स्विस संघीय अभियोजक लगभग 42.4 मिलियन स्विस फ़्रैंक ($45 मिलियन) के जुर्माने की मांग कर रहे हैं क्रेडिट सुइस गंभीर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों में इसकी संलिप्तता के लिए। स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्ट (FCC) ने सोमवार को पुष्टि की कि निवेश बैंकिंग दिग्गज के खिलाफ मुकदमा 7 फरवरी से शुरू होगा।
स्विस बैंक के खिलाफ आरोप पहली बार दिसंबर 2020 में एक अभियोग में सामने आए थे, जो बल्गेरियाई मादक अपराध रिंग की गतिविधियों की 14 साल पुरानी जांच से संबंधित थे। एक शीर्ष-स्तरीय पहलवान के नेतृत्व में, आपराधिक संगठन ने क्रेडिट सुइस में लगभग 55 मिलियन फ़्रैंक जमा किए।
स्विस संघीय आपराधिक अदालत को प्रस्तुत किए गए नवीनतम 500-पृष्ठ के दस्तावेज़ में, अभियोजकों ने मुकाबला करने में बैंक की ओर से 'गंभीर संगठनात्मक कमियों' की ओर इशारा किया। काले धन को वैध बनाना. इसके अतिरिक्त, अभियोजकों ने उसके एक पूर्व कर्मचारी पर उसकी संलिप्तता का आरोप लगाया।
अटॉर्नी जनरल का कार्यालय लगभग 34.8 मिलियन स्विस फ़्रैंक के मुआवजे के साथ-साथ बैंक से क्रेडिट सुइस एजी से लगभग 7.6 मिलियन फ़्रैंक के अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहा है।
बैंक अपना बचाव करेगा
हालांकि, क्रेडिट सुइस ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इसने एक बयान में कहा, "[बैंक] इस विरासत के मामले में इसके खिलाफ उठाए गए सभी आरोपों को निराधार रूप से खारिज करता है और आश्वस्त है कि इसका पूर्व कर्मचारी निर्दोष है।" "बैंक अदालत में सख्ती से अपना बचाव करेगा।"
क्रेडिट सुइस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन विवादों से घिरा है। स्विस बैंक क्रेडिट सुइस की एक इकाई थी FINRA . ने $9 मिलियन का जुर्माना लगाया पिछले अक्टूबर में एसईसी द्वारा एक और $ 475 मिलियन दंड के बाद इस महीने की शुरुआत में।
इस बीच, स्विस कंपनी ने मुकदमेबाजी के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन फ़्रैंक देने की अपनी योजना की घोषणा की। आर्कगोस कैपिटल मैनेजमेंट और ग्रीनसिल कैपिटल के पतन के साथ हुए नुकसान के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति सुस्त है।
स्विस संघीय अभियोजक लगभग 42.4 मिलियन स्विस फ़्रैंक ($45 मिलियन) के जुर्माने की मांग कर रहे हैं क्रेडिट सुइस गंभीर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों में इसकी संलिप्तता के लिए। स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्ट (FCC) ने सोमवार को पुष्टि की कि निवेश बैंकिंग दिग्गज के खिलाफ मुकदमा 7 फरवरी से शुरू होगा।
स्विस बैंक के खिलाफ आरोप पहली बार दिसंबर 2020 में एक अभियोग में सामने आए थे, जो बल्गेरियाई मादक अपराध रिंग की गतिविधियों की 14 साल पुरानी जांच से संबंधित थे। एक शीर्ष-स्तरीय पहलवान के नेतृत्व में, आपराधिक संगठन ने क्रेडिट सुइस में लगभग 55 मिलियन फ़्रैंक जमा किए।
स्विस संघीय आपराधिक अदालत को प्रस्तुत किए गए नवीनतम 500-पृष्ठ के दस्तावेज़ में, अभियोजकों ने मुकाबला करने में बैंक की ओर से 'गंभीर संगठनात्मक कमियों' की ओर इशारा किया। काले धन को वैध बनाना. इसके अतिरिक्त, अभियोजकों ने उसके एक पूर्व कर्मचारी पर उसकी संलिप्तता का आरोप लगाया।
अटॉर्नी जनरल का कार्यालय लगभग 34.8 मिलियन स्विस फ़्रैंक के मुआवजे के साथ-साथ बैंक से क्रेडिट सुइस एजी से लगभग 7.6 मिलियन फ़्रैंक के अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहा है।
बैंक अपना बचाव करेगा
हालांकि, क्रेडिट सुइस ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इसने एक बयान में कहा, "[बैंक] इस विरासत के मामले में इसके खिलाफ उठाए गए सभी आरोपों को निराधार रूप से खारिज करता है और आश्वस्त है कि इसका पूर्व कर्मचारी निर्दोष है।" "बैंक अदालत में सख्ती से अपना बचाव करेगा।"
क्रेडिट सुइस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन विवादों से घिरा है। स्विस बैंक क्रेडिट सुइस की एक इकाई थी FINRA . ने $9 मिलियन का जुर्माना लगाया पिछले अक्टूबर में एसईसी द्वारा एक और $ 475 मिलियन दंड के बाद इस महीने की शुरुआत में।
इस बीच, स्विस कंपनी ने मुकदमेबाजी के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन फ़्रैंक देने की अपनी योजना की घोषणा की। आर्कगोस कैपिटल मैनेजमेंट और ग्रीनसिल कैपिटल के पतन के साथ हुए नुकसान के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति सुस्त है।
- 2020
- 7
- गतिविधियों
- अतिरिक्त
- सब
- की घोषणा
- एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
- चारों ओर
- बैंक
- बैंकिंग
- उल्लंघनों
- राजधानी
- आरोप लगाया
- कंपनी
- मुआवजा
- कोर्ट
- श्रेय
- क्रेडिट सुइस
- अपराध
- अपराधी
- कर्मचारियों
- एफसीसी
- संघीय
- वित्तीय
- प्रथम
- सामान्य जानकारी
- HTTPS
- जांच
- निवेश
- IT
- ताज़ा
- नेतृत्व
- प्रकाश
- मुकदमा
- प्रबंध
- बात
- दस लाख
- सोमवार
- आदेश
- संगठन
- अंगूठी
- कहा
- एसईसी
- प्रारंभ
- कथन
- प्रस्तुत
- स्विस
- स्विजरलैंड
- शीर्ष स्तर के
- परीक्षण