Les procureurs locaux affirment que Do Kwon de Terra-Luna n'a aucun actif identifiable en Corée du Sud

Le fugitif crypto arrêté et fondateur de Terraform Labs, Kwon Do-hyung, qui fait face à des accusations de fraude aux États-Unis et en Corée du Sud, n'a « aucun » actif identifiable dans sa Corée du Sud natale, ont déclaré vendredi les procureurs. Kwon, qui dirigeait le projet de cryptographie Terra-Luna de 40 milliards de dollars américains qui s'est effondré en mai de l'année dernière, a été arrêté au Monténégro le 23 mars pour avoir prétendument voyagé avec de faux passeports avec le directeur financier de Terraform, Han Chang-jun.

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Faits rapides

• Les procureurs sud-coréens affirment que neuf anciens et actuels dirigeants de Terraform Labs ont amassé illégitimement 414.5 milliards de wons coréens (314.2 millions de dollars) grâce au projet, selon un rapport des nouvelles nationales diffuseur KBS, ce que les procureurs du district sud de Séoul ont confirmé avec Forkast par SMS.
• Les procureurs ont déclaré qu'environ 91.4 milliards de wons du montant spécifié appartenaient à Kwon, mais ont confirmé qu'aucun de ses actifs ne relevait de leur compétence.
• Les procureurs locaux ont provisoirement saisi des actifs appartenant au co-fondateur de Terraform, Shin Hyun-seung, également connu sous le nom de Daniel Shin, y compris l'immobilier et les automobiles importées. Les procureurs allèguent que Shin a tiré des bénéfices illégaux de plus de 154 milliards de wons de l'effondrement du projet Terra-Luna.
• Les autorités locales ont également récemment demandé à Binance et à d'autres bourses mondiales de geler les crypto-monnaies qui, selon elles, appartiennent à Shin, a déclaré un porte-parole du bureau des procureurs. Forkast dans un SMS. Bien que la porte-parole ait refusé de révéler la date exacte de la demande, elle a déclaré que Binance n'avait pas répondu à leur demande.
• Les réclamations et les demandes reconventionnelles concernant les actifs de Kwon ont été battues en brèche pendant des mois. En septembre, les procureurs ont déclaré avoir demandé à OKX et KuCoin de geler 39 milliards de wons (29.6 millions de dollars) en crypto-monnaies détenues par Do Kwon qui ont été déposées sur les bourses via le portefeuille numérique de la Luna Foundation Guard affiliée à Kwon sur Binance.
• Kwon a rejeté ces allégations sur Twitter, disant qu'il n'a jamais utilisé ces échanges.
• La Corée du Sud et les États-Unis ont tous deux envoyé aux autorités du Monténégro demandes d'extradition Kwon pour des accusations de fraude et de violation des lois sur les valeurs mobilières. Kwon et Terraform Labs ont à plusieurs reprises a affirmé Valérie Plante. les accusations sont sans fondement et politiquement motivées.
• En mars, un tribunal sud-coréen a rejeté pour la deuxième fois une demande des procureurs pour un mandat d'arrêt contre Daniel Shin, répétant que le tribunal ne le considérait pas comme un risque de fuite ou susceptible de falsifier des preuves concernant l'enquête sur l'effondrement du Terra -Luna crypto-monnaie et stablecoin. Le tribunal a rejeté un mandat d'arrêt contre Shin en décembre.

Voir article connexe: La Corée du Sud gèle les 104 millions de dollars d'actifs du cofondateur de Terra, Daniel Shin ; Le PDG Do Kwon tweete qu'il s'est trompé, pas frauduleux

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• La source: https://forkast.news/headlines/terra-luna-do-kwon-south-korea/