यूरोपोल का कहना है कि क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लाटो ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़े $1 बिलियन का शोधन किया

यूरोपीय संघ एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन या यूरोपोल के अनुसार, पिछले हफ्ते अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने वाले एक छोटे रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लाटो ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी लगभग 1 बिलियन डॉलर की संपत्ति को परिवर्तित कर दिया।

यूरोपोल ने सोमवार को कहा कि हांगकांग-पंजीकृत बिट्ज़लाटो को कुल $2.3 बिलियन प्राप्त हुए. लगभग 46% धनराशि अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा स्वीकृत आपराधिक संस्थाओं और रैंसमवेयर, साइबर घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और बाल शोषण जैसी गतिविधियों से जुड़ी थी।

यूरोपोल ने कहा कि उपयोगकर्ताओं ने ज्यादातर बिटकॉइन (बीटीसी), ईथर (ईटीएच), लाइटकॉइन (एलटीसी), बिटकॉइन कैश (बीसीएच), डैश (डीएएसएच), डॉगकॉइन (डीओजीई) और यूएसडीटी को रूसी रूबल में परिवर्तित किया।

बिट्ज़लाटो विशेष रूप से हाइड्रा मार्केट के करीब था, जो दवाओं के लिए एक रूसी डार्कनेट बाज़ार है और अवैध रूप से वित्तीय जानकारी प्राप्त करता है। यूरोपोल ने कहा कि बिट्ज़लाटो उपयोगकर्ताओं और हाइड्रा मार्केट के बीच लगभग 1.5 मिलियन बीटीसी स्थानांतरित किया गया था, जिसे अप्रैल 2022 में बंद कर दिया गया था।

यूरोपोल ने कहा कि अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बिट्ज़लाटो के सीईओ अनातोली लेग्कोडिमोव भी शामिल हैं। पिछले बुधवार को मियामी में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा गिरफ्तार किया गया. एक्सचेंज के वित्तीय और विपणन निदेशकों को भी हिरासत में लिया गया है।

इसके अलावा, अधिकारियों ने आठ घरों की तलाशी ली है, एक्सचेंज के डिजिटल बुनियादी ढांचे को हटा दिया है, लगभग 19.5 मिलियन डॉलर वाले क्रिप्टो वॉलेट जब्त कर लिए हैं, और 100 मिलियन डॉलर से अधिक वाले 108 से अधिक खातों को फ्रीज कर दिया है।

मामले की जांच करने वाले अधिकारी साइप्रस, बेल्जियम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, नीदरलैंड और पुर्तगाल से आए हैं। इस मामले में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और न्याय विभाग (डीओजे) दोनों शामिल हैं।

बिट्ज़लाटो का बंद होना और कथित अपराधियों की गिरफ्तारी एक अच्छा संकेत है कि नियामक क्रिप्टो अपराधियों को न्याय दिलाने के बारे में गंभीर हैं। हालाँकि, व्यापक क्रिप्टो समुदाय अक्सर अपराध को रोकने के लिए नहीं बल्कि तथ्य के बाद उसे दंडित करने के लिए नियामकों की आलोचना करता है। विभिन्न केंद्रीकृत क्रिप्टो प्लेटफार्मों के साथ बातचीत करते समय उपयोगकर्ताओं को सावधान रहना चाहिए।