A Tether 435 millió USD-t fagyasztott be az amerikai DOJ, FBI és titkosszolgálat számára

Újra kiadta Platón

Követő: 0

A Tether 435 millió USD-t fagyasztott be az amerikai DOJ, az FBI és a titkosszolgálati PlatoBlockchain Data Intelligence számára. Függőleges keresés. Ai.

A világ legnagyobb stablecoin-kibocsátója 326 pénztárcát fagyasztott le, amelyek 435 millió dollár értékű Tethert tartalmaztak.USDT) az amerikai hatóságok számára – emelte ki a vállalat a levél december 15-én. Az eszközöket befagyasztották, hogy segítsék a bűnüldöző hatóságokat, köztük az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát (DOJ), a Szövetségi Nyomozóirodát (FBI) és a titkosszolgálatot.

A Cynthia M. Lummis szenátornak és J. French Hill kongresszusi képviselőnek címzett levél egy másikat követett. levél a politikusoknak november 16-án. Mindkét levelet válaszul küldték Lummis és Hill Merrick Garland főügyésznek írt október 26-i levelére, amelyben felvázolták aggályaikat a stabil érmék tiltott tevékenységekre, például pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozásra való felhasználásával kapcsolatban.

Mindkét levelet nyilvánossá tette, Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója neves hogy a vállalat célja, hogy az Egyesült Államok „világszínvonalú partnerévé” váljon, hogy „globálisan kiterjessze a dollárhegemóniát”.

A Tether elkötelezettsége az USDT tiltott felhasználásának megakadályozása mellett

Legutóbbi levelében a Tether kiemelte, hogy december 1-jén „pénztárca-befagyasztási politikát” hajtott végre, hogy segítse a bűnüldöző szerveket a stabil érmék tiltott felhasználása elleni küzdelemben. Tether „történelmi mérföldkőnek” nevezve azt mondta, hogy az „egyszerű, mégis hatásos” politika magában foglalja a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) speciálisan kijelölt állampolgárok (SDN) listáján szereplő összes pénztárca befagyasztását.

Tether megjegyezte:

„A szankciók szabályozásának a másodlagos piacra való kiterjesztésével precedenst teremtünk az iparágban, előrelátóan és éberséggel vezetünk.”

Tether hozzátette, hogy nemrégiben csatlakozott a titkosszolgálathoz a platformjára, és jelenleg az FBI fedélzetén dolgozik. A stabil érme kibocsátója abban is segített a DOJ-nak, hogy „meghiúsítsa a rossz szereplőket és segítse az áldozatok felépülését”.

Négy oldalas novemberi levelében a Tether felsorolta az összes, az USDT aljas eszközökre való felhasználásának megakadályozására irányuló erőfeszítéseit. Ebbe beletartozott egy „erős” „ismerje meg ügyfelét” (KYC) és a pénzmosás elleni (AML) program, amely egyenrangú a „kifinomult pénzintézeteknél” található programokkal.

A Tether KYC/AML programja szintén átesett a 31. cím szerinti vizsgálaton, amelyet az Internal Revenue Service (IRS) végzett a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nevében. A Tether a FinCEN pénzforgalmi szolgáltatási üzletágaként van bejegyezve.

A Tether elmondta, hogy együttműködik olyan külső szolgáltatásokkal, mint a Chainalysis és a WorldCheck, hogy átvilágítást és háttérellenőrzést végezzen a potenciális ügyfeleknél. A szolgáltatásokat a meglévő ügyfelek folyamatos hír- és információellenőrzésére is használja a naprakész információk biztosítása érdekében – áll a levélben.

A Tether hangsúlyozta, hogy több ezer ügyfele között többnyire akkreditált magánszemélyek, kereskedelmi cégek és intézmények találhatók. Az ügyfelek korlátozott száma miatt – az egyes kriptotőzsdék által kezelt több millió ügyfélhez képest – a Tether „sokkal alaposabb átvilágítást” végez minden ügyfelénél.

Ezen túlmenően a stablecoin kibocsátó a Chainalysis-szel együttműködve biztosítja az USDT-tranzakciók átfogó független elemzését a főbb blokkláncokon keresztül, valamint további valós idejű megfigyelési lehetőségeket is feltár.

Ezenkívül a Tether azt mondta, hogy a Chainalysis Reactor Tool eszközét használja, amelyet számos kormányzati ügynökség használ a tranzakciók nyomon követésére és a magas kockázatú vagy gyanús tevékenységek azonosítására. Például a keverőket vagy a szankcionált pénztárcákat érintő tranzakciók magas kockázatúként vannak megjelölve.

Kiterjedt együttműködés a globális bűnüldöző szervekkel

A novemberi levél szerint a Tether világszerte 19 joghatósággal dolgozott együtt, és segített a folyamatban lévő nyomozásokban, egyes esetekben proaktívan kínált információkat a bűnüldöző szerveknek.

A Tether 800 millió USD-t fagyasztott be a másodlagos piaci címeken, amelyek a levél szerint többnyire feltörésekhez és lopásokhoz kapcsolódnak. A cég azt mondta, hogy 68 különböző kéréssel segítette a DOJ-t 188 pénztárca befagyasztásával, amelyekben 70 millió USDT volt.

A Tether együttműködött Izrael terrorizmus-finanszírozási ügynökségével, az NBCTF-fel a Hamászhoz és más terrorszervezetekhez köthető pénztárcák azonosítása és befagyasztása érdekében. Tether elmondta, hogy kapcsolata az NBCTF-fel az októberi támadás előtt kezdődött, és továbbra is együttműködik az ügynökséggel az USDT tiltott felhasználásának megakadályozása érdekében.