20% des actionnaires de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se sont inscrits pour voter pour le rachat de la fiducie.
C'est selon David Bailey, le propriétaire de Bitcoin Magazine qui a environ 2 millions de dollars en GBTC.
« DCG a vendu une fiction à Wall Street. Ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais perdre le contrôle car les actions sont si largement réparties entre 850 XNUMX actionnaires. Ils riaient en pillant les détaillants et les retraités. Ils ne savaient pas que nous allions riposter », a déclaré Bailey.
Une remise importante s'est développée dans GBTC depuis février 2021, le Digital Currency Group (DCG) continuant néanmoins à facturer des frais annuels de 2 %.
Ces investisseurs sont piégés sans issue car les rachats ne sont pas autorisés, sauf par une conversion en un fonds négocié en bourse (ETF) que la Securities and Exchanges Commission (SEC) refuse, ou par dissolution.
Cependant, de nouveaux problèmes sont apparus récemment avec des allégations considérables faites publiquement. Zhu Su, le fondateur du fonds spéculatif crypto Three Arrows, aujourd'hui disparu, a déclaré :
"La raison pour laquelle Grayscale n'a pas pu révéler les adresses de BTC dans GBTC est que la provenance démontrerait qu'ils ont violé à grande échelle la règle 144 de la SEC sur les règles d'initiés/affiliés du Securities Act."
"Il a raison", a ajouté Bailey tandis que Cameron Winklevoss de Gemini a déclaré dans une lettre ouverte à Barry Silbert, le propriétaire de DCG, que "DCG et Genesis sont au-delà du mélange".
Genesis est une autre filiale de DCG, spécialisée dans le prêt et l'emprunt. Un compte qui pourrait appartenir à Andrew Redleaf de X3 capital Etats:
« DCG/Genesis savait que FTX et Alameda étaient insolvables fin mai 2022. Barry et DCG ont commencé à faire pression AGRESSIVEMENT sur Alameda pour qu'il rembourse un prêt de 2.5 milliards de dollars à Genesis », souligne-t-il.
Ce compte a révélé que DCG faisait l'objet d'une enquête, affirmant qu'il y avait eu des dénonciateurs avant Bloomberg récemment rapporté le même.
Quelques jours avant la déclaration d'Andrew sur le prêt, Zhu a dit et nous citons longuement :
« Concurrences de marché entre FTX + Genesis (SBF + Barry) :
1) FTX et Genesis ont abaissé le ratio de garantie steth de près de 100 % à 0 % le même jour en mai, tout en vendant eux-mêmes steth.
2) FTX et Genesis ont acheté ensemble le déverrouillage de Solana dans une pré-falaise de grande taille, Genesis promettant des prêts.
3) FTX a soudoyé les commerçants du bureau Genesis avec des allocations de semences sur des pièces comme le sérum, en échange de recevoir une meilleure LTV sur la garantie du sérum.
4) Les commerçants Genesis partageaient régulièrement des informations sur leurs clients avec des commerçants FTX, et vice versa. Beaucoup d'entre eux sont devenus riches (pour l'instant) et ont essayé de créer des fonds.
5) Genesis a prêté des milliards de dépôts de clients en USD contre une garantie FTT, tout en sachant et en reconnaissant qu'ils ne pourraient jamais sortir de cette garantie si nécessaire (le directeur des risques a démissionné avec dégoût après seulement 3 mois).
6) FTX et Genesis ont abusé de leurs privilèges fiduciaires et ont lancé une attaque coordonnée à plusieurs volets contre Luna, notamment en agissant de manière intéressée et en demandant à participer à chaque tentative de sauvetage privé de Luna, pour ensuite immédiatement saboter de manière agressive tout plan de récupération possible.
7) FTX a remboursé 2.5 milliards de dollars de prêts à Genesis en août, et Genesis savait probablement ou aurait dû savoir que ceux-ci provenaient des fonds des déposants FTX à la fois via une analyse de la chaîne et en demandant des informations financières, car même après cela, il y avait encore des prêts en cours.
La partie Luna est vraisemblablement un récit de première main, le reste ne peut pas être confirmé de manière indépendante.
Au milieu de ces allégations assez explosives, Bailey affirme que 4 % du total des actionnaires de GBTC se sont inscrits en une seule journée au cours des dernières 24 heures, ce qui porte ce chiffre à près de 20 %, Bailey affirmant qu'ils vérifient toute inscription qui prétend avoir plus d'un million d'actions.
