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Le co-fondateur de BitMEX, Delo, obtient 30 mois de probation et évite la prison

Horodatage: 15 juin 2022 9:18
Ben Delo et Arthur Hayes
  • Delo, avec Hayes, a accepté de régler avec le DOJ et la CFTC et a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars en février
  • Le co-fondateur a maintenant résolu tous les cas réglementaires liés à BitMEX, selon le cabinet d'avocats représentant Delo

Le co-fondateur de BitMEX, Benjamin Delo, a été condamné à 30 mois de probation sans confinement à domicile à la suite d'accusations pour son rôle dans la violation de la loi américaine sur le secret bancaire (BSA).

Delo, avec le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a plaidé coupable à des accusations plus tôt cette année par le ministère de la Justice (DOJ) qui a accusé le couple d'avoir "volontairement omis" de mettre en œuvre des mesures anti-blanchiment d'argent à la bourse.

L'affaire contre les fondateurs a commencé il y a deux ans lorsque le DOJ a accusé Delo, Hayes et le premier employé officiel de BitMEX, Greg Dwyer, d'avoir exploité une «plate-forme de blanchiment d'argent» de septembre 2015 à septembre 2020.

L'échec de la bourse à mettre en œuvre les programmes AML et Know-Your-Customer était au cœur de l'argument du département dans l'affaire pour leurs violations de la BSA.

Les violations de la BSA sont passibles d'une peine maximale de cinq ans, si l'affaire avait été jugée, mais les deux hommes ont pu parvenir à un accord de plaidoyer où le DOJ a poussé à une peine de 6 à 12 mois de prison.

Dans une affaire civile parallèle déposée en février auprès de la Commodity and Futures Trading Commission, Hayes et Delo ont accepté de payer une amende de 10 millions de dollars, qui faisait également partie de l'accord avec le DOJ. Pour son implication, Hayes avait déjà été condamné à six mois de détention à domicile et à deux ans de probation.

Dans un communiqué, un porte-parole du cabinet d'avocats basé à New York Smith Villazor LLP - représentant Delo - a déclaré qu'il était heureux que le tribunal ait rejeté la "tentative cynique du gouvernement d'exagérer la gravité" de l'accusation de BSA.

"La peine de probation d'aujourd'hui a reconnu que cette affaire impliquait un manquement à la conformité qui a conduit à une violation de la réglementation et rien de plus", a déclaré le porte-parole. "La campagne du gouvernement - à la fois dans la salle d'audience et dans la presse - pour calomnier Ben avec un langage hautement incendiaire et trompeur concernant la conduite de Ben n'a pas gagné de terrain auprès du tribunal."

Parallèlement au récent règlement avec la CFTC, Delo a désormais résolu tous les cas réglementaires liés à BitMEX, a déclaré le porte-parole.

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