Mitä tehdä, kun putoat salaushuijauksen uhriksi

Rikolliset menevät sinne, missä rahat ovat, joten ei ole yllättävää, että se lisääntyy BitcoinBitcoin on digitaalinen valuutta (jota kutsutaan myös salausvaluutaksi)… Lisää: ja muut virtuaaliset varat, myös kryptohuijaukset ovat kasvussa. Ja koska krypto on niin uusi niin monille käyttäjille, ihmisten voi olla vielä vaikeampaa tunnistaa ja välttää mahdollisia petoksia.

Tämä dynamiikka johti ilmoitti kryptopetosten tappioista 680 miljoonaa dollaria viime vuonna noin biljoonassa dollarissa kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää: Federal Trade Commissionin mukaan. Monet joutuvat Web3:n aikakaudelle päivitettyjen klassisten petosten uhreiksi: väärennettyjen vaikuttajien tai romantiikkahuijareiden mainostama kryptosijoitusohjelma, joka haluaa sukeltaa kryptolompakkoosi. Muut uudentyyppiset hakkerit, varkaudet tai petokset keskittyvät jatkuvaan nousuun hajautettu rahoitus, jossa rikolliset yrittävät käyttää hyväkseen hajautettua järjestelmää, blockchainLohkoketju - bitcoinin ja muun c: n taustalla oleva tekniikka… Lisää: or älykäs kontakti.

Vaikka kryptotransaktioiden luontainen läpinäkyvyys auttaa jossain määrin jäljittämään kadonnutta kolikkoasi, tilaa säätelevien säännösten tilkkutäkki ja asiantuntemuksen puute tämän tyyppisissä talouspetoksissa ovat joitakin tekijöitä, jotka vaikeuttavat varastetun kryptovaluutan palauttamista. . Ihmiset saattavat joutua kääntymään hyvämaineisen tutkijan puoleen, joka työskentelee lainvalvontaviranomaisten kanssa ja joka yrittää – mutta ei koskaan takaa – saada takaisin varastetut varat. Toisaalta, pysy aina valppaana "huijareiden" tutkijoiden varalta, jotka aikovat saada takaisin varoja, varsinkin jos he pyytävät ennakkomaksuja. Mutta jos olet joutunut kryptohuijauksen uhriksi, tässä on neljä keskeistä vaihetta, jotka sinun tulee tehdä: 

1. Etsi tapahtumatunnuksesi

Ennen kuin tutkijat voivat alkaa jäljittää omaisuuttasi, he tarvitsevat kaikki tapahtumatunnukset, jotka tunnistavat huijareille lähettämäsi varat. Näiden tapahtumatunnusten avulla tutkijat voivat "seurata rahaa" ja nähdä tarkalleen, missä kolikosi liikkuvat. Vaikka on edelleen mahdollista tutkia ilman tapahtumatunnuksia, niiden tietäminen nopeuttaa tutkintaa ja vähentää mahdollisia komplikaatioita.

Mikä on a tapahtuman tunnusTapahtuma on tietue bitcoin-lohkoketjussa, joka tallentaa… Lisää:? 

Useimmissa lohkoketjuissa tapahtumatunnus tai TXID on ainutlaatuinen kirjain- ja numerojono, joka edustaa tietuetta kryptovaluutan liikkeestä osoitteesta toiseen. Tätä voidaan joskus kutsua transaktioksi hasis. Tämä hash tunnistaa päivämäärän ja kellonajan, lähetysosoitteet, vastaanottoosoitteet, tapahtumasummat, maksut ja paljon muuta. Esimerkiksi Bitcoin-tapahtuman hash näytetään 65-numeroisena heksadesimaalilukuna. 

Mistä löydän TXID-tunnukseni?

Käyttämällä bitcoinia esimerkkinä, aloita etsimällä osoite, johon lähetit bitcoinisi, ja liitä se minkä tahansa avoimen lähdekoodin lohkoketjun tutkijan hakupalkkiin. Tämä näyttää kaikki saapuvat ja lähtevät tapahtumat kyseiseen osoitteeseen ja sieltä. Löytääksesi TXID-tunnuksesi, etsi päivämäärä/aika ja lähetetty summa. Jos päivämäärä/kellonaika ja vastaanotettu summa vastaavat tapahtumaasi, voit tunnistaa TXID-tunnuksesi etsimällä tapahtumaan liittyvän hashin. 

