Un faux opérateur de bot de trading coupable d'une fraude de 100 millions de dollars

Un commerçant en chef basé en Floride de la plate-forme de crypto-monnaie EmpiresX a plaidé coupable à un prétendu stratagème de Ponzi qui a collecté 100 millions de dollars auprès d'investisseurs.

Joshua David Nicholas, 28 ans, a admis avoir fait la promotion d'un bot commercial exploité par l'entreprise avec des co-conspirateurs, affirmant qu'il utilisait l'intelligence artificielle et humaine pour maximiser les gains pour les investisseurs, a déclaré le ministère de la Justice (DOJ) dans un communiqué. déclaration Jeudi.

Les procureurs allèguent qu'au lieu de fournir un service rentable, ils ont récompensé les investisseurs précédents avec l'argent collecté auprès des investisseurs ultérieurs. EmpiresX n'a ​​également jamais enregistré son programme d'investissement en tant qu'offre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et n'a pas non plus bénéficié d'une exemption pour le faire, a déclaré le DOJ.

Nicholas a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Il encourt une peine maximale de cinq ans de prison. 

Le plaidoyer fait suite à une Acte d'accusation de juin, lorsque des responsables du DOJ ont accusé Nicholas, ainsi que les fondateurs de la société, Emerson Pires et Flavio Goncalves, de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières. Ces deux derniers ont également été inculpés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international.

Le même jour que l'acte d'accusation du DOJ, la SEC a également accusé les trois personnes sur des allégations de leurre d'investisseurs avec de fausses déclarations de 1% de bénéfices quotidiens et de détournement de l'argent des investisseurs à des fins personnelles.

Pires et Goncalves, tous deux de nationalité brésilienne, auraient fui vers leur pays d'origine.

La date de condamnation de Nicholas n'a pas encore été fixée. Julie Holt, la défenseure publique représentant Nicholas, n'a pas renvoyé la demande de commentaire de Blockworks avant le temps de presse.

Le débat sur les crypto-monnaies, et donc les entreprises adjacentes, qui sont considérées comme des valeurs mobilières enveloppe actuellement l'ensemble de l'industrie.

Président de la SEC Gary Gensler a affirmé Valérie Plante. jeudi qu'il soutiendrait un consensus croissant selon lequel les crypto-monnaies telles que le bitcoin – qu'il qualifie de jetons non sécurisés – seraient gérées par la Commodity Futures Trading Commission, plutôt que par la SEC. Pourtant, il a déclaré que la majorité des jetons cryptographiques sont des titres qui devraient relever de sa compétence.

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