautti, että syytteet näyttävät olevan enemmän linjassa rikossyytteen tunnusmerkkien kanssa vetoamalla syytöksiin petoksesta, petoksesta, oikeuden estämisestä ja rahanpesusta.

SEC on vastaavasti tehnyt 136-sivuisen valituksen, jossa väitetään laittomista käytännöistä, joihin liittyy asiakkaiden varojen yhdistäminen ja merkittävä riski sijoittajien omaisuudelle. Stark vetää yhtäläisyyksiä syytöksiin, jotka johtivat toisen merkittävän kryptoalustan FTX:n kaatumiseen. Nyt on kysymys siitä, johtavatko nämä syytökset pahaenteiseen kohtaloon myös Binancelle.

Taloudellisten väärinkäytösten vaarat

Näiden valitusten ytimessä ovat syytökset taloudellisista väärinkäytöksistä. Esimerkiksi CFTC väittää, että Binance tietoisesti auttoi Yhdysvaltain VIP-asiakkaita kiertämään omia vaatimustenmukaisuusvalvontaansa. SEC väittää myös, että Binance ohjasi miljardeja sijoittajien omaisuutta Zhaon omistamiin yrityksiin, mikä saattaa keinotekoisesti kasvattaa Binancen arvoa.

Kaikkein tuhoisin todiste voi olla väitetyssä oikeudenkäytön estämisessä. CFTC ehdottaa, että Binance kehotti työntekijöitä varoittamaan VIP-asiakkaita lainvalvontaviranomaisten tilejä koskevista tiedusteluista, mikä antaa heille mahdollisuuden välttää sääntelyn valvontaa. Lisäksi Binancen väitetään ohjeistaneen henkilöstöään käyttämään sovelluksia, jotka poistavat automaattisesti todisteita.

Mitä tulevaisuus tuo Binancelle? Voiko pörssi selviytyä tästä sääntelymyrskystä? Vaikuttaako lisääntyvä sääntelyvalvonta muihin kryptovaluutta-alustoihin?

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• EVM Finance. Hajautetun rahoituksen yhtenäinen käyttöliittymä. Pääsy tästä.
• Quantum Media Group. IR/PR vahvistettu. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/