Binance en procès : les procureurs nigérians ciblent à la fois Exchange et les dirigeants dans un procès pénal – Unchained

Binance Holdings Ltd et deux dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, devraient être traduits en justice jeudi pour des accusations liées au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, au Nigeria. Cependant, des problèmes de procédure dans cette affaire ont incité le tribunal à reporter la mise en accusation jusqu'au 19 avril.

Face à une crise monétaire dramatique, les mesures coercitives du pays contre le plus grand échange cryptographique au monde ont attiré l'attention internationale. Surtout, Binance elle-même a également été inculpée dans cette affaire pour les mêmes motifs que les deux dirigeants, ce qui soulève des questions quant à la mesure dans laquelle ils sont tenus personnellement responsables des allégations contre leur employeur.

Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés par des responsables nigérians en février et détenus sans inculpation pendant plusieurs semaines. Le 28 mars, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a inculpé des individus et l'entreprise d'allégations de blanchiment d'argent pouvant atteindre 35.4 millions de dollars et d'exploitation d'une entreprise financière spécialisée sans l'autorisation nécessaire. Il a été rapporté plus tard que le Federal Inland Revenue Service (FIRS) avait déposé des accusations distinctes liées à l'évasion fiscale le 25 mars.

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Gabaryan, actuellement en détention, devrait comparaître devant le tribunal ; Anjarwalla s'est toutefois échappé le 22 mars et sera traduit en justice par contumace. Les autorités nigérianes sont apparemment en pourparlers avec Interpol concernant son extradition. Toutefois, selon un communiqué d’Interpol, l’organisation policière internationale « n’est pas impliquée dans le processus d’extradition ».

Blanchiment d’argent, évasion fiscale et crise monétaire

Les accusés devaient être traduits en justice jeudi cinq comptes liés au blanchiment d’argent. Ces accusations comprennent l'exercice d'activités spécialisées sans licence valide, l'exercice d'activités avec d'autres institutions financières sans licence valide et le complot visant à dissimuler l'origine des revenus provenant d'activités illégales.

Toutefois, la défense de Gambaryan fait valoir avec succès que son client n'avait pas reçu de papiers en bonne et due forme pendant sa détention et qu'il n'avait donc pas bien compris les accusations portées contre lui. À ce titre, Gambaryan a été officiellement signifié devant le tribunal aujourd'hui, sa mise en accusation étant reportée au 19 avril. La défense a également fait valoir avec succès que son employeur, Binance Holdings Ltd. reste en liberté. C’est pourquoi ces mises en accusation ont également été reportées.

Dans un déclaration Mercredi, Binance a déclaré que Gambaryan, malgré son rôle crucial dans l'amélioration du cadre de conformité de l'entreprise, ne devrait pas être tenu responsable des décisions de l'entreprise en raison de son manque de pouvoir décisionnel au sein de Binance.

"Binance demande respectueusement que Tigran Gambaryan, qui n'a aucun pouvoir de décision dans l'entreprise, ne soit pas tenu responsable pendant que les discussions en cours sont en cours entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian", a écrit Binance.

L'échange cryptographique a également souligné l'expérience professionnelle de Gambaryan dans l'application de la loi et la conformité réglementaire, en écrivant, 

Tigran a été embauché en 2021 pour aider Binance à résoudre les problèmes de conformité passés. En tant que chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance, il a été un ardent défenseur du développement de politiques et des capacités de conformité de Binance qui établissent de nouvelles normes de l'industrie… même s'il a quitté le service officiel du gouvernement américain, il est resté pleinement engagé. depuis lors, au rôle d'agent chargé de l'application des lois, agissant en tant que défenseur mondial de la bonne gouvernance et des pratiques financières réglementaires transparentes. 