Kaikki vaihdot ja lompakot eivät tarjoa TXID-tunnuksia sinulle. Käyttämästäsi pörssistä tai lompakosta riippuen saatat joutua kaivamaan syvemmälle tapahtumatietoja löytääksesi tapahtumatunnuksen. Koska useimmat lohkoketjut ovat julkisia, sinun pitäisi pystyä löytämään se itse minkä tahansa avoimen lähdekoodin lohkoketjun tutkijan kautta.   

2. Kirjoita kertomuksesi

Puhdas ja ytimekäs kertomus tapauksestasi auttaa antamaan tapauksellesi väriä ja auttaa tutkijaa ymmärtämään varojen kulkua. Tärkeitä tietoja kerrontaasi sisällytettäväksi ovat:

• kaikki tapahtumatunnukset
• mistä lähetit kryptosi (yksityinen lompakko, tili Exchangessa X)
• minne uskot lähettäväsi varojasi (rikoksentekijän yksityinen lompakko, arbitraasitili osoitteessa XYZ) 
• kuvakaappauksia vilpillisestä vuorovaikutuksesta (petollinen sähköposti/tekstiviesti tai Twitter-viesti)
• kaikki huijausta ja huijareita koskevat lisätiedot

3. Valmistaudu todistamaan omistajuus

Lainvalvonta vaatii yleensä todisteen alkuperäisen rahoituksen lähteen omistajuudesta. Varmista, että sinulla on edelleen pääsy kaikille tileille, joilla alun perin lähetit rahaa huijareille. Luotettava tapa todistaa lompakon omistajuus on allekirjoittaa tietty viesti yksityisellä avaimellasi tai lähettää mikrotapahtuma (muutama Satoshi) ennalta määritettyyn krypto-osoitteeseen.     

4. Ota yhteyttä lainvalvontaviranomaisiin ja tee ilmoitus

Jos uskot, että sinä tai joku tuntemasi henkilö on joutunut petoksen uhriksi, on tärkeää ilmoittaa asiasta toimivaltaiselle lainvalvontaviranomaiselle tai viranomaiselle. Tietoverkkorikosten, kuten kryptohuijausten, raportointimekanismit voivat vaihdella maittain. Alla on esimerkkiluettelo käytettävissä olevista resursseista, joiden avulla voit ilmoittaa tapauksesta eri maissa: 

 Jos noudatan yllä olevia ohjeita, saanko rahani takaisin? 

Prosessi voi olla haastava, aikaa vievä eikä välttämättä aina takaa menetettyjen varojen takaisin saamista. Joskus ihmiset eivät vain aio saada kryptoaan takaisin. 

Yhdysvaltain oikeusministeriö a  Kesäkuun 2022 raportti korosti joitakin näistä haasteista: digitaalisen omaisuuden liiketoimien nopeus ja rajat ylittävä luonne; erot siinä, miten erilaiset ulkomaiset lainvalvontaviranomaiset luokittelevat digitaalisen omaisuuden, alustat ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat (VASP); digitaaliseen omaisuuteen liittyvien erityistaitojen ja asiantuntemuksen puute; ja tehokkaiden blockchain-analytiikan ja kryptovaluuttojen tutkimustyökalujen saatavuuden puute. Siitä huolimatta valituksen tekeminen liittovaltion hallitukselle lisää mahdollisuuksiasi saada omaisuutta takaisin, jos huijareitasi vastaan ​​aloitetaan laajempi tutkinta.

Onnistuneen omaisuuden takaisinperimisen todennäköisyys riippuu myös muista tekijöistä, kuten menetetystä summasta, käytetyistä hämärtymistekniikoista ja siitä, ovatko varat siirtyneet säänneltyyn pörssiin, mikä helpottaa lainvalvontaviranomaisen paljastaa vastaanottavan osoitteen henkilöllisyyden haaste.  

CipherTrace Professional Services voi auttaa sinua toipumisen kaikissa osissa tutkinnasta lainvalvontaviranomaisten auttamiseen kirjoittaa haasteensa ja todistaa analyysimme tueksi. Suurempiin tappioihin, jotka ylittävät 1 miljoonan dollarin, voit käyttää [sähköposti suojattu] tällaisia ​​tiedusteluja varten varattu sähköposti.