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Rapport: Justin Sun accusé de délit d'initié et de jeu sur le système de marché de la cryptographie

Horodatage: 10 mars 2022 6:20

Une nouvelle enquête rapport publié sur The Verge a lié le magnat de la cryptographie Justin Sun à de nombreuses infractions.

Selon l'article, Sun, qui a cofondé Tron et possède également BitTorrent ainsi que Poloniex, a enfreint presque toutes les règles du livre depuis qu'il a commencé son voyage crypto.

Les nombreux péchés de Justin Sun

Le PDG controversé a été impliqué dans plusieurs controverses allant de l'évasion fiscale à la manipulation du marché depuis 2017. Après que Tron ICO l'ait forcé à quitter la Chine, ses actions aux États-Unis à la tête de BitTorrent et de Poloniex pourraient le rendre passible de poursuites.

L'article, écrit par Christopher Harland-Dunaway, décrit Sun comme un artiste de l'évasion qui a toujours réussi à se sortir des ennuis juridiques.

Selon le journaliste, plusieurs employés anciens et actuels et des documents officiels confirment ces allégations contre le fondateur de Tron.

L'une de ces allégations est le délit d'initié, le rapport allègue que l'équipe de tenue de marché de Tron a acheté de grandes quantités de jetons lorsque Tron a fait une annonce publique positive.

Cela a fait grimper le prix, ce qui a permis de vendre avec un profit important. Ce type de manipulation du marché est illégal avec le trading d'actions et peut entraîner une responsabilité dans le trading de crypto.

Certains anciens employés l'ont aussi accusé d'être autoritaire et parfois d'ordonner des illégalités. Selon un ancien employé, lorsque Sun a voulu lancer le jeton BitTorrent, il voulait éviter toute responsabilité en le décrivant comme un jeton utilitaire.

Ainsi, il a demandé au responsable de la conformité de BitTorrent, David Labhart, de rédiger un document montrant que BTT était un jeton utilitaire et non de sécurité. Bien que Labhart ait refusé de le faire, Sun a quand même lancé le jeton en le lançant aux utilisateurs de BitTorrent.

L'article a également détaillé les multiples comptes bancaires liés à Sun et sa citoyenneté dans plusieurs pays comme une tentative d'échapper à toute poursuite.

Sun aurait pris le contrôle de 11 millions de dollars de Bitcoin appartenant aux utilisateurs de Poloniex

Une autre allégation est que son échange cryptographique, Poloniex, était impliqué dans des activités louches et risquées. Il s'agit notamment d'être enregistré dans les îles des Seychelles pour échapper à toute responsabilité malgré le fait que la plupart des travailleurs se trouvent à Boston et abaissent les normes KYC.

De plus, Sun, en utilisant un projet étiqueté "Operation Couch Cushions", aurait récupéré environ 300 BTC appartenant aux utilisateurs de l'échange mais les a convertis pour son usage personnel en masquant la piste de transaction des pièces.

Sun menace de porter plainte

Cependant, Sun a répondu aux affirmations de l'article indiquant que la plupart avaient été fabriquées. Selon lui, Poloniex est un échange sécurisé qui utilise les meilleures technologies KYC de pointe. Il a également ajouté que Poloniex n'est pas enregistré aux Seychelles et que la bourse ne fonctionne pas aux États-Unis.

Il a ajouté qu'en tant qu'ambassadeur de la Grenade auprès de l'Organisation mondiale du commerce, il respecte les normes les plus élevées dans toutes ses relations. Il a également évoqué la possibilité d'exercer des recours judiciaires.

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