A helyi rendőrség lerohanta a Nexo Szófiában, Bulgária fővárosában található irodáját pénzmosás és adóelkerülés bűntettének gyanúja miatt.
Az akcióban több mint 300 rendőr, ügyész és nemzetbiztonsági ügynök vesz részt – mondta Siyka Mileva, a bolgár főügyész szóvivője. mondott egy nyilatkozatában.
Mileva tájékoztatása szerint a bolgár hatóságok azt vizsgálják, hogy a Nexo követett-e el pénzmosást és adózási bűncselekményeket, valamint egyéb, engedély nélküli banki tevékenységgel kapcsolatos bűncselekményeket.
"Aktív nyomozási akciók folynak a fővárosban a Nexo kriptobank illegális bűncselekményének semlegesítésére" – mondta Mileva.
A Nexo arról ismert, hogy akár 15%-os hozamot kínál a betéteseknek. A kriptográfiai hitelezők, például a Celsius, a Voyager Digital, a Hodlnaut és mások arról is ismertek, hogy 10-20%-os hozamokkal csábították a befektetőket. Mindegyik csődbe ment vagy leállt.
Egyes független kutatások azt sugallják, hogy a Nexo még arra kényszerítette alkalmazottait és hozzátartozóit, hogy jelentkezzenek be a hitelprogramba, hogy fenntartsák az üzletét. Ezeket a jelentéseket nem erősítették meg.
A Nexo tagad minden rosszat
A Nexo azonban tagadja a bolgár hatóságok által felhozott összes vádat. A Nexo társalapítója és ügyvezető partnere, Antoni Trencsev azt mondta, hogy a vádak „abszurdok”.
„A vádak abszurdak – mi vagyunk az egyik legszigorúbb entitás a KYC/AML tekintetében” – mondta.
A Nexo cégként is felszabaduló egy rendőrségi razziáról szóló bejelentések nyomán. A hitelező a Twitteren azt mondta, hogy a kriptoipar jelenlegi környezete miatt a szabályozók a „rúgj először, kérdezz később” megközelítést alkalmazták.
„Sajnos a kriptoval kapcsolatos legutóbbi szabályozási fellépés miatt egyes szabályozók nemrégiben elfogadták a „kick first, kérdezés később” megközelítést. A korrupt országokban határos a zsarolás, de ez is elmúlik” – mondta a cég.
A Nexo azt is elmondta, hogy bár AML- és KYC-műveletei automatizáltak, a hitelezőnek több mint 30 alkalmazottja dolgozik a megfelelőség biztosításán. A cég szerint azok a rossz szereplők, akik kriptot akarnak használni pénzmosásra vagy egyéb álságos dolgokra, nagyobb ellenőrzéssel és átláthatósággal szembesülnek, mint a hagyományos pénzügyekben.
„A kriptográfia valójában szörnyű illegális célokra – például a Chainalysis használatával ismerjük az eszköz történetét, miközben letétbe helyezik, és jól ismerjük a címet, ahová visszavonták. Ez nehezebb a fiatnál, és más technikákat igényel” – mondta Nexo.
A cég azonban nem foglalkozott a bolgár hatóságok által felhozott vádak egyikével sem.
„Mindig együttműködünk az illetékes hatóságokkal és szabályozókkal, és reméljük, hogy a következő hetekben izgalmas hírekkel fogunk szolgálni” – fejezte be Twitter-szálát a Nexo.
A Nexo az egyik legutolsó nagy kriptokölcsönző. Ha nem is esik, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kriptokölcsönzési kísérlet megbukott. Ami a Nexo-felhasználókat illeti, minden esetre fontolóra kell venniük, hogy visszavonják eszközeiket a Nexo-tól.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailycoin.com/nexos-office-in-bulgaria-raided-on-suspected-money-laundering-and-tax-crimes/
- 11
- 15%
- a
- Szerint
- Vádak
- cselekvések
- tevékenységek
- tevékenység
- tulajdonképpen
- cím
- fogadott
- szerek
- Minden termék
- Állítások
- mindig
- AML
- és a
- megközelítés
- vagyontárgy
- Eszközök
- Hatóság
- Automatizált
- Rossz
- Bank
- Banking
- csődbe jutott
- mert
- hogy
- hozott
- Bulgária
- bolgár
- üzleti
- tőke
- eset
- Celsius
- láncelemzés
- fő
- Társalapító
- hogyan
- elkötelezett
- vállalat
- teljesítés
- MEGERŐSÍTETT
- Fontolja
- együttműködő
- országok
- lehordás
- Crimes
- Bűnügyi
- crypto
- Kriptoipar
- kripto hitelezők
- Kripto hitelezés
- Jelenlegi
- letétbe
- betétesek
- DID
- nehéz
- digitális
- Nem
- le-
- alkalmazottak
- biztosítására
- Szervezetek
- Környezet
- Még
- példa
- izgalmas
- kísérlet
- külső
- szembe
- Sikertelen
- Esik
- Fiat
- finanszíroz
- vezetéknév
- következő
- ból ből
- megy
- jó
- történelem
- hodlnaut
- HTTPS
- Illegális
- tiltott
- in
- független
- ipar
- vizsgálat
- Befektetők
- részt
- IT
- Tart
- rúg
- Ismer
- ismert
- KYC
- KYC / AML
- tisztára mosása
- hitelezők
- hitelezők
- hitelezési
- helyi
- fontos
- kezelése
- ügyvezető partner
- pénz
- Pénzmosás
- több
- a legtöbb
- nemzeti
- nemzetbiztonság
- hír
- NEXO
- felajánlás
- Office
- tisztviselők
- ONE
- működés
- Művelet
- érdekében
- Más
- Egyéb
- partner
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Rendőrség
- Program
- ügyészek
- célokra
- Kérdések
- házkutatást
- új
- nemrég
- tekintetében
- Szabályozók
- szabályozók
- összefüggő
- rokonok
- Jelentések
- megköveteli,
- kutatás
- Kutatások szerint
- biztonságos
- Mondott
- biztonság
- kellene
- Állítsa le
- <p></p>
- néhány
- nyilatkozat
- javasolja,
- adó
- Adócsalás
- technikák
- A
- Főváros
- azok
- dolgok
- nak nek
- is
- hagyományos
- hagyományos pénzügy
- Átláthatóság
- megértés
- úton
- használ
- Felhasználók
- Hajóutas
- Travel Digital
- hiányzó
- egyek vagyunk
- Hetek
- vajon
- ami
- míg
- lesz
- visszavonására
- dolgozó
- hozamok
- zephyrnet