Les procureurs fédéraux suisses demandent environ 42.4 millions de francs suisses (45 millions de dollars) d'amendes à Credit Suisse pour son implication dans de graves infractions à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le procès contre le géant de la banque d'investissement débutera le 7 février, a confirmé lundi le Tribunal pénal fédéral (CPF).
Les allégations contre la banque suisse ont été révélées pour la première fois dans un acte d'accusation en décembre 2020 étaient liées à une enquête de 14 ans sur les activités d'un réseau bulgare de trafic de stupéfiants. Dirigée par un lutteur de haut niveau, l'organisation criminelle a déposé environ 55 millions de francs au Credit Suisse.
Dans le dernier document de 500 pages remis au Tribunal pénal fédéral suisse, les procureurs ont pointé de "graves manquements organisationnels" de la part de la banque dans la lutte contre blanchiment d'argent. De plus, les procureurs ont inculpé l'un de ses anciens employés pour son implication.
Le ministère public demande une indemnisation d'environ 34.8 millions de francs suisses ainsi qu'une indemnisation supplémentaire d'environ 7.6 millions de francs à Credit Suisse AG auprès de la banque pour les déchéances.
La banque se défendra
Cependant, le Credit Suisse a rejeté toutes les allégations. "[La banque] rejette sans réserve comme sans fondement toutes les allégations dans cette affaire d'héritage portées contre elle et est convaincue que son ancien employé est innocent", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "La banque se défendra vigoureusement devant les tribunaux."
Le Credit Suisse est la deuxième plus grande banque de Suisse mais est entachée de controverses. Une unité de la banque suisse Credit Suisse a été condamné à une amende de 9 millions de dollars par la FINRA plus tôt ce mois-ci à la suite de nouvelles sanctions de 475 millions de dollars infligées par la SEC en octobre dernier.
Entre-temps, la société suisse a annoncé son intention de verser 500 millions de francs supplémentaires pour les litiges. La situation financière de la banque est dans le marasme en raison des pertes qu'elle a subies avec l'effondrement d'Archegos Capital Management et de Greensill Capital.
Les procureurs fédéraux suisses demandent environ 42.4 millions de francs suisses (45 millions de dollars) d'amendes à Credit Suisse pour son implication dans de graves infractions à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le procès contre le géant de la banque d'investissement débutera le 7 février, a confirmé lundi le Tribunal pénal fédéral (CPF).
Les allégations contre la banque suisse ont été révélées pour la première fois dans un acte d'accusation en décembre 2020 étaient liées à une enquête de 14 ans sur les activités d'un réseau bulgare de trafic de stupéfiants. Dirigée par un lutteur de haut niveau, l'organisation criminelle a déposé environ 55 millions de francs au Credit Suisse.
Dans le dernier document de 500 pages remis au Tribunal pénal fédéral suisse, les procureurs ont pointé de "graves manquements organisationnels" de la part de la banque dans la lutte contre blanchiment d'argent. De plus, les procureurs ont inculpé l'un de ses anciens employés pour son implication.
Le ministère public demande une indemnisation d'environ 34.8 millions de francs suisses ainsi qu'une indemnisation supplémentaire d'environ 7.6 millions de francs à Credit Suisse AG auprès de la banque pour les déchéances.
La banque se défendra
Cependant, le Credit Suisse a rejeté toutes les allégations. "[La banque] rejette sans réserve comme sans fondement toutes les allégations dans cette affaire d'héritage portées contre elle et est convaincue que son ancien employé est innocent", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "La banque se défendra vigoureusement devant les tribunaux."
Le Credit Suisse est la deuxième plus grande banque de Suisse mais est entachée de controverses. Une unité de la banque suisse Credit Suisse a été condamné à une amende de 9 millions de dollars par la FINRA plus tôt ce mois-ci à la suite de nouvelles sanctions de 475 millions de dollars infligées par la SEC en octobre dernier.
Entre-temps, la société suisse a annoncé son intention de verser 500 millions de francs supplémentaires pour les litiges. La situation financière de la banque est dans le marasme en raison des pertes qu'elle a subies avec l'effondrement d'Archegos Capital Management et de Greensill Capital.
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