क्रिप्टो स्कैम के शिकार होने पर क्या करें

अपराधी वहीं जाते हैं जहां पैसा होता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है Bitcoinबिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है (जिसे क्रिप्टो-मुद्रा भी कहा जाता है) ... अधिक और अन्य आभासी संपत्ति, क्रिप्टो घोटाले भी बढ़ रहे हैं। और क्योंकि क्रिप्टो इतने सारे उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत नया है, इसलिए लोगों के लिए संभावित धोखाधड़ी की पहचान करना और उससे बचना और भी मुश्किल हो सकता है।

इस गतिशीलता का परिणाम हुआ $680 मिलियन के क्रिप्टो धोखाधड़ी नुकसान की सूचना दी पिछले साल लगभग ट्रिलियन-डॉलर में cryptocurrencyएक क्रिप्टोक्यूरेंसी (या क्रिप्टो मुद्रा) एक डिजिटल संपत्ति डेस है ... अधिक संघीय व्यापार आयोग के अनुसार बाजार। कई लोग वेब3 युग के लिए अपडेट की गई क्लासिक धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं: नकली प्रभावशाली लोगों या रोमांस स्कैमर्स द्वारा प्रचारित क्रिप्टो निवेश योजनाएं जो आपके क्रिप्टो वॉलेट में डुबकी लगाना चाहते हैं। अन्य नए प्रकार के हैक, चोरी या धोखाधड़ी की निरंतर वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है विकेन्द्रीकृत वित्त, जिसमें अपराधी विकेंद्रीकृत व्यवस्था का शोषण करने का प्रयास करते हैं, blockchainएक ब्लॉकचेन- बिटकॉइन और अन्य सी की तकनीक अंतर्निहित ... अधिक or स्मार्ट संपर्क.

जबकि क्रिप्टो लेनदेन की अंतर्निहित पारदर्शिता आपके खोए हुए सिक्के को ट्रैक करने में मदद करती है - एक हद तक - क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों का पैचवर्क और इस प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी के लिए विशेषज्ञता की कमी कुछ ऐसे कारक हैं जो चोरी हुई क्रिप्टोकरेंसी को पुनर्प्राप्त करना कठिन बनाते हैं। . लोगों को एक प्रतिष्ठित अन्वेषक की ओर रुख करने की आवश्यकता हो सकती है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करेगा और जो चुराए गए धन को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करेगा - लेकिन कभी गारंटी नहीं देगा। दूसरी ओर, धन की वसूली करने वाले "घोटालेबाज" जांचकर्ताओं के प्रति हमेशा सतर्क रहें, खासकर यदि वे अग्रिम शुल्क मांगते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो घोटाले का शिकार हो गए हैं, तो यहां चार प्रमुख कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए: 

1. अपनी लेनदेन आईडी खोजें

इससे पहले कि जांचकर्ता आपकी संपत्ति का पता लगाना शुरू करें, उन्हें आपके द्वारा घोटालेबाजों को भेजे गए धन की पहचान करने वाली सभी लेनदेन आईडी की आवश्यकता होगी। ये लेन-देन आईडी जांचकर्ताओं को "पैसे का अनुसरण करने" और यह देखने की अनुमति देगी कि आपके सिक्के कहां चल रहे हैं। हालांकि लेनदेन आईडी के बिना जांच करना अभी भी संभव है, इन्हें जानने से किसी भी जांच में तेजी आएगी और संभावित जटिलताओं में कमी आएगी।

क्या है एक लेनदेन आईडीलेन-देन बिटकॉइन ब्लॉकचेन में एक रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड किया जाता है… अधिक? 

अधिकांश ब्लॉकचेन पर, एक लेनदेन आईडी, या TXID, अक्षरों और संख्याओं की एक अनूठी स्ट्रिंग है जो एक पते से दूसरे पते तक क्रिप्टोकरेंसी की आवाजाही के रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करती है। इसे कभी-कभी लेन-देन भी कहा जा सकता है हैश. यह हैश दिनांक समय, पते भेजने, पते प्राप्त करने, लेनदेन राशि, शुल्क और बहुत कुछ की पहचान करता है। उदाहरण के लिए, एक बिटकॉइन लेनदेन हैश को 65-अंकीय-हेक्साडेसिमल संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 

मैं अपना TXID कहां पा सकता हूं?

उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन का उपयोग करते हुए, उस पते का पता लगाना शुरू करें जिस पर आपने अपना बिटकॉइन भेजा है और इसे किसी भी ओपन-सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के सर्च बार में पेस्ट करें। यह उस पते पर आने और जाने वाले सभी इनकमिंग और आउटगोइंग लेनदेन को प्रदर्शित करेगा। अपने TXID का पता लगाने के लिए, दिनांक/समय और भेजी गई राशि देखें। यदि प्राप्त तिथि/समय और राशि आपके लेनदेन से मेल खाती है, तो आप लेनदेन से जुड़े हैश का पता लगाकर अपने TXID की पहचान कर सकते हैं। 

सभी एक्सचेंज और वॉलेट आपके लिए TXID प्रदान नहीं करते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे एक्सचेंज या वॉलेट के आधार पर, आपको लेनदेन आईडी खोजने के लिए अपनी लेनदेन जानकारी में गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि अधिकांश ब्लॉकचेन सार्वजनिक हैं, इसलिए आपको किसी भी ओपन-सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से इसे स्वयं ढूंढने में सक्षम होना चाहिए।   

2. अपना आख्यान लिखें

आपकी घटना का एक साफ और संक्षिप्त वर्णन आपके मामले को रंग देने में मदद करेगा, एक जांचकर्ता को धन के प्रवाह को समझने में सहायता करेगा। आपके कथन में शामिल करने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी में शामिल होंगे:

• सभी लेन-देन आईडी
• आपने अपना क्रिप्टो कहां से भेजा (निजी वॉलेट, एक्सचेंज एक्स पर खाता)
• जहां आपको विश्वास था कि आप अपना धन भेज रहे थे (अपराधी का निजी वॉलेट, XYZ पर मध्यस्थता खाता) 
• कपटपूर्ण बातचीत के स्क्रीनशॉट (कपटपूर्ण ईमेल/पाठ, या ट्विटर पोस्ट)
• घोटाले और घोटालेबाजों के संबंध में कोई अतिरिक्त विवरण

3. स्वामित्व साबित करने की तैयारी करें

कानून प्रवर्तन को आमतौर पर धन के मूल स्रोत के स्वामित्व के प्रमाण की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि आपके पास अभी भी उन सभी खातों तक पहुंच है जिनका उपयोग आपने शुरुआत में घोटालेबाजों को पैसे भेजने के लिए किया था। वॉलेट के स्वामित्व को साबित करने का एक विश्वसनीय तरीका अपनी निजी कुंजी के साथ एक निर्दिष्ट संदेश पर हस्ताक्षर करना, या एक माइक्रो लेनदेन (कुछ) भेजना है सातोशी) एक पूर्वनिर्धारित क्रिप्टो-पते पर।     

4. कानून प्रवर्तन से संपर्क करें और रिपोर्ट करें

यदि आपको लगता है कि आप या आपका कोई परिचित धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, तो लागू कानून प्रवर्तन या सरकारी एजेंसी को सूचित करना महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो घोटाले जैसे साइबर अपराधों के लिए रिपोर्टिंग तंत्र अलग-अलग देशों में भिन्न हो सकते हैं। नीचे उपलब्ध संसाधनों की एक नमूना सूची दी गई है जिसका उपयोग आप विभिन्न देशों में घटना की रिपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं: 

 यदि मैं उपरोक्त चरणों का पालन करता हूँ, तो क्या मुझे मेरी धनराशि वापस मिल जाएगी? 

यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण, समय लेने वाली हो सकती है और हमेशा खोए हुए धन की वसूली की गारंटी नहीं दे सकती है। कभी-कभी लोगों को उनकी क्रिप्टोकरंसी वापस नहीं मिलती है। 

अमेरिकी न्याय विभाग ए  जून 2022 की रिपोर्ट इनमें से कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया: डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन की गति और सीमा पार प्रकृति; विभिन्न विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​डिजिटल संपत्तियों, प्लेटफार्मों और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) को कैसे वर्गीकृत करती हैं, इसमें अंतर; डिजिटल संपत्तियों के संबंध में विशेष कौशल और विशेषज्ञता की कमी; और प्रभावी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और क्रिप्टोकरेंसी जांच टूल तक पहुंच की कमी। फिर भी, यदि आपके घोटालेबाज के खिलाफ एक बड़ी जांच शुरू की जाती है, तो अपनी संघीय सरकार के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने से आपकी संपत्ति की वसूली की संभावना बढ़ जाएगी।

एक सफल परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति की संभावना अतिरिक्त कारकों पर भी निर्भर करती है जिसमें खोई गई राशि, उपयोग की गई अस्पष्ट तकनीकें और क्या धन एक विनियमित एक्सचेंज में स्थानांतरित हो गया है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए प्राप्तकर्ता पते की पहचान को प्रकट करना आसान हो जाता है। सम्मन.  

सिफरट्रेस प्रोफेशनल सर्विसेज रिकवरी के हर पहलू में आपकी सहायता कर सकती है, जांच से लेकर कानून प्रवर्तन को उनके सम्मन लिखने में मदद करने से लेकर हमारे विश्लेषण के समर्थन में गवाही देने तक। $1 मिलियन से अधिक के बड़े नुकसान के लिए, आप इसका उपयोग कर सकते हैं [ईमेल संरक्षित] ऐसी पूछताछ के लिए ईमेल अलग रखा गया है।