New York AG poursuit DCG, Genesis et Gemini pour fraude massive auprès des investisseurs

Le procureur général de New York, Letitia James, lance une action en justice agressive contre les titans de la cryptographie Gemini Trust Company, Genesis Global Capital et ses filiales, et Digital Currency Group, selon un rapport. déclaration publié jeudi.

Le procès allègue que les entreprises ont commis une fraude qui a entraîné des pertes supérieures à 1 milliard de dollars pour plus de 230,000 29,000 investisseurs, dont au moins XNUMX XNUMX New-Yorkais.

La procédure judiciaire fait suite à une enquête du Bureau du Procureur général (OAG). Le bureau allègue que Gemini a induit les investisseurs en erreur à plusieurs reprises au sujet du programme Gemini Earn qu'il gérait en partenariat avec Genesis, le décrivant comme une opportunité à faible risque, même si l'analyse interne de Gemini a montré que la situation financière de Genesis était précaire.

"Le procès allègue que Gemini savait que les prêts de Genesis étaient sous-garantis et, à un moment donné, très concentrés sur une seule entité, Alameda de Sam Bankman-Fried, mais n'a pas révélé cette information aux investisseurs", selon le communiqué de NYAG.

Dissimulation de pertes majeures

Outre ces allégations, Genesis et DCG, y compris l'ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro, et Barry Silbert, PDG de DCG, sont accusés d'avoir dissimulé environ 1.1 milliard de dollars de pertes. Ces tromperies ont fait perdre des sommes importantes à des milliers d’investisseurs.

Le procureur général James demande une interdiction permanente à Gemini, Genesis, DCG et aux dirigeants associés de toute transaction commerciale liée à l'achat et à la vente de titres et de matières premières à l'intérieur ou à partir de New York. Elle exige également la restitution de tous les investisseurs fraudés et la restitution de tous les gains mal acquis.

Impact sur les investisseurs

Le NYAG s'efforce de faire la lumière sur l'impact des pertes sur les individus. Le communiqué affirme qu'une grand-mère à la retraite de 73 ans a perdu toutes ses économies de plus de 199,000 XNUMX $ après avoir investi les fonds dans Gemini Earn.

Le procès intenté par le procureur général fait partie d’un effort plus large visant à réglementer le secteur des cryptomonnaies. Les actions préalables incluent les recouvrements auprès de CoinEx, Coin Cafe et Nexo pour les échecs d'enregistrement et les opérations illégales respectivement.

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