Crypto Exchange Bitzlato a blanchi 1 milliard de dollars liés à des activités criminelles, selon Europol

Bitzlato, une petite bourse de crypto-monnaie russe accusée de blanchiment d'argent par le ministère américain de la Justice la semaine dernière, a converti environ 1 milliard de dollars d'actifs liés à des activités criminelles, selon l'Agence européenne pour la coopération en matière d'application des lois, ou Europol.

Europol a déclaré lundi que les navires enregistrés à Hong Kong Bitzlato a reçu 2.3 ​​milliards de dollars au total. Environ 46 % des fonds étaient liés à des entités criminelles sanctionnées par l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et à des activités telles que les ransomwares, les cyber-escroqueries, le blanchiment d'argent et la maltraitance des enfants.

Europol a déclaré que les utilisateurs convertissaient principalement Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE) et USDT en roubles russes.

Bitzlato était particulièrement proche d’Hydra Market, un marché russe sur le darknet pour la drogue et les informations financières obtenues illégalement. Europol a déclaré qu'environ 1.5 million de BTC avaient été transférés entre les utilisateurs de Bitzlato et Hydra Market, qui a été fermé en avril 2022.

Europol a déclaré que cinq personnes avaient été arrêtées jusqu'à présent, dont le PDG de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, qui était arrêté par le ministère américain de la Justice (DOJ) à Miami mercredi dernier. Les directeurs financiers et marketing de la bourse ont également été arrêtés.

En plus de cela, les autorités ont perquisitionné huit maisons, démonté l'infrastructure numérique de la bourse, saisi des portefeuilles cryptographiques contenant environ 19.5 millions de dollars et gelé plus de 100 comptes représentant plus de 108 millions de dollars.

Les autorités chargées de l'enquête viennent de Chypre, de Belgique, de France, des États-Unis, d'Espagne, des Pays-Bas et du Portugal. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ) sont tous deux impliqués dans l'affaire.

La fermeture de Bitzlato et l’arrestation des auteurs présumés sont un bon signe que les régulateurs souhaitent sérieusement rendre justice aux crypto-criminels. Cependant, la communauté crypto au sens large critique souvent les régulateurs pour ne pas prévenir le crime mais simplement le punir après coup. Les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils interagissent avec différentes plateformes de cryptographie centralisées.