Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) kedden jelentette be, hogy további három személy ellen 30 millió dolláros kezdeti érmekínálati (ICO) csalást indítottak. A sajtóközlemény szerint Ali Asif Hamid vádlottak, a kanadai Oakville-ből, Michael Gietz, az idahói Idaho Fallsból és Cristine Page, a New York-i Brooklynból vettek részt a Boaz Manor - jelenleg elítélt - és munkatársa által vezetett rendszerben. , Edith Pardo.
A panaszt az Egyesült Államok New Jersey kerületi kerületi bíróságához nyújtották be. Az iratok szerint a vádlottak vezető szerepet töltött be az ICO-csalásban, segít elrejteni Manor pozícióját a bűnözői rendszeren belül. A nyomozást Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh, a SEC végrehajtási osztályának piaci visszaélések részlegének munkatársa, valamint Jordan Baker és Sandeep Satwalekar, a SEC New York-i regionális irodájából vezették.
Bankszámla alternatíva. Üzleti számla IBAN.
Javasolt cikkek
Hagyományos Versus Direct to Wallet Bitcoin fizetési átjárókUgrás a cikkre >>
Ezenkívül a hatóságok azzal vádolták őket, hogy ismerik a kúria büntetőjogi hátterét: „Azért, hogy eltitkolják a kúria részvételét és történetét a befektetők elől, a Manor által választott álnevet,„ Shaun MacDonald ”-ot használták az ICO-val kapcsolatos kommunikációban, és segítettek létrehozni és terjeszteni az anyagilag megtévesztő ICO-marketing anyagokat, amelyek kihagyták vagy a Manorra, vagy a kitalált „MacDonald” -ra utal, és ehelyett állítólag olyan „végrehajtó csapatot” hirdetett, akiknek valójában nem volt felsőbb vezetői hatásköre az üzlet felett. ”
Az egyik vádlott megállapodást kötött
Mindazonáltal a SEC Hamidet, Gietzet és Page-t vádolta a szövetségi értékpapír-törvények csalásellenes rendelkezéseinek megsértésével és segítésével, valamint az értékpapír-nyilvántartási előírások megsértésével. Noha nem fogadta el vagy utasította el a SEC követeléseit, Page beleegyezett az egyezség megszervezésébe, amelyet továbbra is a bíróság jóváhagyása követel „amely magában foglalja a végleges eltiltásokat, a kötelességszegése miatt kapott digitális eszközök elhanyagolását és 192,768 XNUMX dolláros polgári büntetést. ”- kommentálta a SEC.
A múlt héten, Pénzügyi mágnesek jelentette, hogy az amerikai pénzügyi szabályozó vádolta Edgar M. Radjablit a floridai Boca Raton és két általa irányított entitás három különálló értékpapír-csalás miatt, amelyek közül az egyik egy token-ajánlattal kapcsolatos.
- "
- Fiók
- állítólag
- bejelentés
- cikkben
- Eszközök
- auto
- Bitcoin
- üzleti
- Kanada
- töltött
- díjak
- követelések
- Érme
- jutalék
- Bíróság
- Bűnügyi
- digitális
- Digitális eszközök
- kerületi Bíróság
- dokumentumok
- csere
- Szövetségi
- pénzügyi
- Florida
- csalás
- elrejt
- történelem
- HTTPS
- ICO
- Kezdeti érmeajánlat
- vizsgálat
- Befektetők
- törvények
- Vezetés
- Led
- piacára
- Marketing
- anyagok
- millió
- New Jersey
- New York
- felajánlás
- Más
- fizetés
- nyomja meg a
- CIKK
- Valóság
- Bejegyzés
- követelmények
- SEC
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- Értékpapírtörvények
- település
- jelképes
- us
- Ellen
- pénztárca
- hét
- WHO
- belül