28. április 2022-án a A globális adóügyi végrehajtás közös vezetői ('J5') kockázati és piros zászlós értesítőt adott ki, amely a nem helyettesíthető tokenekkel (NFT) kapcsolatos jelentős és mérsékelt csalási kockázati megfontolásokat emelt ki.
Mi az a J5?
2018-as megalakulása óta a J5 elkötelezett a transznacionális adóbűnözés elleni küzdelem mellett a fokozott végrehajtási együttműködés révén. A kulcsfontosságú erőfeszítések közé tartozik az információgyűjtés, a hírszerzési információk megosztása, a műveletek lebonyolítása és az adóbűnözést végrehajtó tisztviselők kapacitásának bővítése. A J5 középpontjában a kriptográfia áll (a kriptovaluták fenyegetése az adóigazgatásra), a professzionális lehetőségek (az adóelkerülés rendkívül káros, csúcskategóriás segítői) és a platformok (hatékony eszközök és platformok fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az egyes országok számára, hogy szervezettebb módon osszák meg az információkat) . A J5 a következő országokból és ügynökségekből áll:
Ország | Ügynökség |
Ausztrália | Ausztrál Adóhivatal (ATO) |
Kanada | Kanada Revenue Agency (CRA) |
Hollandia | Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD – Adóügyi Információs és Nyomozószolgálat) |
Egyesült Királyság | Őfelsége Adó- és Vámhivatal (HMRC) |
Egyesült Államok | Internal Revenue Service Criminal Investigations (IRS-CI) |
Háttérismeretek: A kriptográfiai eszközök gyakori típusai
A Crypto Assets gyakori típusai a következők lehetnek:
- Kriptovaluták vagy más néven fizetési tokenek: a fiat alternatívájaként, csereeszközként vagy értéktárolóként használják;
- Platform tokenek: támogatja a decentralizált alkalmazásokat (dapps) a blokklánc platformokon;
- Utility tokenek: termék vagy szolgáltatás használati jogát kínálják;
- Biztonsági tokenek: befektetési terméket képviselnek, és nagy valószínűséggel az értékpapír-törvények hatálya alá tartoznak;
- Stabil érmék: egy mögöttes devizához vagy eszközhöz kötöttek;
- Központi banki digitális valuták (CBDC): központi bank által kibocsátott és meglévő elszámolási egységben denominált, amely csereeszközként és értéktárolóként is szolgál;
- Nem átjárható tokenek (NFT-k)
Az NFT definíciója és háttere
Az NFT-k olyan kriptográfiai eszközök, amelyek egyedi jellemzőkkel rendelkeznek, nem reprodukálhatók, így minden NFT egyedülálló, így világosan meg lehet különböztetni más virtuális eszközöktől. „A helyettesíthető és egymással cserélhető tokenekkel ellentétben, mint például a Bitcoin (bármely Bitcoin hasonló, kicserélhető egy másik Bitcoinra, amelyet nem lehet megkülönböztetni egymástól), az NFT-k egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, megkülönböztethetők egymástól, és nem sokszorosíthatók. .” Ennek ellenére a helyettesíthető tokenekhez hasonlóan az NFT-k is könnyedén átvihetők egyik digitális pénztárcából a másikba, míg az NFT-tulajdonosok tulajdonjoga könnyen nyomon követhető a blokkláncon keresztül. Az NFT-k azért fontosak, mert egyedi tulajdonságaik miatt digitális művészettel, gyűjthető tárgyakkal, játéktárgyakkal, ingatlanokkal stb. társíthatók, lehetővé téve egy mögöttes eszköz tokenizálását vagy töredékes tulajdonjogát. A népszerű digitális művészeti piacterek közé tartozik: Nyílt tenger, Szuper Ritka, Ügyes átjáró stb. és a játékon belüli elemek közé tartozik: Axie Végtelen, Decentraland, Enjin, Nyílt tengerStb
Az NFT-k nagy százaléka jelenleg az Ethereum és a Polygon blokkláncokon jön létre. Ellentétben a legtöbb kriptovalutával, amelyeket fiat pénznemben jegyeznek, kereskednek és tárgyalnak (azaz a Bitcoin árfolyamát USD/EUR-ban jegyzik stb.), az NFT-ket megállapodás szerinti értéken vásárolják meg a megfelelő kriptovaluta használatával, attól függően, hogy melyik blokkláncot használják. hasznosított. Az NFT-t vásároló hírességek példáit véve Heidi Klum szupermodell, producer és televíziós műsorvezető 3653 decemberében vásárolta meg a CryptoPunk NFT #2021-at 80 ETH-ért (260,000 3001 dollárnak megfelelő összegért). A kanadai Grammy-díjas művész, Justin Bieber 2022 januárjában megvásárolta a Bored Ape Yacht Club NFT #500-et 1.31 ETH-ért (ami XNUMX millió dollárnak felel meg).
J5 Intelligence Bulletin a nem helyettesíthető token kockázatokról és a vörös zászlókról
28. április 2022-án a J5 elsőként jelent meg hírszerzési értesítő, „J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators” címmel. A közlemény figyelmeztette a bankokat, a bűnüldöző szervek munkatársait és a magánszemélyeket az NFT-kkel kapcsolatos bizonyos kockázatokra.
A J5 dokumentum kiemeli, hogy a legtöbb kriptovaluta-tulajdonos és az NFT-t vásárlók ezt jogos okokból teszik; azonban a tér gyorsan változik, és ez vonzza a bűnözőket, hogy megvizsgálják az új technológiák kiaknázásának módjait. A dokumentum felsorolja a J5-ben szereplő öt ország legjobb gyakorlatait az NFT-kkel való kapcsolataik során a különböző vizsgálatok során, és kiemeli az NFT piactereken megjelenő lehetséges piros zászlókat.
A közlemény célja az volt, hogy betekintést nyújtson a bankok, a bűnüldöző partnerek és a magánszektorbeli szereplők számára az NFT piactereken elkövetett csalásra utaló lehetséges piros zászlókról. Erős és mérsékelt mutatókat is tartalmaz, amelyek külön-külön nem feltétlenül elegendőek; ha azonban egynél több jelző is jelen van, az egyértelműen csalásra utalhat.
Jelentős vörös zászlók | Mérsékelt vörös zászlók |
Újonnan vert vagy másodlagos piaci tranzakciók > 100,000 XNUMX USD értékű, megfigyelhető közösség nélkül. | Kisebb összegek több tranzakcióra lebontva, például > 10,000 5 USD × XNUMX, egy időszakra, megfigyelhető közösség nélkül. Óvatosan kell eljárni, ha ezt a mutatót elszigetelten nézzük, mivel ezt szoftvertesztelés is okozhatja. |
Ugyanazon tranzakció vagy tranzakciócsoport küldő és fogadó feleinek hálózata. (NFT-k küldése egymásnak oda-vissza) | Újra felhasznált kód az NFT-n belül. Azt is fontos megjegyezni, hogy a szoftverfejlesztő közösségben gyakori a kód megosztása, így ez a mutató önmagában nem meghatározó. |
Az alanyok által birtokolt újonnan verett NFT-k azonnal magas áron kerülnek eladásra, ami nincs összhangban a gyűjtemény többi részével (esetleg elrejti a vásárlás valódi okát). | Egy NFT-t verni, felfújt áron megvenni és jelentős veszteséggel eladni. Például egy vevő egy NFT-t vásárol 1 millió dollárért, és nagyon rövid időn belül 750 XNUMX dollárért eladja. Ennek oka lehet a piacok általános volatilitása is, ezért további megfontolások szükségesek a következtetések levonása előtt. |
Erős mutató lenne, ha az NFT-ket nagy összegekért adják el, és ugyanattól vagy egy harmadik féltől szerezzék vissza kisebb összegekért. | Nincs miniatűr a piactér profilján. Vegye figyelembe, hogy a többi fenti mutatóhoz hasonlóan ez a mutató önmagában nem végleges. |
Az alacsony értékű NFT-k forgalma gyorsan. Például az NBA-vel végzett Top Shots-on sok alacsony értékű (azaz 10 XNUMX USD alatti) NFT-t vásárolnak ugyanazon a napon, és a tulajdonosok csak percekig tartják meg pozíciójukat. Ez lehet a pénzmosás módja – tehát nagyon rövid ideig birtokolni. | Nincs pipa a piaci profil ellenőrzéséhez (Megjegyzés, a többi fenti mutatóhoz hasonlóan ez a mutató önmagában nem végleges):
|
Egyértelműen túlárazott/alulárazott NFT, amellyel gyakran kereskednek rövid időablakok alatt. | Nem létező szerződési cím (Ethereum) a projekt nyomon követhetősége érdekében (Megjegyzés: néhány törvényes projekt is ezt mutatta).
|
Mosás kereskedés – az eladási érték mesterséges növelése minden egyes eladáskor, összekapcsolt számlák között. | Az NFT tulajdonságai és projektleíró mezői üresek vagy nincsenek egyértelműen feltüntetve. (Megjegyzés: néhány legitim projekt is bemutatta ezt). |
Helytelen pénzverde cím – a szerződés címe nem egyezik a projekt weboldalán megadott címmel. | Jelentős számú eladás az azonos vagy csoportosított pénztárcákból vásárolt gyűjteményben |
A tranzakció végrehajtásához a MetaMask tárca címén kívül az Ethereum pénztárcától származó magfrázis megkövetelése. | |
Adathalász csalások: hamis ajánlatok NFT-ken, e-mailben. | |
Hamis token ajándékok/levegőcseppek. | |
Megszemélyesítés a közösségi médiában – nem ellenőrzött fiókok, amelyeknek nincs aktív követője és elkötelezettsége. | |
Hasonló NFT-gyűjtemények – másolás a csaláshoz való kihasználáshoz | |
Jelentős számú eladás egy mixerből vásárolt kollekcióban | |
NFT gyűjtés magas kockázatú területről | |
Ár – Ha óriási, általában alacsonyabb árkülönbség van a webhely és egy törvényes piac között, akkor okkal feltételezhető, hogy átverésről van szó. |
Az NFT piac hatása
A hangerőt tekintve "IntoTheBlock a” Az évtől a mai napig tartó diagram azt mutatja, hogy az NFT-k globális kereskedési volumene csak egy év alatt csaknem nyolcszorosára nőtt, 8 millió dollárról (830. május 23.) 2021+ milliárd dollárra (61. május 23.). Mindazonáltal ez a mennyiség csak a töredékét képviseli az összes kriptográfia teljes kapitalizációjának 2 billió dollárra becsülik és a globális GDP töredéke, 102.4 billió dollárra becsülik (2021).
A Az Egyesült Nemzetek Kábítószer és Bűnügyi Hivatala (UNODC) becslések hogy a pénzmosás a globális GDP 2–5%-a, ami évente 800–2 billió dollár. Az NFT-ekhez (és a kiemelt kockázatokhoz, amelyek továbbra is alacsonyak) összehasonlítva egyesek azzal érvelnek, hogy a teljesen szabályozott és ellenőrzött hagyományos pénzügyi intézmények több millió dollárra büntették minden évben, miközben küzdenek az AML megfelelőségi folyamatok és eredmények frissítéséért.
A jövőre nézve várható, hogy ahogy egyre több szabályozó szabályozza ezt a gyorsan változó teret, az ügyfelek bizalmához és hitelességéhez fog vezetni, ami egy olyan dimenzió, amely agresszíven előmozdítja a kriptográfiai átvételt.
A poszt A J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators Intelligence Bulletin jelent meg először CipherTrace.
- Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
- CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
- Forrás: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence - közlöny
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Fiók
- Felvásárolja
- aktív
- mellett
- cím
- igazgatás
- Örökbefogadás
- ügynökség
- Minden termék
- lehetővé téve
- alternatív
- AML
- Összegek
- Másik
- alkalmazások
- április
- Művészet
- művész
- vagyontárgy
- Eszközök
- Bank
- Banks
- előtt
- hogy
- BEST
- legjobb gyakorlatok
- Billió
- Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- épít
- Vásárlás
- Kanada
- Kanadai
- Kapacitás
- tőkésítés
- okozott
- CBDC-k
- hírességek
- központi
- Központi Bank
- bizonyos
- klub
- kód
- együttműködés
- gyűjthető
- gyűjtemény
- érkező
- elkötelezett
- Közös
- közösség
- képest
- teljesítés
- bizalom
- szerződés
- Megfelelő
- tudott
- országok
- ország
- készítette
- Bűncselekmény
- Bűnügyi
- bűnözők
- crypto
- Kripto elfogadása
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kriptográfiai
- pénznem
- Valuta
- vevő
- vámhatóság
- DApps
- nap
- foglalkozó
- decentralizált
- Decentralizált alkalmazások
- végleges
- fejlesztése
- Fejlesztés
- digitális
- digitális művészet
- digitális valuták
- digitális pénztárca
- Dimenzió
- Kiváló
- Nem
- le-
- Kábítószer
- könnyen
- Hatékony
- erőfeszítések
- lehetővé téve
- eljegyzés
- birtok
- stb.
- ETH
- Ethereum
- példa
- példák
- csere
- létező
- Exploit
- hamisítvány
- GYORS
- Fiat
- Fiat valuta
- Fields
- pénzügyi
- Pénzintézetek
- vezetéknév
- koncentrál
- következő
- Előre
- töredékes
- csalás
- alapok
- játék
- rés
- GDP
- általános
- Globális
- Csoport
- csapkodott
- tekintettel
- Magas
- magas kockázatú
- Kiemelt
- nagyon
- holding
- azonban
- HTTPS
- hatalmas
- tiltott
- fontos
- tartalmaz
- <p></p>
- növekvő
- ipar
- információ
- Insight
- intézmények
- Intelligencia
- blokkban
- vizsgálat
- beruházás
- IRS
- szigetelés
- IT
- Kulcs
- tudás
- nagy
- Törvény
- bűnüldözési
- törvények
- vezet
- Valószínű
- vonal
- listák
- keres
- készült
- Többség
- mód
- piacára
- piactér
- piacok
- Mérkőzés
- Média
- közepes
- metamaszk
- esetleg
- millió
- Több millió
- pénz
- Pénzmosás
- több
- a legtöbb
- többszörös
- Nemzetek
- NBA
- hálózat
- Mindazonáltal
- NFT
- NFT
- nem helyettesíthető
- nem helyettesíthető token
- nem helyettesíthető tokenek
- szám
- ajánlat
- Ajánlatok
- Nyílt tenger
- Művelet
- Szervezett
- Más
- másképp
- tulajdonú
- tulajdonosok
- tulajdon
- résztvevők
- partnerek
- párt
- fizetés
- százalék
- időszak
- időszakok
- személyzet
- Platformok
- pont
- Poligon
- Népszerű
- pozíció
- potenciális
- be
- ár
- magán
- Folyamatok
- termelő
- Termékek
- szakmai
- profil
- program
- projektek
- ingatlanait
- ad
- biztosít
- Vásárlás
- vásárolt
- beszerzési
- cél
- gyorsan
- ingatlan
- miatt
- tekintettel
- szabályozott
- Szabályozók
- felszabaduló
- marad
- képvisel
- jelentése
- Eredmények
- jövedelem
- Kockázat
- kockázatok
- eladás
- értékesítés
- Átverés
- csalások
- másodlagos
- Értékpapír
- Értékpapírtörvények
- mag
- mag mondat
- szolgáltatás
- készlet
- Megosztás
- rövid
- jelentős
- hasonló
- Hasonlóképpen
- óta
- weboldal
- So
- szoftver
- szoftverfejlesztés
- eladott
- néhány
- Hely
- meghatározott
- tárolni
- erős
- Supermodel
- támogatás
- bevétel
- adó
- Adózás
- Technologies
- televízió
- Tesztelés
- Keresztül
- miniatűr
- idő
- együtt
- jelképes
- tokenizálás
- tokenek
- szerszámok
- felső
- Nyomon követhetőség
- Kereskedés
- hagyományos
- tranzakció
- Tranzakciók
- átment
- típusok
- alatt
- egyedi
- Frissítések
- USAdollár
- használ
- érték
- különféle
- Igazolás
- Tényleges
- virtuális eszközök
- Illékonyság
- kötet
- pénztárca
- weboldal
- míg
- WHO
- ablakok
- nyerő
- belül
- dolgozó
- lenne
- év