Hong Kong Menindak Penipuan Crypto Setelah Skandal JPEX

Hong Kong Menindak Penipuan Crypto Setelah Skandal JPEX

Stempel Waktu: 26 September 2023 8
Hong Kong Menindak Penipuan Crypto Setelah Skandal JPEX Intelijen Data PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Dalam langkah tegas melawan platform perdagangan kripto yang curang, Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) Hong Kong telah menyatakan niatnya untuk mempublikasikan daftar mencurigakan platform perdagangan aset virtual (VATP). Pengumuman ini menyusul skandal pertukaran kripto JPEX yang sedang berlangsung, yang secara signifikan telah mengguncang lanskap kripto kota tersebut.

Agenda baru SFC akan menampilkan daftar komprehensif yang mencakup semua platform perdagangan aset virtual yang berlisensi, ditutup, dan masih dalam proses pengajuan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengidentifikasi platform yang berpotensi tidak diatur dan beroperasi di Hong Kong.

Selain itu, regulator akan menyoroti daftar โ€œVATP yang mencurigakanโ€ di situs webnya, yang merupakan langkah penting menuju peningkatan keterbukaan dan kesadaran masyarakat.

Asal Usul Skandal JPEX

Skandal JPEX, yang digambarkan oleh media lokal sebagai salah satu kasus penipuan keuangan paling langsung di kawasan ini, menampilkan pertukaran kripto yang mempromosikan layanannya kepada penduduk Hong Kong tanpa izin yang sesuai. Akibatnya, SFC memasukkannya ke dalam daftar waspada pada Juli 2022 karena tanggapan yang tidak memuaskan dan perilaku misterius dari para pemangku kepentingan.

Namun, ketika SFC menerima keluhan investor resmi pada bulan April 2023, penyelidikan kompleks yang melibatkan banyak pihak di seluruh yurisdiksi dimulai. Investigasi ini meningkat setelah pelaksanaan Undang-undang Anti Pencucian Uang pada bulan Juni 2023, yang pada akhirnya menghasilkan peringatan resmi yang dikeluarkan pada 13 September dan masalah tersebut dirujuk ke polisi.

Tindakan dalam Menanggapi Krisis

Dengan perkiraan kerugian finansial sekitar $178 juta dan lebih dari 2,200 keluhan dari pengguna yang dirugikan, kisah JPEX menggarisbawahi risiko penanganan VATP yang tidak diatur.

SFC menyadari perlunya regulasi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan melindungi investor dari aktivitas penipuan serupa. Oleh karena itu, saluran khusus akan dibentuk bekerja sama dengan polisi setempat agar warga dapat melaporkan aktivitas mencurigakan dan potensi pelanggaran hukum oleh VATP.

Terlebih lagi, dampak buruk dari skandal JPEX telah menyebar hingga ke luar negeri Hong Kong. Dalam perkembangan terkait, pertukaran kripto yang bermasalah mengajukan deregistrasi di Australia, mengisyaratkan implikasi luas dari insiden tersebut.

Ketika regulator memperketat kendali mereka, 11 orang, termasuk influencer kripto, YouTuber, dan karyawan JPEX, telah ditahan untuk diinterogasi, menandai tanggapan yang kuat terhadap dugaan penipuan.

Langkah proaktif SFC dipandang sebagai upaya yang disambut baik untuk mengekang meningkatnya gelombang penipuan kripto, memastikan lingkungan perdagangan yang lebih aman bagi investor. Langkah-langkah ini juga kemungkinan akan menghalangi platform yang tidak berlisensi untuk mengincar pasar kripto Hong Kong yang menguntungkan.

Evolusi Regulasi di Ruang Kripto

Skandal JPEX juga menyoroti peran penting badan pengawas dalam memastikan stabilitas pasar dan melindungi investor dari aktor yang tidak bermoral di dunia kripto yang sedang berkembang.

Tindakan SFC menggarisbawahi langkah yang lebih luas menuju peningkatan pengawasan peraturan dalam lanskap kripto Hong Kong, yang mencerminkan tren global ketika regulator bergulat dengan tantangan yang ditimbulkan oleh sektor aset digital yang berkembang pesat.

Mengingat perkembangan tersebut, jelas bahwa lanskap peraturan sedang menyesuaikan dengan realitas perdagangan kripto. Kisah JPEX yang sedang berlangsung adalah pengingat bagi investor dan platform perdagangan akan pentingnya kepatuhan terhadap pedoman peraturan. Dengan pendekatan yang cermat dalam mengidentifikasi dan menangani VATP yang tidak diatur, Hong Kong menetapkan standar dalam upayanya mencapai lingkungan perdagangan kripto yang transparan dan aman.

Stempel Waktu:

Lebih dari Berita Meta