CFTC ने बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विसेज फ्रॉड के लिए 5 व्यक्तियों पर मुकदमा दायर किया

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवाओं को गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिए पांच व्यक्तियों पर मुकदमा दायर किया है, जिससे निवेशकों को ठगा गया है।

मामले में बचाव पक्ष, CFTC के अनुसार, मुख्य रूप से स्पेनिश बोलने वाले उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है।

अधिकांश पीड़ित स्पेनिश भाषी समुदायों से थे

CFTC ने आरोप लगाया कि पांच लोग - डेविड कारमोना, जुआन अरेलानो पारा, मोसेस वाल्डेज़, डेविड ब्रेंड, और मार्को ए। रुइज़ ओचोआ - ने ग्राहकों से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने में मदद करने के लिए धन की याचना की, लेकिन उपयोगकर्ताओं के धन का दुरुपयोग किया।

प्रतिवादी संयुक्त रूप से Icomtech नामक एक व्यवसाय चलाते थे, जो कथित रूप से एक क्रिप्टो ट्रेडिंग उद्यम था। CFTC के अनुसार, 2018 और 2019 के बीच, Icomtech ने कहा कि ग्राहकों को क्रिप्टो ट्रेडिंग से दैनिक रिटर्न में 0.9% और 2.8% प्राप्त होगा। फर्जी योजना ने ग्राहकों के निवेश को चार से आठ महीने के बीच दोगुना करने का भी वादा किया।

हालांकि, नियामक ने आरोप लगाया कि Icomtech, उल्लेखित प्रतिवादियों के साथ, बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए प्राप्त धन का उपयोग नहीं करता है, न ही योजना उपरोक्त वादों को पूरा करती है।

साथ ही, CFTC ने कहा कि Icomtech एजेंटों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में 170 से अधिक लोगों से "सैकड़ों हजारों डॉलर" के धन की याचना की। इसके अलावा, अधिकांश ग्राहक स्पैनिश भाषी समुदायों से आए थे।

CFTC प्रवर्तन कार्रवाई के अलावा, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय (SDNY) ने Icomtech धोखाधड़ी उद्यम के संबंध में अक्टूबर 2022 में वायर धोखाधड़ी के लिए पांच प्रतिवादियों पर आरोप लगाया।

CFTC SEC से अधिक क्रिप्टो-फ्रेंडली नहीं है

नवीनतम प्रवर्तन कार्रवाई CFTC के तुरंत बाद आती है दर्ज इसका उच्चतम बिटकॉइन धोखाधड़ी का मामला जिसमें $ 3.4 बिलियन जुर्माना शुल्क शामिल है। इस मामले में एक दक्षिण अफ्रीकी सीईओ शामिल था, जो लोगों से बिटकॉइन मांगने के लिए एक अपंजीकृत कमोडिटी पूल चलाता था और ग्राहकों के धन का गबन भी करता था।

इस बीच, CFTC आयुक्त क्रिस्टी गोल्डस्मिथ रोमेरो ने हाल ही में कहा कि यह था निगरानी करना असंभव क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस में चल रहे सभी धोखाधड़ी, क्योंकि यह बहुत कुछ था। रोमेरो के अनुसार, एजेंसी के पोर्टफोलियो के 20% में क्रिप्टो मामले शामिल हैं, जिनमें lawsuits के क्रिप्टो दिग्गज Binance और दिवालिया FTX के खिलाफ।

CFTC आयुक्त ने यह भी कहा कि प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) की तुलना में नियामक एजेंसी को क्रिप्टो क्षेत्र के लिए "मित्रवत नियामक" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जिसने एक अपनाया है अधिक आक्रामक रुख हाल के दिनों में उद्योग की ओर।