Hakim AS Melarang Changpeng 'CZ' Zhao Meninggalkan Negara tersebut - Dekripsi

Hakim AS Melarang Changpeng 'CZ' Zhao Meninggalkan Negara – Dekripsi

Stempel Waktu: 7 Desember 2023 9:51
Hakim AS Melarang Changpeng 'CZ' Zhao Meninggalkan Negara - Dekripsi Intelijen Data PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Seorang hakim federal di Seattle memutuskan pada hari Kamis bahwa Changpeng Zhao, pendiri pertukaran mata uang kripto Binance, harus tetap berada di Amerika Serikat dalam beberapa bulan menjelang hukumannya atas tuduhan pidana terkait dengan pelanggaran anti pencucian uang.

Hakim Distrik AS Richard Jones mengabulkan permintaan jaksa federal untuk memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap Zhao, yang sebelumnya telah mendapatkan keputusan terpisah yang memungkinkan dia untuk kembali ke rumahnya di Uni Emirat Arab sebelum hukumannya pada bulan Februari.

Ketika membalikkan keputusan tersebut, Jones mengatakan bahwa “kekayaan besar” Zhao di luar negeri dan tidak adanya perjanjian ekstradisi antara AS dan UEA menimbulkan risiko pelarian yang terlalu besar.

“Pengadilan setuju dengan pemerintah bahwa ini adalah kasus yang tidak biasa,” tulis Jones dalam laporannya berkuasa. “Terdakwa memiliki kekayaan dan properti yang sangat besar di luar negeri, dan tidak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat.”

Zhao—seorang pengusaha Tiongkok-Kanada yang membangun Binance menjadi bursa mata uang kripto terbesar di dunia—mengaku bersalah bulan lalu karena gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif. Dia menghadapi hukuman 10 hingga 18 bulan penjara berdasarkan pedoman hukuman federal.

Jaksa mendakwa miliarder berusia 45 tahun itu harus tetap berada di AS karena dia dapat dengan mudah melarikan diri dan menanggung kerugian finansial karena kehilangan obligasinya senilai $175 juta dan tambahan jaminan sebesar $5 juta. Mereka juga menyarankan pemerintah Uni Emirat Arab mungkin melindungi Zhao dari upaya ekstradisi AS karena status kewarganegaraan dan tempat tinggal yang ia miliki di sana.

Pengacara Zhao meremehkan kekhawatiran tersebut, menekankan kesediaan klien mereka untuk menyerah dan mengakui kesalahannya. Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa miliarder itu akan baik-baik saja.

“Persyaratan jaminan tersebut memungkinkan terdakwa untuk tetap bebas dan melakukan perjalanan di Amerika Serikat, dan keluarganya bebas untuk mengunjunginya di Amerika Serikat,” tulis Jones. “Ini bukanlah pembebanan yang memberatkan terhadap kebebasan terdakwa yang menunggu hukuman.”

Jones berpihak pada posisi pemerintah namun menegaskan dalam keputusannya bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan pada “keterasingan atau kewarganegaraan terdakwa.”

Zhao membantu meluncurkan Binance di Shanghai pada tahun 2017 dan kemudian merelokasi operasi perusahaan ke Malta dan Kepulauan Cayman. Pihak berwenang AS telah menyelidiki pertukaran tersebut karena memfasilitasi transaksi ilegal.

Tahun lalu, Binance setuju untuk membayar denda dan penyitaan senilai jutaan dolar karena “dengan sengaja gagal” untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya, meskipun tidak ada individu yang menghadapi tuntutan sampai jaksa penuntut mendakwa Zhao pada bulan November ini.

Keputusan Hakim Distrik AS Richard A. Jones memperpanjang keputusan sebelumnya yang memungkinkan Zhao kembali ke keluarganya di Uni Emirat Arab. Jaksa federal memperingatkan pengusaha Tiongkok-Kanada itu mungkin akan melarikan diri karena kekayaannya dan tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan UEA.

Pekan lalu, juru bicara Departemen Kehakiman mengatakan kepada Reuters bahwa Zhao dapat kembali ke UEA setelah Senin malam sambil menunggu nasibnya. Namun rencana tersebut berubah setelah jaksa bersikeras bahwa pria berusia 45 tahun itu memiliki risiko penerbangan yang terlalu besar, meskipun telah membayar jaminan sebesar $175 juta dan mengaku bersalah.

“Pengadilan setuju dengan pemerintah bahwa ini adalah kasus yang tidak biasa,” tulis Jones dalam keputusannya pada hari Kamis, mengutip “kekayaan dan properti Zhao yang sangat besar di luar negeri” sebagai alasan untuk menerapkan pembatasan perjalanan.

Drama hukum yang sedang berlangsung berasal dari investigasi federal yang menunjukkan Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia yang didirikan Zhao pada tahun 2017, memungkinkan transaksi ilegal.

Zhao mengundurkan diri sebagai CEO bulan lalu setelah perusahaan mencapai penyelesaian $4.3 miliar terkait dengan sanksi dan pelanggaran pengiriman uang. Secara pribadi, dia menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda $50 juta berdasarkan kesepakatan pembelaannya sendiri dengan Departemen Kehakiman.

Pengacara pembela sebelumnya mengklaim Zhao telah terbukti bertanggung jawab dengan terbang ke Amerika untuk menghadapi dakwaan. Mereka mengatakan bahwa mencabut keluarganya hanya untuk hukuman pada bulan Februari adalah hal yang tidak perlu.

Namun jaksa federal akhirnya meyakinkan Jones bahwa Zhao masih bisa menghindari hukuman hukum lebih lanjut, meskipun ia telah kehilangan uang jaminan dalam jumlah besar. Masih belum jelas apakah atau kapan Jones akan menjadwalkan sidang obligasi.

Untuk saat ini, Zhao yang diperangi masih terbatas di AS sambil menunggu nasibnya – perubahan terbaru dalam industri yang diguncang oleh ketidakpastian status hukum kripto.

Catatan editor: Cerita ini disusun dengan Decrypt AI dari sumber yang dirujuk dalam teks, dan diperiksa fakta oleh Ryan Ozawa.

Tetap di atas berita crypto, dapatkan pembaruan harian di kotak masuk Anda.

Stempel Waktu:

Lebih dari Dekripsi