Les autorités de Hong Kong répriment contre une raquette crypto de 113 millions de dollars 

Les douanes de Hong Kong ont arrêté quatre personnes qui seraient impliquées dans un syndicat illégal de blanchiment d'argent qui s'appuyait sur la cryptomonnaie. première opération du genre dans la ville. 

Selon le South China Morning Post, le syndicat a blanchi des fonds totalisant 1.2 milliard de dollars de Hong Kong (155 millions de dollars) sur une période de 15 mois. Sur cette somme, 880 millions de dollars de Hong Kong (113 millions de dollars) étaient en crypto-monnaie et 40 portefeuilles crypto distincts ont été utilisés. 

Tether (USDT), le populaire mais controversé stablecoin, a joué un rôle déterminant dans le projet, et plus de 60 % des fonds avaient été acheminés via des comptes dans la ville-État insulaire de Singapour, favorable à la cryptographie, selon le rapport. 

Les enquêteurs de Hong Kong ont déclaré avoir demandé l'aide des autorités de Singapour pour retrouver les destinataires finaux des fonds. Environ 20 millions de dollars de Hong Kong ont été gelés sur les comptes bancaires appartenant au chef du syndicat et à ses sociétés écrans.

Mark Woo Wai-kwan, surintendant principal du syndicat des douanes de Hong Kong, a déclaré que l'opération, baptisée « Coin Breaker », impliquait « des fonds [qui] avaient traversé plusieurs couches de transactions. Il s’agit d’une tactique typique de blanchiment d’argent visant à dissimuler la source de l’argent.

Les régulateurs s’attaquent au blanchiment de crypto-monnaie

L’opération de Hong Kong met en évidence les mesures plus strictes adoptées par les autorités dans la région.

La police chinoise a arrêté plus de 1,100 XNUMX personnes soupçonnées d'utiliser des crypto-monnaies pour blanchir les produits illégaux d'escroqueries dans un Peut réprimer, selon le ministère de la Sécurité publique.

Et depuis novembre, près de 100 personnes ont été condamnées pour avoir utilisé Tether à des fins de blanchiment d'argent. 30 millions de dollars via des bureaux de négociation de gré à gré (OTC), qui obscurcissent les transactions.

Woo a ajouté que les douanes de Hong Kong coopéreraient avec d’autres organismes chargés de l’application des lois et des organismes de réglementation pour lutter contre la criminalité et maintenir la position de la ville en tant que centre financier international.

Historiquement, Hong Kong a joué un rôle dominant en Asie dans ce rôle. Mais récemment, grâce à la position de plus en plus agressive de la Chine visant à placer l’ancienne colonie britannique dans l’orbite de Pékin, Singapour est devenue un pays incontournable. La nouvelle puissance financière de l’Asie. 

La loi sur les services de paiement, introduite en 2020 par le gouvernement singapourien, réglemente les systèmes de paiement et les services de jetons de paiement numérique, et les fournisseurs de services numériques sont autorisés à fonctionner jusqu'à ce que leur demande de licence soit approuvée, rejetée ou retirée. 

"L'espace des crypto-monnaies et des jetons numériques connaît des changements rapides en raison de l'utilisation de technologies innovantes et de la mise en œuvre de nouveaux modèles commerciaux", a déclaré un porte-parole de l'Autorité des services monétaires (MAS) de Singapour à Decrypt. « Ces facteurs peuvent donner lieu à des risques nouveaux et émergents, et MAS suit de près les développements dans ce domaine. »

Source : https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket