Elengedték a Nexo ellen felhozott pénzmosási vádakat Bulgáriában

Elengedték a Nexo ellen felhozott pénzmosási vádakat Bulgáriában

Időbélyeg: 23. december 2023. 3:03
A Nexo elleni pénzmosási vádak Bulgáriában megszüntették a PlatoBlockchain Data Intelligence szolgáltatást. Függőleges keresés. Ai.

A bolgár hatóságok a vádakat alátámasztó bizonyítékok hiányára hivatkozva lezárták a Nexo kriptokölcsönző platform elleni vizsgálatot. Amint azt tegnap (pénteken) megerősítette a Bolgár HírügynökségAz Ügyészség kiemelte, hogy a kriptovaluták nem szabályozottak, és a Nexo által kínált termékek nem minősülnek pénzügyi eszköznek.

A Nexo elleni nyomozás Bulgáriában az év elején jelent meg razziák a cég bolgár irodáiban. A nyomozás különböző vádakat állított fel, köztük adóbűncselekményt, engedély nélküli banki tevékenységet, pénzmosást és számítógépes csalást. A vizsgálat a Nexo négy vezetőjére összpontosított – Koszta Kancsevre, Antoni Trencsevre, Kalin Metodievre és Trayan Nikolovra.

Az ügyész azonban nem talált bizonyítékot pénzmosásra, adózásra vagy számítógépes csalásra. Továbbá nem tudták megállapítani, hogy a platform engedély nélkül végzett banki tevékenységet.

„Az összes ellen felhozott vád ejtése NEXO és a bolgár ügyészség vezetői, akik megerősítették, hogy nem történtek bűncselekmények, egyértelműen azt mutatják, hogy a Nexo elleni teljes támadás politikai volt, és eleve nem kellett volna megtörténnie. Ez is sokat segít a nevünk tisztázásában, és igazolás a kriptográfia minden jó szereplője számára – nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel” – mondta Antoni Trenchev, a Nexo társalapítója és ügyvezető partnere.

A sírás megkérdőjelezhető modellje

A Nexo elsősorban kriptokölcsönzési szolgáltatásokat nyújt, akár évi 16 százalékos kamatlábat kínálva a kriptobetétekre. Weboldala szerint már több mint 200 millió dollár kamatot fizetett ki több mint 6 millió dolláros felhasználónak. Olyan szolgáltatásokat is kínál, mint kriptovaluták vásárlása és cseréje, hitelfelvétel kriptobetétek ellenében és bankkártya.

A platform már megállapodott az Egyesült Államok szövetségi és állami szabályozóival, összesen 46.5 millió dollárt fizet. Az amerikai hatóságok szerint a Nexo „Kamatozó terméke” értékpapírok közé sorolható, és a cég beleegyezett abba, hogy az elszámolás részeként beszüntesse a kérdéses termékek kínálását.

Eközben a bolgár hatóságok rámutattak, hogy a Nexo az országban online futott, és „valószínűleg” az országon kívülről működött.

A bolgár hatóságok a vádakat alátámasztó bizonyítékok hiányára hivatkozva lezárták a Nexo kriptokölcsönző platform elleni vizsgálatot. Amint azt tegnap (pénteken) megerősítette a Bolgár HírügynökségAz Ügyészség kiemelte, hogy a kriptovaluták nem szabályozottak, és a Nexo által kínált termékek nem minősülnek pénzügyi eszköznek.

A Nexo elleni nyomozás Bulgáriában az év elején jelent meg razziák a cég bolgár irodáiban. A nyomozás különböző vádakat állított fel, köztük adóbűncselekményt, engedély nélküli banki tevékenységet, pénzmosást és számítógépes csalást. A vizsgálat a Nexo négy vezetőjére összpontosított – Koszta Kancsevre, Antoni Trencsevre, Kalin Metodievre és Trayan Nikolovra.

Az ügyész azonban nem talált bizonyítékot pénzmosásra, adózásra vagy számítógépes csalásra. Továbbá nem tudták megállapítani, hogy a platform engedély nélkül végzett banki tevékenységet.

„Az összes ellen felhozott vád ejtése NEXO és a bolgár ügyészség vezetői, akik megerősítették, hogy nem történtek bűncselekmények, egyértelműen azt mutatják, hogy a Nexo elleni teljes támadás politikai volt, és eleve nem kellett volna megtörténnie. Ez is sokat segít a nevünk tisztázásában, és igazolás a kriptográfia minden jó szereplője számára – nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel” – mondta Antoni Trenchev, a Nexo társalapítója és ügyvezető partnere.

A sírás megkérdőjelezhető modellje

A Nexo elsősorban kriptokölcsönzési szolgáltatásokat nyújt, akár évi 16 százalékos kamatlábat kínálva a kriptobetétekre. Weboldala szerint már több mint 200 millió dollár kamatot fizetett ki több mint 6 millió dolláros felhasználónak. Olyan szolgáltatásokat is kínál, mint kriptovaluták vásárlása és cseréje, hitelfelvétel kriptobetétek ellenében és bankkártya.

A platform már megállapodott az Egyesült Államok szövetségi és állami szabályozóival, összesen 46.5 millió dollárt fizet. Az amerikai hatóságok szerint a Nexo „Kamatozó terméke” értékpapírok közé sorolható, és a cég beleegyezett abba, hogy az elszámolás részeként beszüntesse a kérdéses termékek kínálását.

Eközben a bolgár hatóságok rámutattak, hogy a Nexo az országban online futott, és „valószínűleg” az országon kívülről működött.

Időbélyeg:

Még több Pénzügyi mágnesek