2022: Az öt legfontosabb szabályozás és bírság
Forrás csomópont: 1778050
Időbélyeg: 26. december 2022.
Pénzmosás elleni küzdelem/AML
A Mi a FinTech? podcast | A harmadik évad bebörtönzött hívószavai
Forrás csomópont: 1775101
Időbélyeg: 20. december 2022.
A GCC fintech Now Money a ThetaRay-t használja az AML Sonar megoldáshoz
Forrás csomópont: 1772551
Időbélyeg: 15. december 2022.
A Santander UK 107.7 millió GBP FCA-bírságot kapott az AML meghibásodása miatt
Forrás csomópont: 1769372
Időbélyeg: 9. december 2022.
A Fintech Canada elindítja az innovációt az ország fintech szektorában
Forrás csomópont: 1766542
Időbélyeg: 30. november 2022.
Videó: Socure at Money20/20 USA – Harc a szintetikus személyazonosság-csalás ellen
Forrás csomópont: 1763972
Időbélyeg: 29. november 2022.
A ClearBank megérinti a ThetaRay-t a felhőalapú Sonar AML megoldáshoz
Forrás csomópont: 1765535
Időbélyeg: 29. november 2022.
Az izlandi Arion Bank megérinti a Lucinityt, hogy fokozza az AML elleni védelmet
Forrás csomópont: 1758586
Időbélyeg: 16. november 2022.
Blockchain intelligens cég, a TRM Labs 70 millió dollárral bővítette a B sorozatot
Forrás csomópont: 1752977
Időbélyeg: 10. november 2022.
A DFSA új „crypto token rendszert” vezet be a digitális eszközök szabályozásának fokozása érdekében
Forrás csomópont: 1742971
Időbélyeg: 3. november 2022.
Kutatás: Tech blockers 2022 – az AML-megfelelés költségeinek csökkentése
Forrás csomópont: 1733611
Időbélyeg: 2. november 2022.
A digitális kihívó, Bunq megnyerte a holland központi bank ellen indított „mérföldkőnek számító” pert
Forrás csomópont: 1725506
Időbélyeg: 18. október 2022.
FinTech Futures: A hét legjobb öt története – 30. szeptember 2022
Forrás csomópont: 1709228
Időbélyeg: 30. szeptember 2022.
A Revolut az FCA AML regisztrációt követően kriptoeszköz-szolgáltatásokat kínálhat
Forrás csomópont: 1704316
Időbélyeg: 29. szeptember 2022.
Hogyan követik a pénzügyi szolgáltatások az Amazon nyomdokait a digitális identitással
Forrás csomópont: 1691389
Időbélyeg: 25. szeptember 2022.
A Copper.co a Fenergo-t használja az AML-hez és az ügyfél életciklus-kezelési megoldásához
Forrás csomópont: 1676855
Időbélyeg: 22. szeptember 2022.
Csalásmegelőzés és megfelelőség A fintech Sardine 51.5 millió dolláros B-sorozatot kínál
Forrás csomópont: 1679307
Időbélyeg: 20. szeptember 2022.
A nigériai fintech Arca a ThetaRay-t AI-alapú AML-megoldáshoz használja
Forrás csomópont: 1656250
Időbélyeg: 8. szeptember 2022.
A VerifyVASP 100 millió dollár értékben emeli az A sorozat finanszírozását, az FTX Ventures vezetésével
Forrás csomópont: 1656237
Időbélyeg: 8. szeptember 2022.
A St James's Place az AML regtech Napier-t használja az ügyfelek szűrési megoldásához
Forrás csomópont: 1653506
Időbélyeg: 6. szeptember 2022.