टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक गिरफ्तार, अमेरिकी सरकार द्वारा एक और प्रतिबंध

टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक गिरफ्तार, अमेरिकी सरकार द्वारा एक और प्रतिबंध

समय टिकट: अगस्त 23, 2023 2:33 अपराह्न
टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक गिरफ्तार, अमेरिकी सरकार द्वारा एक और प्रतिबंधित प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस। लंबवत खोज. ऐ.

टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म को गिरफ्तार कर लिया गया, और एक अन्य संस्थापक को उत्तर कोरिया के लिए आभासी संपत्तियों की कथित लॉन्डरिंग के लिए अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया।

23 अगस्त, 2023 को रात 2:33 बजे ईएसटी पर पोस्ट किया गया।

टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश सहित अन्य आरोपों में आज गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने उत्तर कोरिया के लिए चुराई गई आभासी संपत्तियों को वैध बनाने में उनकी कथित भूमिका के लिए एक अन्य सह-संस्थापक, रोमन सेमेनोव को मंजूरी दे दी। ये कार्रवाइयां उत्तर कोरिया से जुड़ी संदिग्ध साइबर आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के अमेरिकी सरकार के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में आती हैं।

"यहां तक ​​​​कि जब उन्हें पता चला कि लाजर समूह किम शासन के लाभ के लिए अपनी मिक्सिंग सेवा के माध्यम से करोड़ों डॉलर मूल्य की चुराई गई आभासी मुद्रा का शोधन कर रहा है, तब भी टॉरनेडो कैश के संस्थापकों ने सेवा का विकास और प्रचार करना जारी रखा और सार्थक कदम नहीं उठाए। अवैध उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कम करें, ”ट्रेजरी के उप सचिव वैली एडेइमो ने एक में कहा कथन.

कानूनी विशेषज्ञ गेब्रियल शापिरो ने अभियोग पर विचार करते हुए इस दावे पर चिंता व्यक्त की कि इसमें शामिल पक्ष एक अपंजीकृत धन सेवा व्यवसाय (एमएसबी) चला रहे थे।

ओएफएसी की विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में सेमेनोव को शामिल करने से उनकी संपत्ति अवरुद्ध हो गई है और अमेरिकी व्यक्तियों के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपडेट में कई ईथर वॉलेट पते भी शामिल हैं, जो उन्हें उत्तर कोरियाई प्रतिबंध नियमों से जोड़ते हैं।

2019 में बनाए गए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल कथित तौर पर आभासी मुद्रा में करोड़ों डॉलर छिपाने के लिए किया गया है। लाजर समूह, उत्तर कोरिया से संबद्ध एक राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह, ने कथित तौर पर एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन नेटवर्क ब्रिज पर मार्च 455 के हमले में चोरी हुए $2022 मिलियन से अधिक को छिपाने के लिए टॉरनेडो कैश का उपयोग किया था। अतिरिक्त आरोपों में हार्मनी के होराइजन ब्रिज पर जून 96 की डकैती से $2022 मिलियन से अधिक की लूट और अगस्त 7.8 की खानाबदोश डकैती से कम से कम $2022 मिलियन की लूट शामिल है। माना जाता है कि ये फंड उत्तर कोरिया के गैरकानूनी हथियार कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं।

क्रिप्टो समुदाय ने प्रतिबंधों की प्रकृति पर चिंता व्यक्त करते हुए आलोचना के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि टॉरनेडो कैश को एक सॉफ्टवेयर टूल माना जाता है। बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या अवैध उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के लिए सीधे तौर पर इसके रचनाकारों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

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