Departemen Kehakiman AS Menyita Lebih dari $3.36 Miliar Bitcoin yang Dikaitkan Dengan Jalur Sutra

Departemen Kehakiman AS menyita lebih dari $3.36 miliar BTC terkait dengan Jalur Sutra yang telah hilang sejak 2012, per a melepaskan dari Departemen Kehakiman.

James Zhong, seorang pengeksploitasi yang mencuri 51,680.32473733 BTC dari Silk Road, telah mengaku bersalah melakukan penipuan kawat untuk mencuri bitcoin dari pasar web gelap.

“James Zhong melakukan penipuan kawat lebih dari satu dekade lalu ketika dia mencuri sekitar 50,000 Bitcoin dari Silk Road,” kata Pengacara AS Damian Williams. “Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan potongan besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri senilai lebih dari $3.3 miliar.”

Dari 2011 hingga 2013, Silk Road berfungsi sebagai pasar bagi pengguna untuk mendapatkan obat-obatan secara anonim, serta barang-barang lain yang tidak mudah diperoleh melalui pasar yang diatur. Pada 2015, pendiri Silk Road Ross Ulbricht ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

“Berkat pelacakan mata uang kripto yang canggih dan pekerjaan polisi kuno yang baik, penegak hukum menemukan dan memulihkan cache hasil kejahatan yang mengesankan ini,” lanjut Williams. "Kasus ini menunjukkan bahwa kami tidak akan berhenti mengikuti uang itu, tidak peduli seberapa ahlinya menyembunyikannya, bahkan ke papan sirkuit di dasar kaleng popcorn."

Pada bulan September 2012, Zhong mengeksekusi upaya penipuan kawat yang berhasil dengan membuat setidaknya sembilan akun palsu yang secara bersamaan meluncurkan proses penarikan Jalur Sutra yang menciptakan lebih dari 140 transaksi secara berurutan. Bitcoin tersebar ke beberapa akun yang kemudian ditransfer ke beberapa alamat, atau dompet bitcoin.

Awalnya, Zhong akan menyetor antara 200 dan 2,000 BTC untuk memulai akun dan dalam beberapa saat dia akan memicu penarikan cepat untuk jumlah BTC yang digunakan untuk mendanai akun, tetapi dia akan meluncurkan beberapa penarikan dan sistem tidak dapat melacak caranya. banyak penarikan dibayarkan.

Pada tanggal 9 November 2021, agen IRS-CI menyita “50,491.06251844 Bitcoin dari sekitar 53,500 Hasil Kejahatan Bitcoin (a) di brankas lantai bawah tanah; dan (b) pada komputer papan tunggal yang terendam di bawah selimut dalam kaleng popcorn yang disimpan di lemari kamar mandi. Selain itu, penegak hukum memulihkan uang tunai $661,900, 25 koin Casascius (bitcoin fisik) dengan nilai perkiraan 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin tambahan, dan empat batangan berwarna perak satu ons, tiga batangan berwarna emas satu ons, empat 10 -satu ons batangan berwarna perak, dan satu koin berwarna emas.”

Zhong akan dijatuhi hukuman oleh Hakim Gardephe pada 22 Februari 2023, pukul 3