Deux hauts dirigeants associés à l'échange cryptographique en faillite FTX plaident coupables

Deux cadres supérieurs associés à échange cryptographique FTX effondré ont plaidé coupables à plusieurs accusations criminelles et coopèrent avec les procureurs fédéraux, selon des archives judiciaires non scellées. De plus, les deux hommes font face à des accusations de fraude civile de la part de la Securities and Exchange Commission, annoncées mercredi soir.

Gary Wang, co-fondateur de FTX, et Caroline Ellison, ancienne PDG du fonds spéculatif Alameda Research, ont plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation de complot et de fraude. pour leur rôle dans le stratagème frauduleux qui a conduit à l’effondrement de la plateforme de crypto-trading.

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a annoncé les accusations dans un message vidéo mercredi soir. Dans une brève déclaration, il a réitéré que l'enquête est toujours en cours, notant notamment que ces nouvelles accusations dans cette affaire ne sont pas les dernières.

Ilan Graff, l'avocat de Wang, a déclaré : « Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant. » Wang a déjà comparu devant le tribunal pour plaider coupable.

Les avocats d'Ellison n'ont pas pu être contactés dans l'immédiat pour commenter.

Les accusations ont été dévoilées Sam Bankman-Fried était en route vers les États-Unis des Bahamas, où il a été arrêté la semaine dernière pour huit chefs d'accusation pour ce que Williams a qualifié de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine. Bankman-Fried a renoncé mercredi à son droit de contester l'extradition et est monté à bord d'un avion à destination des États-Unis en début de soirée.

Bankman-Fried devrait comparaître jeudi devant un juge à Manhattan. Les procureurs et ses avocats ont discuté d'une caution qui lui permettrait d'éviter la détention, ont déclaré à CNN des personnes proches du dossier.

Wang a cofondé FTX avec Bankman-Fried en 2019 et a également travaillé avec lui au sein de son fonds spéculatif Alameda Research. Ellison est devenu PDG d'Alameda en octobre 2021, selon des documents judiciaires.

Les procureurs allèguent que Bankman-Fried s'est impliqué dans plusieurs stratagèmes frauduleux. Parmi eux, ils affirment que Bankman-Fried a volé de l'argent aux clients de FTX pour soutenir Alameda, investi dans d'autres sociétés, acheté des biens immobiliers de luxe et fait don de dizaines de millions de dollars à des campagnes politiques.

Dans des lettres datées du dimanche 18 décembre et signées le lendemain, Ellison et Wang ont accepté de plaider coupables et de coopérer avec les procureurs.

Ellison plaide coupable de sept chefs d'accusation, dont fraude électronique, complot en vue de blanchir de l'argent, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, complot en vue de commettre une fraude sur matières premières et complot en vue de commettre une fraude électronique. Elle est accusée des mêmes crimes que Bankman-Fried, à l'exception des accusations de financement de campagne.

Wang a accepté de plaider coupable de quatre chefs d'accusation : fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières et complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

"Comme je l'ai dit la semaine dernière, cette enquête est en cours et elle avance très rapidement", a déclaré Williams. "J'ai également dit que l'annonce de la semaine dernière ne serait pas la dernière et permettez-moi d'être clair, encore une fois, celle d'aujourd'hui ne l'est pas non plus."

Le PDG de l'échange crypto FTX demande un accord de libération sous caution pour éviter la détention

Duo fait également face à des accusations civiles

Les régulateurs fédéraux ont également accusé Ellison et Wang d'avoir joué un rôle de premier plan dans un stratagème de plusieurs années visant à frauder les investisseurs FTX.

La Securities and Exchange Commission affirme qu'Ellison et Wang ont participé activement à un « plan visant à frauder » les investisseurs. Entre 2019 et 2022, Ellison a manipulé le prix du FTT, le jeton de sécurité de FTX, « sous la direction de » Bankman-Fried, ont affirmé les régulateurs. La SEC a déclaré que cette manipulation avait été réalisée en achetant de grandes quantités de FTT sur le marché libre pour soutenir son prix.

Les régulateurs affirment que cette prétendue manipulation a gonflé les avoirs d'Alameda, surestimé le bilan du hedge fund et « induit en erreur » les investisseurs sur l'exposition au risque de FTX.

"Lorsque FTT et le reste du château de cartes se sont effondrés, M. Bankman-Fried, Mme Ellison et M. Wang ont laissé les investisseurs tenir le sac", a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. déclaré dans un communiqué.

Wang a créé le code source de FTX qui a permis à Alameda de détourner les fonds des clients de FTX et Ellison a utilisé des fonds détournés pour l'activité commerciale du hedge fund, selon la SEC.

"Ellison et Wang ont participé activement au stratagème visant à tromper les investisseurs de FTX et ont adopté une conduite essentielle à son succès", a déclaré la SEC. dit dans un communiqué.

The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Warner Bros. Discovery. Tous les droits sont réservés.