Son plan exact n'est cependant pas clair à ce stade, certains suggérant que cette révolte des actionnaires n'a aucune valeur juridique. Chris Burniske de Placeholder VC dit :
«Alors que David canalise une certaine frustration refoulée, ma compréhension des documents de la Fiducie est que cet effort n'a aucun effet de levier juridique. Les avocats le sauraient avec autorité.
La réponse de Bailey était quelque peu vague, indiquant "pas vrai". Il a affirmé que certains des plans d'action potentiels sont "axés sur la gouvernance (c'est-à-dire le travail au sein des documents de confiance), certains d'entre eux sont politiques (règlement)".
L'inscription site lui-même n'a pas non plus de plan déclaré, affirmant que l'un des objectifs est "un changement de direction et un processus d'appel d'offres pour les nouveaux sponsors de confiance".
Alors ils veulent que Silvbert sorte. "Si je pouvais partager qui a apporté son soutien au rachat de GBTC, cela ferait la une des journaux mondiaux", a déclaré publiquement Bailey. "Nous allons gagner."
Beaucoup de fumée, y a-t-il du feu ?
Ce sont des acteurs crédibles. Bailey, même Zhu dans une certaine mesure, et ils se corroborent.
Le prêt d'Alameda en particulier augmenterait le trou de Genesis et celui de DCG à environ 4.5 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars, mais cela est basé sur la prémisse qu'il y aurait une conclusion que cela équivaut à un traitement préférentiel entre les créanciers comme Alameda savait ou aurait dû savait au moment où il a effectué ce paiement de 2.5 milliards de dollars – 70,000 XNUMX BTC – qu'il était en faillite.
Pourtant, même sans cet ajout, Gemini Earn a gelé 900 millions de dollars de fonds clients parce qu'ils étaient avec Genesis qui a interrompu les retraits en raison de «problèmes de liquidité», car ils n'ont pas d'argent.
Cela fait presque deux mois maintenant et les poursuites judiciaires se multiplient, Gemini étant poursuivi par ses propres clients en plus de Genesis.
Il y avait une date limite du 8 janvier pour une sorte de résolution, mais apparemment, il ne faut pas s'attendre à grand-chose car ils sont maintenant dans un concours de regards.
Gemini pourrait pousser Genesis à la faillite, et peut-être même DCG, mais Gemini Earn devrait toujours ces 900 millions de dollars à ses clients. Il est évidemment dans leur intérêt d'obtenir une résolution réelle.
Les jumeaux Winklevoss pourraient prendre la perte sur le menton. Ils valent environ 2 milliards de dollars en combinaison, même à ces bas prix de cryptographie. Ils pourraient en donner la moitié à leurs clients et poursuivre le reste de Genesis, limitant ainsi la question à DCG.
Ce dernier n'a pas été en mesure de trouver les fonds jusqu'à présent. Ils doivent environ 1.6 milliard de dollars à Genesis, bien qu'il soit structuré de manière indépendante.
Cela en fait donc une saga compliquée, mais si le Trust pouvait être séparé de tout cela, alors ce serait une question très limitée en ce qui concerne le marché de la cryptographie.
Les actifs du Trust sont séparés et sous la garde de Coinbase qui a prétendu détenir l'intégralité des 630,000 XNUMX BTC.
Tout résultat serait donc probablement limité en ce qui concerne les marchés de la cryptographie, car au pire, les actifs reviennent simplement aux propriétaires réels qui pourraient bien tenir compte tenu du faible niveau des prix de la cryptographie.
Les liquider pour fiat ne serait évidemment pas dans l'intérêt des actionnaires et pourrait bien constituer une violation fiduciaire compte tenu du niveau potentiel de dérapage.
Le marché de la cryptographie ignore donc en quelque sorte tout ce prix, probablement parce qu'il n'est pas facile de voir comment le prix serait affecté au niveau de l'offre sur la base des informations déjà connues.
Pourtant, pour les parties impliquées et les créanciers de Genesis et de Gemini Earn, ils sont actuellement coincés dans les limbes sans savoir exactement combien ils ont perdu, et il est très difficile de savoir combien de temps cela peut continuer.
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