La police de Singapour (SPF) a reçu plus de 670 rapports concernant des fonds transférés en Chine qui ont ensuite été gelés, au 15 décembre 2023.
En réponse à ces incidents, le Autorité monétaire de Singapour (MAS) et SPF recherchent activement des informations auprès des autorités chinoises pour comprendre les raisons et préoccupations sous-jacentes qui ont conduit au gel des comptes bancaires de ces destinataires en Chine.
Au milieu de ces développements, il est conseillé aux personnes touchées par les envois de fonds gelés de chercher d’abord une solution directement auprès de la société d’envoi de fonds concernée.
Cette étape est cruciale pour ceux dont les destinataires prévus en Chine n’ont pas reçu l’argent transféré. Si l'entreprise de transfert de fonds n'est pas en mesure de résoudre le problème, les expéditeurs ont la possibilité de déposer une réclamation auprès des tribunaux des petites créances pour des montants allant jusqu'à 30,000 XNUMX $ S. De plus, ils peuvent envisager d’intenter une action en justice contre la société de transfert de fonds.
À la lumière de ces événements, le MAS a dû enseigné les sociétés de transfert de fonds doivent travailler uniquement avec des banques, des opérateurs de réseaux de cartes tels que UnionPay International ou des institutions financières agréées pour transférer des fonds vers la Chine pendant les trois prochains mois jusqu'à fin mars 2024.
Cette suspension temporaire visait à donner aux sociétés de transfert de fonds 14 jours pour ajuster leurs pratiques et finaliser les transferts de fonds en cours.
MAS a souligné que les titulaires de licence sont tenus de veiller à ce que l'argent accepté pour le transfert soit déposé sur le compte du destinataire dans un délai stipulé de trois à sept jours ouvrables.
En outre, ces sociétés doivent fournir des preuves documentaires adéquates confirmant que le destinataire a effectivement reçu l'argent.
Le non-respect de ces exigences, notamment du délai de transmission de trois à sept jours ouvrés, constitue une violation de la réglementation de MAS.
Dans de tels cas, MAS procédera à des examens de surveillance et pourra prendre des mesures coercitives contre les titulaires de licence, remettant potentiellement en question leur aptitude à détenir une licence en vertu de la loi PS.
En 2023, le nombre de plaintes reçues par MAS concernant des échecs présumés dans les envois de fonds était inférieur à 100, ce qui représentait moins de 0.01 % de la valeur totale envoyée depuis Singapour.
Cette situation a suscité d’importantes inquiétudes quant à la fiabilité et à la responsabilité des services de transfert de fonds, en particulier dans le contexte des transferts internationaux.
Alvin Tan, ministre d'État, ministère du Commerce et de l'Industrie et ministère de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse, et membre du conseil d'administration du MAS, a déclaré :
« MAS a également demandé aux titulaires de licence d'apporter l'assistance nécessaire aux consommateurs concernés, de renforcer leur processus de traitement des plaintes et de revoir leurs accords existants avec des partenaires et des intermédiaires pour les envois de fonds vers la Chine, compte tenu de ces plaintes et de l'impact sur leurs clients. MAS et SPF continueront de collaborer avec les autorités chinoises compétentes et les titulaires de licence de Singapour, et d'apporter leur aide aux expéditeurs de fonds concernés.
Crédit d'image en vedette: édité à partir de Freepik
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- La source: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
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