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Gambaryan a répondu à son arrestation en poursuit autorités nigérianes pour violations des droits humains fondamentaux consacrés par la Constitution du pays. Il demande une ordonnance d'injonction perpétuelle contre sa détention dans le cadre de toute enquête sur Binance et a exhorté le tribunal à ordonner aux autorités de présenter des excuses publiques officielles.

Ni Binance ni l'EFCC du Nigeria n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires d'Unchained sur cette histoire.

Enchevêtrements politiques

Cette affaire s'inscrit dans le contexte de la position réglementaire agressive du Nigeria sur les opérations de cryptomonnaie, reflétant des préoccupations plus larges concernant l'impact de ces plateformes sur la stabilité financière nationale et le respect de la réglementation. Elle se situe également dans un contexte de grave crise monétaire déclenchée par un série de réformes politiques, y compris une refonte radicale – et un retour en arrière sur la refonte – de sa monnaie, le Naira.

En octobre 2022, la Banque centrale du Nigeria a repensé le Naira pour inclure des coupures de plus haute valeur et a accordé une fenêtre limitée de trois mois aux gens pour échanger leurs anciens billets contre des coupures plus récentes. La décision s’est avérée extrêmement impopulaire et a érodé la confiance dans la monnaie, une crise qui s’est aggravée depuis mai 2023, lorsque le président nouvellement élu Bola Ahmed Tinubu, critique de la refonte, a soudainement annulé la décision. 

Étant donné que la dévaluation de la monnaie est déjà une question politiquement chargée au Nigeria, certains politiciens ont commencé à pointer du doigt Binance pour avoir joué un rôle dans la dévaluation de la monnaie. En février, le conseiller présidentiel Bayo Onanuga a exprimé ses inquiétudes sur X selon lesquelles le trading de devises par crypto-monnaie sur des plateformes comme Binance constituait une menace existentielle pour la monnaie du pays. 

Dans un long poster, Onanuga a affirmé que certains traders, y compris des opposants à l'administration actuelle, profitaient de la possibilité d'échanger librement du Naira contre des pièces stables libellées en USD sur Binance, contournant les restrictions strictes contre le trading forex non réglementé. Il a également critiqué la capacité de la bourse à intervenir efficacement sur les marchés des changes, soulignant que son utilisation était limitée, voire interdite, sur certains des marchés les plus riches du monde.

Il a écrit:

Binance, qui fixe de manière flagrante le taux de change du Nigeria, détournant le rôle de [la Banque centrale du Nigeria], est une plateforme de trading de crypto-monnaie et souffre de limitations d'accès de la part de plusieurs juridictions, telles que les États-Unis, Singapour, le Canada et le Royaume-Uni… Binance , confronté à des difficultés réglementaires dans de nombreux pays et provoquant des perturbations sur le marché des devises, ne devrait pas être autorisé à dicter la valeur du Naira, pas sur sa plateforme d'échange de crypto-monnaies.

Les manipulateurs du Naira-Dollar

Je suis tombé par hasard sur un post X mardi soir d'un certain frère Bernard @Mikael C Bernard qui a dénoncé ce qu'il a appelé l'ordre de l'EFCC, la NSA on Finance, de fixer un plafond aux traders vendant des jetons en USD pour l'équivalent en Naira.

Il a révélé que les vendeurs de jetons… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

– Bayo Onanuga (@aonanuga1956) 21 février 2024

En mars 2024, un tribunal nigérian commandé Binance va fournir à l'EFCC des données sur des milliers d'utilisateurs nigérians. Dans sa demande, l'EFCC a écrit qu'elle avait « découvert des utilisateurs qui utilisaient la plateforme pour la découverte, la confirmation et la manipulation des prix, ce qui a provoqué d'énormes distorsions sur le marché, entraînant une perte de valeur du Naira par rapport aux autres devises ». 

MISE À JOUR (4 avril 2024, 9 h 27 HE) : Cet article a été mis à jour pour refléter le report des mises en accusation du 4 avril 2024 au 19 avril. Il a également été mis à jour pour refléter les commentaires d'Interpol.