Binance Menembak Kembali di Reuters Atas Laporan Tentang Akun Sitaan yang Ditautkan ke Terorisme

Pihak berwenang Israel dilaporkan telah menyita sekitar 190 akun cryptocurrency di Binance sejak 2021, dengan mengatakan beberapa di antaranya terkait dengan kelompok teroris – Hamas dan Negara Islam.

Pertukaran mengklaim bahwa Reuters (outlet media yang menginformasikan tentang penyitaan) "sengaja mengabaikan fakta-fakta penting agar sesuai dengan narasi mereka." Ditegaskan bahwa anti pencucian uang dan pencegahan kegiatan teroris tetap menjadi fokus utama perusahaan.

Bentrok Reuters/Binance

Menurut kantor berita, semua akun crypto Binance disita milik kepada tiga perusahaan penukaran mata uang Palestina yang ditunjuk oleh Israel sebagai “organisasi teroris.” 

Selain itu, Reuters menyatakan bahwa dua dari total alamat tersebut terkait dengan Negara Islam, sedangkan perusahaan yang dikendalikan oleh Hamas memiliki selusin lainnya. Sebuah dokumen yang dirilis oleh Biro Nasional Pendanaan Teror Israel (NBCTF) dan dilihat oleh outlet media menunjukkan bahwa akun tersebut milik seorang warga Palestina berusia 28 tahun bernama Osama Abuobayada. 

Negara Islam dan Hamas telah mengklaim bertanggung jawab atas banyak insiden dalam beberapa tahun terakhir, sementara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan banyak lainnya telah menempatkan mereka sebagai beberapa entitas teroris paling mematikan. 

Reuters telah mengkritik Binance selama bertahun-tahun, menyalahkannya karena gagal mematuhi prosedur anti pencucian uang. Lebih jauh lagi, mengklaim perusahaan telah memproses lebih dari $10 miliar pembayaran untuk penjahat sejak 2017.

Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dengan cepat bereaksi terhadap tuduhan tersebut, mengatakan seorang reporter tertentu dari penyedia berita multimedia "sengaja mengabaikan fakta-fakta penting" untuk menampilkan Binance dalam sudut pandang yang buruk. 

Itu meyakinkan bahwa kebijakan anti pencucian uang dan menangani pembiayaan terorisme berbasis cryptocurrency adalah beberapa standar terbaik untuk perusahaan:

“Intinya adalah bahwa kami tidak mengetahui adanya pertukaran – atau lembaga keuangan lain dalam hal ini – yang melakukan lebih banyak hal hari ini untuk mencegah aktor jahat keluar dari platform mereka daripada Binance. 

Kebijakan dan proses kami mematuhi persyaratan pendanaan anti pencucian uang dan anti terorisme AMLD5/6, dan kami memiliki program kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip dan alat anti pencucian uang dan sanksi global yang canggih untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan. Kami bahkan memiliki spesialis di tim kami yang memfokuskan seluruh karir mereka pada kontra-terorisme.”

Binance mengatakan telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam penyitaan tersebut. Ia menambahkan bahwa pelaku kesalahan tidak mendaftarkan akun atas nama kelompok kriminal mereka. Namun, perusahaan mengambil tindakan yang tepat setelah menemukan perilaku buruk tersebut dan membekukan akun jika perlu.

Selanjutnya, bursa menguraikan bahwa teknologi blockchain telah “terbukti menjadi salah satu alat paling ampuh untuk upaya anti pencucian uang penegakan hukum” karena sifat publiknya yang tidak dapat diubah. 

Hamas Mengatakan “Tidak” pada Donasi Bitcoin

As KriptoKentang melaporkan bulan lalu, sayap bersenjata Hamas – Brigade Al-Qassam – berencana untuk berhenti menerima donasi dalam BTC untuk melindungi para kontributor. 

Beberapa ekonom, seperti Mohammad Abu Jayyab, berpendapat bahwa lembaga Israel dapat melacak transaksi tersebut dan melihat siapa yang memiliki hubungan dengan organisasi Palestina. Saran lain adalah Hamas telah menemukan opsi yang lebih maju untuk mendanai operasinya atau telah beralih kembali ke metode keuangan tradisional.

Otoritas Amerika menghentikan upaya Hamas, al-Qaeda, dan Negara Islam untuk mengumpulkan dana melalui mata uang digital dan menyita $2 juta dalam crypto pada tahun 2020. Entitas Palestina telah memperoleh sebagian besar sumbangan BTC dari negara-negara Muslim karena sebagian besar berdiri di belakangnya pada tahun perangnya melawan Israel.