La fintech espagnole Divilo se tourne vers ThetaRay pour la surveillance des transactions AML

• La fintech espagnole Divilo s'est associée au spécialiste de la prévention de la criminalité financière ThetaRay.
• Divilo déploiera la plateforme SONAR de ThetaRay, une solution SaaS de surveillance des transactions AML et de filtrage des listes de sanctions.
• ThetaRay a fait ses débuts avec Finovate en 2015 à FinovateFall à New York.

Un partenariat entre la fintech espagnole Divilo et Rayon thêta permettra au prestataire de services financiers B2B de mieux se défendre contre le blanchiment d'argent, violations des sanctions et autres délits financiers. Divilo déploiera la plateforme SaaS de surveillance des transactions AML et de filtrage des listes de sanctions de ThetaRay, SONAR. La technologie est capable de détecter les premiers signes d'une activité sophistiquée de blanchiment d'argent infiltrant le processus de paiement national et transfrontalier.

"Notre solution d'IA avancée rend également l'ensemble du processus de surveillance des transactions beaucoup plus efficace et efficient, tout en améliorant la satisfaction des clients, en réduisant les coûts de conformité et en augmentant la couverture des risques grâce à des paiements sûrs et sécurisés", a déclaré le PDG de ThetaRay, Mark Gazit.

SONAR s'appuie sur une IA avancée, ainsi que sur des algorithmes propriétaires et brevetés, pour identifier les anomalies dans les ensembles de données afin de détecter les cas potentiels de blanchiment d'argent. SONAR offre une surveillance des transactions avec très peu de faux positifs ("pratiquement aucun"), ce qui permet à des entreprises comme Divilo de fournir des services de paiement fiables et fiables aux PME et aux indépendants qu'elle dessert.

"Divilo est un leader de la fintech qui fournit des solutions de paiement précieuses et innovantes qui font croître le système financier mondial", a déclaré Gazit. « ThetaRay est ravi de fournir à Divilo une technologie qui insuffle la confiance dans les paiements transfrontaliers, permettant une croissance des revenus en ouvrant des portes aux affaires avec de nouveaux clients et partenaires financiers.

Fondée en 2020, Divilo propose des services complets de paiement, de recouvrement et de comptabilité pour les petites entreprises et les indépendants. La société propose des cartes de paiement, facilite les transferts d'argent et propose une technologie permettant aux entreprises et aux indépendants de gérer les paiements via des appareils mobiles grâce à des codes PIN ou QR. En 2022, Divilo a lancé une nouvelle solution appelée Plongée qui permet de charger via un appareil mobile en appuyant simplement sur une carte ou un autre appareil mobile.

"Divilo a pour mission de transformer les paiements et les recouvrements en offrant une plus grande agilité, une meilleure expérience utilisateur, des mesures de haute sécurité, de la transparence et de la simplicité", a déclaré Juan Guruceta, fondateur et PDG de Divilo. « En utilisant la solution AML de ThetaRay, nous serons en mesure de développer notre réseau de relations et d'augmenter nos activités à l'international avec l'assurance que la détection par IA de nouvelle génération fournira une couverture améliorée et des alertes très précises pour permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ThetaRay a fait ses débuts avec Finovate en 2015 à FinovateFall. Au cours des années qui ont suivi, la société s'est développée pour prendre en charge plus d'un milliard d'utilisateurs, et sa plate-forme surveille plus de 15 2022 milliards de dollars de transactions chaque année. ThetaRay a clôturé XNUMX avec une paire d'annonces de partenariat, s'associant à une solution bancaire mobile MAINTENANT de l'argent et partenariat avec la plateforme fintech En haut, tous deux en décembre.

Photo par Alex Azabache

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• La source: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/