Az indiai hatóságok feloldják a Wazirx bankszámláit – közölte a kriptográfiai tőzsde

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) feloldotta a Wazirx kriptovaluta-tőzsde bankszámláit – közölte a vállalat. A számlákat a szövetségi ügynökség 16 fintech cég és azonnali kölcsön alkalmazással kapcsolatos vizsgálatának részeként zárolták.

A Wazirx azt állítja, hogy bankszámláit feloldották

A Wazirx indiai kriptovaluta tőzsde hétfőn közölte, hogy az Enforcement Directorate (ED), az indiai kormány bűnüldözési és gazdasági hírszerző ügynöksége feloldotta bankszámláit.

A cég elmagyarázta, hogy az ED 16 fintech vállalatot és azonnali kölcsön alkalmazást vizsgált. Hangsúlyozva, hogy a Wazirx „nincs kapcsolatban az állítólagos vádlott fintech- és azonnali kölcsön-alkalmazásokkal, amelyek látszólag az ED-vizsgálat tárgyát képezik”, a kriptotőzsde elismerte, hogy ezek közül néhány vállalat „véletlenül használta a Wazirx platformot”.

Az indiai kriptotőzsde hangsúlyozta, hogy „együttműködik a nyomozókkal azáltal, hogy minden szükséges adatot, információt és dokumentumot átadott nekik a platformját használó állítólagos vádlott cégekről”.

„A Wazirx által kibővített aktív együttműködésnek és a gyanús számlák blokkolásához vezető aktív pénzmosás elleni (AML) ellenőrzéseknek köszönhetően az ED feloldotta a Wazirx bankszámláit” – részletezte a kriptotőzsde.

A Wazirx a szokásos módon folytathatja banki tevékenységét.

Az ED bejelentés hogy augusztus elején befagyasztotta a Wazirx banki vagyonát. Az ügynökség kifejtette, hogy az intézkedés a nem banki pénzügyi társaságok (NBFC) és fintech partnereik ellen folytatott pénzmosási vizsgálat része volt, mert „ragadozó hitelezési gyakorlatot” követtek el, megsértve az Indiai Központi Bank (RBI) irányelveit.

A Wazirx hétfőn tovább pontosította, hogy egy mélyreható belső vizsgálat feltárta:

Azon felhasználók többségét, akiknek az információit az ED kérte, a Wazirx már belsőleg gyanúsként azonosította, és 2020-2021 között blokkolta őket.

Wazirx nyomán az ED megfagyott 46 millió dollár értékű kripto- és bankvagyon a Vauldtól, a Peter Thiel által támogatott kriptoplatformtól. Augusztusban az ügynökség keresett kriptocsere Coinswitch Kuber. A tőzsde vezérigazgatója azonban azt mondta, hogy ez nem kapcsolódik pénzmosási nyomozáshoz.

Mi a véleménye arról, hogy az ED feloldja a Wazirx kriptotőzsde bankszámláit? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.