Miami Crew joutuu 30 vuoden vankeuteen vilpillisen salausjärjestelmän toteuttamisesta

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) syytti kolmea Miamin asukasta – Esteban Cabrera Da Cortea, Luis Hernandez Gonzalezia ja Asdrubal Ramirez Mezaa – pankkien ja kryptovaluuttaalustan huijauksesta yli 4 miljoonalla dollarilla.

Miehet käyttivät väärennettyä henkilöllisyyttä ostaakseen digitaalista omaisuutta, kun taas myöhemmin he valehtelivat rahoituslaitoksille, ettei liiketoimia ollut valtuutettu, jotta he voisivat nettouttaa enemmän rahaa. Rikoksistaan ​​trioa uhkaa jopa 30 vuoden vankeustuomio.

Huijauksen pysäyttäminen

Eräässä äskettäin ilmoitus, Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat Miamin kansalaisten Da Corten, Gonzalezin ja Mezan pidättämisestä. Heidän väitetään ostaneen digitaalista omaisuutta kryptovaluuttapörssistä käyttämällä varastettuja nimikirjaimia ja valittaneet pankeille, että nämä liiketoimet suoritettiin ilman tarvittavaa lupaa, ja pyysivät hyvitystä.

”Kuten väitetään, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza käyttivät varastettuja henkilöllisyyksiä kryptovaluuttojen ostamiseen ja tuplasivat sitten liiketoimet kiistämällä yhdysvaltalaiset pankit uskomaan, että he itse olivat jonkun muun petoksen uhreja. HSI:n El Dorado Task Force -työryhmän ponnistelujen ansiosta heidän kaksinaamaisuutensa on paljastunut, ja he kohtaavat nyt vakavia liittovaltion syytteitä”, Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi.

Rikoksensa aikana he käsittelivät yli 4 miljoonan dollarin petollisia peruutuksia, kun taas julkistamaton kryptovaluuttapörssi menetti yli 3.5 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta.

Homeland Security Investigations (HSI) kuitenkin tunnisti rikkomuksen ja järjesti miesten pidätyksen. Yhteisö lupasi jatkaa työskentelyä tähän suuntaan ja lopettavansa kaikki tulevat kryptohuijaukset:

"Tämänpäiväiset pidätykset osoittavat, kuinka HSI yhdessä Yhdysvaltain salaisen palvelun ja kumppaniemme kanssa New Yorkin eteläisessä piirikunnassa jatkavat työskentelyä yhdessä kryptovaluuttatransaktioiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi seuratakseen laittomien varojen jälkiä ja lävistääkseen nimettömyyden verhon. ”

Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti Da Cortea, Gonzalezia ja Mezaa salaliitosta pankki- ja pankkipetoksista sekä törkeästä identiteettivarkaudesta. Suurin mahdollinen tuomio, jonka he voivat saada, on 30 vuotta vankilassa.

Vegasin rikosjoukko

Kryptovaluuttahuijarit työskentelevät usein ryhmässä, ja Joy Kovar ja hänen poikansa Brent Kovar ovat toinen esimerkki. Viime vuonna Securities and Exchange Commission (SEC) saatu 86-vuotiaalle naiselle ja 54-vuotiaalle miehelle määrättiin väliaikainen lähestymiskielto yli 12 miljoonan dollarin varastamisesta yli 270 sijoittajalta.

Perhe houkutteli ihmisiä sijoittamaan Las Vegasissa sijaitsevaan yritykseensä Profit Connect Wealth Services. Kaksikko lupasi huomattavia tuottoja kaikille, jotka kohdistavat varoja digitaalisiin omaisuuksiin alustan kautta. Huijarit jopa vakuuttivat uhreille, että yritys käyttää "keinoälyn supertietokonetta" ja siten heidän sijoituksensa ovat turvallisia.

Sanomattakin on selvää, että kaksikko pussi varoja ja käytti niitä ostaakseen itselleen ylellisiä esineitä. He jopa ostivat asunnon.